Ухвала суду № 68414464, 21.08.2017, Тарутинський районний суд Одеської області

Тарутинський районний суд Одеської області

Справа № 514/1005/17

Провадження по справі № 1-кс/514/192/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2017 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області Козирєв М.В., за участю секретаря Міхальчук Я.П., прокурора Бахчиванжи Є.І., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12017160430000309 від 10.08.2017 року заступником керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області Івановою І.С. клопотання про накладання арешту, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за №12017160430000309, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.2051 КК України.

Так, 10.08.2017 до Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що на підставі підроблених документів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ЄДР були внесені зміни про керівника та склад засновників СВК «Яровський».

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2017 відбулись громадські слухання, на яких були присутні приблизно 60 мешканців с.Ярове, в тому числі приблизно 20-25 членів СВК «Яровський», на обговорення яких було винесено питання щодо змісту договорів оренди земельних ділянок, укладених за участі СПК «Яровський», та питання щодо видачі майнових паїв членам кооперативу. Після обговорення вказаних питань, 06.06.2017 приблизно 25 осіб, частина з яких взагалі не є членами кооперативу, провели загальні збори членів СПК «Яровський», на яких вирішили звільнити з посади голови СПК «Яровський» ОСОБА_2, обрати новим головою кооперативу ОСОБА_3, якого уповноважити подати необхідні документи державному реєстратору для внесення відповідних змін до ЄДР.

В подальшому, протоколами загальних зборів членів СПК «Яровський» від 07.08.2017 та 08.08.2017, в яких члени кооперативу не приймали участі, були оформлені рішення про виключення 571 члена кооперативу, які не приймали трудової участі в СПК «Яровський» та переведення їх до складу асоційованих членів, залишено в якості членів кооперативу 4 особи, затверджено статут кооперативу в новій редакції.

07.06.2017 державним реєстратором Ройлянської сільської ради Саратського району Одеської області ОСОБА_4 відносно СПК «Яровський» була проведена реєстраційна дія - зміна керівника юридичною особи, керівником СВК «Яровський» з 06.06.2017 є ОСОБА_3, обмежень у повноваженнях керівника немає.

07.08.2017, 09.08.2017, 10.08.2017 державними реєстраторами були проведені реєстраційні дії - зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу засновників або інформації про засновників; інші зміни; інші зміни, зміна складу або інформації про засновників.

При цьому згідно наданого заявником протоколу загальних зборів СВК «Яровський» від 06.06.2017 членами цього кооперативу було 573 особи.

Станом на 12.08.2017 згідно даних з ЄДР засновниками є 4 особи.

