Ухвала суду № 68421411, 22.08.2017, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

22.08.2017

642/4144/17

1-кс/642/1415/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2017 року м. Харків Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Гримайло А.М., при секретарі Сорокіній Ю.В., за участю начальника відділення Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12016220510002253 від 11.02.2016 ОСОБА_1 і погоджене з прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Харківської дирекції Публічного акціонерного Товариства «Укрпошта», ЕДРПОУ 22721970, юридична адреса: м. Харків, Привокзальний майдан, 2, суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів які знаходяться у володінні Харківської дирекції Публічного акціонерного Товариства «Укрпошта», ЕДРПОУ 22721970, юридична адреса: м. Харків, Привокзальний майдан, 2, посилаючись на те, що 21.06.2016 до Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області з Управління служби безпеки України в Харківській області за вихідним 70-8/10407 від 2106.2016 надійшли матеріали довідка про результати державного фінансового аудиту діяльності Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта» за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 за № 17-10/2 від 29.03.2016, що містять відомості про незаконне використання коштів керівництвом дирекції.

За даним фактом 22.06.2016 розпочато досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12016220510002253 за попередньою правовою кваліфікацією складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме привласнення та розтрата чужого майна, вчинені службовими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

29.05.0217 у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу до проведення якої залучені експерти Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. ОСОБА_3.

04.08.2017 до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експертної установи про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи.

З метою виконання клопотання експерта та проведення судово-економічної експертизи, встановлення важливих відомостей у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40,93 КПК України, на адресу Харківської дирекції УДППЗ "Укрпошта" м. Харків, площа Привокзальна 2, надіслано вимогу про необхідність надання документів, відповідно до клопотання експерта.

15.08.2017 повідомленням ХД ПАТ «Укрпошта», що підписане від імені директора ОСОБА_4 відмовлено у надання документів, з посиланням на необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні Харківської дирекції Публічного акціонерного Товариства «Укрпошта», ЕДРПОУ 22721970, юридична адреса: м. Харків, Привокзальний майдан, 2, у тому числі документів, щодо преміювання співробітників, оплати праці, документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ «Бенішджі Пі Ес», ФО-П ОСОБА_5, ФО-П ОСОБА_6, документів, що підтверджують витрати на відрядження співробітників, відповідно до клопотання експерта, з метою проведення судово-економічної експертизи та визначення розміру збитків спричинених, встановлення винних осіб.

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні та будуть використані у якості доказів по даному кримінальному провадженні.

Розгляді вказаного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника ХД ПАТ «Укрпошта на підставі п.2 ст. 163 КПК України.

Матеріалами кримінального провадження та клопотання експерта підтверджено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо, з метою підтвердження розтрати коштів УДППЗ «Укрпошта» шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Харківської дирекції, проведення судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, предметами дослідження останньої є виключно оригінали документів (наказ Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень»), необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Харківської дирекції Публічного акціонерного Товариства «Укрпошта», ЕДРПОУ 22721970, а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до оригіналів документів Харківської дирекції, та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в Харківської дирекції Публічного акціонерного Товариства «Укрпошта», ЕДРПОУ 22721970, юридична адреса: м. Харків, Привокзальний майдан, 2, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_7, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, що знаходяться у володінні Харківської дирекції Публічного акціонерного Товариства «Укрпошта», ЕДРПОУ 22721970, юридична адреса: м. Харків, Привокзальний майдан, 2, у тому числі:

-Первинні та облікові документи, що підтверджують виплату премії до ювілейної дати (у звязку з нагоди 20-ї річниці з дня заснування УДППЗ «Укрпошта») співробітнику ОСОБА_8 у розмірі 8,9 тис. грн. та ЄСВ у розмірі 3,29 тис. грн., у тому числі колективний договір з додатками, в яких визначено порядок преміювання, наказ на преміювання, особові рахунки інше.

-Первинні та облікові документи на підставі яких ку вказаний період здійснено оплату праці начальнику автоколони № 2 ОСОБА_9, у тому числі наказ, штатний розклад, яким встановлено посаду начальника автоколони № 2, табелі обліку робочого часу ОСОБА_9, особові рахунки, інше.

-Первинні та облікові документи, документи по взаємовідносинам з ТОВ «Беніш жі Пі Ес» за умовами договору від 29.01.2013 № 212-25 та за договором від 16.05.2014 № 015-83 на суму 42,78 тис. грн., у тому числі договори з додатками, специфікаціями, акти приймання передачі наданих послуг, регістри бухгалтерського обліку, щодо взаєморозрахунків з ТОВ, щомісячні переліки автомобілів ХД УДППЗ «Укрпошта», на яких встановлено GPS модулі та інше.

-Первинні та облікові документи щодо використання палива у зазначений період, у тому числі дані звітів системи GPS «Маршрут та звітний період», подорожні листи, регістри бухгалтерського обліку по списанню палива, дані щодо вартості палива та інше.

-Первинні та облікові документи, усі документи по взаємовідносинам ХД УДППЗ «Укрпошта» з ФО-П ОСОБА_5 за вказаний період, у тому числі документи, щодо виконання умов договору від 11.08.2014 № 13/449, у тому числі договір, з додатками, специфікаціями, заявки на перевезення, товарно транспортні накладні, регістри бухгалтерського обліку щодо проведених розрахунків з ФО-П ОСОБА_5 та інше.

-Первинні та облікові документи, усі документи по взаємовідносинам ХД УДППЗ «Укрпошта» з ФО-П ОСОБА_10 у вказаний період, у тому числі договір, з додатками, специфікаціями, заявки на перевезення, товарно транспортні накладні, регістри бухгалтерського обліку щодо проведених розрахунків з ФО-П ОСОБА_5 та інше

-Первинні та облікові документи, щодо витрат на службове відрядження працівника дирекції ОСОБА_11 у зазначений період у тому числі наказ № 02/41 від 04.02.2015 та № 31 від 10.02.2015, виклик від 26.01.2015 № 02/41, подорожні листи на автомобіль НОМЕР_1, авансові звіти з первинними документами.

-Наказ про призначення на посаду ОСОБА_11, що дійсний протягом 2015 року, посадову інструкцію, відомості щодо нарахування заробітної плати за 2015 рік, усіх видів виплат.

-Первинні та облікові документи, щодо витрат на службове відрядження співробітника дирекції ОСОБА_12 у зазначений період, у тому числі подорожні листи на автомобіль, довідки про використання транспортних засобів, накази, відомості, щодо розрахунків, акти взаєморозрахунків.

-Наказ про призначення на посаду ОСОБА_12, що дійсний протягом 2015 року, посадову інструкцію, відомості щодо нарахування заробітної плати за 2015 рік, усіх видів виплат.

-Належним чином завірене положення про Харківську дирекцію УДППЗ «Укрпошта», Харківську дирекцію Публічного акціонерного Товариства «Укрпошта».

-Належним чином завірений колективний договір, що дійсний протягом 2014, 2015 років.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М.Гримайло