Ухвала суду № 68417780, 10.07.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/9820/17

провадження № 1-кс/201/6220/2017

УХВАЛА

10 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

10 липня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в ході досудового розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення ДМР від 29.05.2013 №39/35 «Про затвердження Порядку передачі обєктів благоустрою м. Дніпро в тимчасове використання не за цільовим призначенням при реалізації потреб для обєктів сфери споживчого ринку та сфери послуг», КП «Управління з організації контролю у сфері благоустрою та розміщення зовнішньої реклами» ДМР надано право укладати відповідні договори з юридичними та фізичними особами використання обєктів благоустрою міста Дніпро не за їх цільовим призначенням. Вказаним рішенням встановлюється чітка процедура за якою обчислюється розмір плати за тимчасове використання обєктів благоустрою м. Дніпро не за їх цільовим призначенням. Разом із цим, затверджено порядок передачі обєктів у тимчасове використання не за цільовим призначенням, п. 6.5 якого встановлено розмір плати, яка обчислюється за відповідною формулою. Стягнення інших платежів за дані послуги не передбачено. Згідно з даним рішенням, при укладанні вищевказаного договору, не передбачено проведення будь-яких аукціонів.

Разом із тим посадові особи КП «Управління з організації контролю у сфері благоустрою та розміщення зовнішньої реклами» ДМР, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення встановленого порядку, затвердженого рішенням ДМР від 29.05.2013 за № 39/35, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та очолюваного ними підприємства у сумі понад 111 тис грн. у продовж березня 2017 року провели аукціони з реалізації права на розміщення обєктів господарювання з метою незаконного збільшення розміру плати за право використання обєктів благоустрою. В подальшому, з переможцями аукціонів укладались договори про надання послуг щодо консультування з питання комерційної діяльності.

Фактично послуги з консультування комунальним підприємством не надаються, а отримані у такий спосіб грошові кошти з рахунків КП «Управління з організації контролю у сфері благоустрою та розміщення зовнішньої реклами» ДМР через укладання фіктивних договорів з компаніями ТОВ «Гінекей» ЄДРПОУ № 40876698 та ТОВ «Мелант Про» ЄДРПОУ № 40868252, ТОК ПК «Сервіс Продакт» ЄДРПОУ № 39820427, привласнюються посадовими особами комунального підприємства.

Без оплати вищезазначених договорів на надання послуг з консультування з питань комерційної діяльності посадові особи КП відмовляють ТОВ «Март Плюс», ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 в укладанні договорів про тимчасове використання обєктів благоустрою міста, чим перешкоджають їм у здійсненні їхньої господарської діяльності.

Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: м. Дніпро, вул. Запорізьке Шосе, 80-93, виявлено та вилучено банківські картки ПриватБанк 4149497866802442, 4149499643942129, 5168742061073940, 4731217110474382, 4149605462197823, 5168755314308384, 4149625803507753, Ощадбанк 5104770018856593, 5167490073527815.

Крім того встановлено, що на КП «Управління з організації контролю у сфері благоустрою та розміщення зовнішньої реклами» ДМР офіційно працевлаштована ОСОБА_6, яка фактично на підприємстві не працює та якій виплачується заробітна плата на картку 4731212700268633.

Таким чином, з метою встановлення власників вказаних карткових рахунків руху грошових коштів та осіб, які фактично здійснювали зняття грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів та вилученні в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, Україна, інформації про власника та користувача банківських розрахункових рахунків 4731212700268633, 4149497866802442, 4149499643942129, 5168742061073940, 4731217110474382, 4149605462197823, 5168755314308384, 4149625803507753 за період часу із 01.01.2016 по 20.06.2017 року.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилученні в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, Україна, інформації про власника та користувача банківських розрахункових рахунків.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42017040000000383, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю: про власника та користувача банківських розрахункових рахунків: 4731212700268633, 4149497866802442, 4149499643942129, 5168742061073940, 4731217110474382, 4149605462197823, 5168755314308384, 4149625803507753, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО №305299) за адресою: вул. Грушевського 1д, м. Київ, України, , а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаних рахунках за період з 01.01.2016 по 20.06.2017, із зазначенням наступних відомостей:

дати проведення фінансово - господарської операції;

суми фінансово - господарської операції;

призначення платежу;

назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

- адрес банкоматів (кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунків,

- фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017040000000383, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк