Ухвала суду № 68418176, 21.08.2017, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 183/4037/17

№ 1-кс/183/659/17

У Х В А Л А

21 серпня 2017 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Крохмалюк І.П., розглянувши клопотання прокурора Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИЛА:

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів документації, що знаходиться у володінні Дніпропетровського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 09305480, МФО 305482), розташованого за адресою: пр. Гагаріна, 115, м. Дніпро, а саме до інформації про рух грошових коштів комунального підприємства «Новомосковськтеплоенерго» (податковий номер 03342190) по розрахунковим рахункам № № 26038301074606, 26006300074606, 26037302074606, 26040300074606, 26034305074606, 26035304074606, 26036303074606, 26033306074606 в період часу з 21.11.2013 року до 31.12.2015 року, а також до оригіналів документів справ на відкриття та закриття цих розрахункових рахунків, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що у провадженні СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №42017041500000028 від 01.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами КП «Новомосковськтеплоенерго» грошових коштів комунального підприємства шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 750 від 09.10.2013 року «Про затвердження порядків зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сферах теплопостачання,централізованого водопостачання та водовідведення», комунальні підприємства зобовязані створити рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, а грошові кошти, які були закладені в тарифи, як кошти для «виконання інвестиційних програм», перераховувати на спецрахунки.

Однак, службові особи КП «Новомосковськтеплоенерго», маючи організаційні можливості та сформований штат працівників, наприкінці 2014 року та в подальшому, протягом 2015 року, не організували та не забезпечили підготовку документів, передбачених п.п.2.2.1., 2.2.2., 2.2.5., 2.2.6. п.2.2, п. 3.3.3 Порядку, не здійснили оприлюднення проекту інвестиційної програми на офіційних веб-сайтах та інформаційних стендах органів місцевого самоврядування, включили до інвестиційної програми матеріали, які не відповідають переліку заходів інвестиційної програми, не розробили аналізу впливу результатів реалізації програми на структуру тарифів, не погодили з органом місцевого самоврядування звіт щодо використання амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку, передбачених структурою тарифів на теплову енергію за 2015 рік та не затвердили інвестиційну програму.

Внаслідок невиконання службовими особами КП «Новомосковськтеплоенерго» службових обовязків інвестиційна програма підприємства на 2015 рік схвалена не була.

В той же час, протягом 2013-2015 років КП «Новомосковськтеплоенерго» у розрахунках розмірів платежів бюджетним споживачам та населенню міста Новомосковськ безпідставно включало суми грошових коштів на розвиток виробництва (виробничі інвестиції), а саме: за період з 08.04.2014 року по 13.06.2014 року у розмірі 14,62 грн./Гкал, за період з 13.06.2014 року по 03.03.2015 року у розмірі 39,43 грн./Гкал, за період з 03.03.2015 року по 31.03.2015 року в розмірі 11,99 грн./Гкал, за період з 31.03.2015 року по 31.12.2015 року в розмірі 32,33 грн./Гкал, та амортизаційні відрахування в розмірі 1,69 грн/Гкал.

Таким чином, службові особи КП «Новомосковськтеплоенерго» привласнили грошові кошти комунального підприємства шляхом зловживання службовим становищем, що є ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до відповіді Новомосковської міської ради № 277 від 09.02.2017 року на виконання постанови КМУ № 750 від 09.10.2013 року КП «Новомосковськтеплоенерго» у ПАТ «Державний ощадний банк України» відкрито рахунок із спеціальним режимом використання для інвестиційних програм.

Згідно відповіді Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області у 2013 році КП «Новомосковськтеплоенерго» відкрито наступні розрахункові рахунки у ПАТ «Державний ощадний банк України»: № № 26038301074606, 26006300074606, 26037302074606, 26040300074606, 26034305074606, 26035304074606, 26036303074606, 26033306074606. В ході досудового розслідування виникла необхідність довести факт надходження на вищевказані розрахункові рахунки в ПАТ «Державний ощадний банк України» КП «Новомосковськтеплоенерго» вищевказаних коштів для інвестиційних програм та факт їх привласнення.

Вказані відомості можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх винуватості, що не можливо довести іншими способами.

Зазначені документи необхідні для призначення та проведення ряду експертиз з метою встановлення розміру збитків, завданих державі, та доказування вини останніх, у звязку з чим прокурор просить задовольнити дане клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього письмові докази, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з ч. 2 ст. 163 КПК України прокурор довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.

Вивченням письмових доказів, наданих прокурором, встановлено, що 01.03.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Як вбачається з клопотання, прокурор обґрунтовує своє клопотання тим, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для призначення та проведення ряду експертиз з метою встановлення розміру збитків, завданих державі.

Також прокурором у клопотанні було доведено, що отримати інформацію іншим способом, ніж отримати її шляхом надання тимчасового доступу до копій документів, які перебувають у володінні Дніпропетровського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Також, слідчим суддею встановлено, що зазначені у клопотанні копії документів, які знаходяться у володінні Дніпропетровського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а тому подане до суду клопотання прокурора слідчий суддя вважає обґрунтованим, таким, що відповідає нормам чинного законодавства, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Надати прокуророві Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_1, а також слідчому Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документації з можливістю отримання належним чином завірених копій, що знаходиться у володінні Дніпропетровського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 09305480, МФО 305482), розташованого за адресою: пр. Гагаріна, 115, м. Дніпро, а саме до інформації про рух грошових коштів комунального підприємства «Новомосковськтеплоенерго» (податковий номер 03342190) по розрахунковим рахункам № № 26038301074606, 26006300074606, 26037302074606, 26040300074606, 26034305074606, 26035304074606, 26036303074606, 26033306074606 в період часу з 21.11.2013 року до 31.12.2015 року, документів справ на відкриття та закриття цих розрахункових рахунків.

Строк дії ухвали до 04 вересня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Крохмалюк