Таким чином, незаконно отримано доступ до управління СВК «Яровський» майна, грошових коштів, в тому числі розміщених на банківських рахунках кооперативу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 показав, що на даний час загальна вартість належного СПК «Яровський» майна складає приблизно 15 млн. грн., на банківських рахунках кооперативу знаходиться приблизно 2,5 млн. грн. Крім цього, 08.08.2017 в банківські установи з метою отримання доступу до банківських рахунків СПК «Яровський» ОСОБА_3 надав документи, що підтверджують його повноваження як нового керівника кооперативу.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно даних уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи-реєстру Держпродспоживслужби України за СВК «Яровський» (код ЄДРПОУ 00855457) зареєстрована наступна сільськогосподарська техніка: причіп 2ПТС-4, 1991 року випуску, номерний знак НОМЕР_40; причіп 2ПТС-4, 1991 року випуску, номерний знак НОМЕР_41; трактор колісний МТЗ-82, 2010 року випуску, номерний знак НОМЕР_1; трактор колісний К-701Б, 1981 року випуску, номерний знак НОМЕР_2; трактор колісний МТЗ-82, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_3; трактор колісний Т-150К, 1986 року випуску, номерний знак НОМЕР_4; трактор колісний ЮМЗ-6, 1981 року випуску, номерний знак НОМЕР_5; трактор колісний ЮМЗ-6АКЛ, 1997 року випуску, номерний знак НОМЕР_6; трактор колісний ЮМЗ-6АКЛ, 1981 року випуску, номерний знак НОМЕР_7; трактор колісний ЮМЗ-6АКЛ, 1983 року випуску, номерний знак НОМЕР_8; трактор колісний МТЗ-80, 1992 року випуску, номерний знак НОМЕР_9; екскаватор колісний ЕО-2621Г, 1989 року випуску, номерний знак НОМЕР_10; трактор гусеничний Т-74, 1981 року випуску, номерний знак НОМЕР_11; самохідне шасі Т-16, 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_12; трактор гусеничний Т-130, 1981 року випуску, номерний знак НОМЕР_13; комбайн зернозбиральний СК-5М-1 «Нива», 1991 року випуску, номерний знак НОМЕР_14; комбайн зернозбиральний ДОН-1500, 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_15; трактор колісний Т-150К, 1991 року випуску, номерний знак НОМЕР_16; трактор колісний МТЗ-80, 1992 року випуску, номерний знак НОМЕР_17; трактор колісний МТЗ-80, 1982 року випуску, номерний знак НОМЕР_18; трактор колісний МТЗ-80, 1982 року випуску, номерний знак НОМЕР_19; трактор колісний Т-40М, 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_20; комбайн зернозбиральний ДОН-1500, 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_21; трактор колісний МТЗ-80, 1991 року випуску, номерний знак НОМЕР_22; трактор колісний МТЗ-80, 1982 року випуску, номерний знак НОМЕР_23; трактор колісний ЮМЗ-6АКЛ, 1997 року випуску, номерний знак НОМЕР_24; трактор колісний МТЗ-80, 1992 року випуску, номерний знак НОМЕР_25; трактор колісний ЮМЗ-6, 1981 року випуску, номерний знак НОМЕР_26; трактор колісний Т-150К, 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_34; трактор колісний Т-25А, 1986 року випуску, номерний знак НОМЕР_27; причіп 2ПТС-4, 1991 року випуску, номерний знак НОМЕР_35; трактор колісний Т-150К, 1986 року випуску, номерний знак НОМЕР_28; трактор колісний МТЗ-80, 1989 року випуску, номерний знак НОМЕР_29; трактор колісний МТЗ-80, 1992 року випуску, номерний знак НОМЕР_30; комбайн зернозбиральний ДОН ЛАН «АКРОС», 2010 року випуску, номерний знак НОМЕР_36; трактор колісний ЮМЗ-6АКЛ, 1983 року випуску, номерний знак НОМЕР_31; причіп 2ПТС-4, 1991 року випуску, номерний знак НОМЕР_37.

Крім того, згідно баз даних «РИИС» ЄДР МВС станом на 16.08.2017 за СВК «Яровський» (код ЄДРПОУ 00855457) зареєстровані наступні транспортні засоби: RENAULT KOLEOS, 2016 року випуску, номерний знак НОМЕР_32; TOYOTA HI ACE, 2000 року випуску, номерний знак НОМЕР_33; УАЗ 31512, 1989 року випуску, номерний знак НОМЕР_38; ГАЗ 53А, 1991 року випуску, номерний знак НОМЕР_39; ГАЗ 5204, 1983 року випуску, номерний знак НОМЕР_42.

Згідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно СВК «Яровський» на праві приватної власності належать двоповерхова будівля магазину-бару загальною площею 399,6 кв.м за адресою: Одеська область, Тарутинський район, с. Ярове, вул. Садова (Тимошенко), буд. 80 та нежитлова будівля загальною площею 186,9 кв. м за адресою: Одеська область, Тарутинський район, с. Ярове, вул. Виноградна (Котовського), буд. 75.

Враховуючи те, що об'єктом кримінальних протиправних дій є майно СВК «Яровський», в тому числі грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, прокурор звернувся до слідчого судді із відповідним клопотанням про накладення на них арешту.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна, з огляду на те, що майно не є тимчасово вилученим та це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, в силу положень ч. 2 ст. 172 КПК України, не викликався.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновків про таке.

Так, відповідно до приписів ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

За таких обставин, враховуючи, що майно СПК «Яровський», у тому числі грошові кошти, розміщені на банківських рахунках є об'єктом кримінальних протиправних дій, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області Іванової І.С. про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на належне сільськогосподарському виробничому кооперативу «Яровський» (код ЄДРПОУ 00855457) майно: причіп 2ПТС-4, 1991 року випуску, номерний знак НОМЕР_40; причіп 2ПТС-4, 1991 року випуску, номерний знак НОМЕР_41; трактор колісний МТЗ-82, 2010 року випуску, номерний знак НОМЕР_1; трактор колісний К-701Б, 1981 року випуску, номерний знак НОМЕР_2; трактор колісний МТЗ-82, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_3; трактор колісний Т-150К, 1986 року випуску, номерний знак НОМЕР_4; трактор колісний ЮМЗ-6, 1981 року випуску, номерний знак НОМЕР_5; трактор колісний ЮМЗ-6АКЛ, 1997 року випуску, номерний знак НОМЕР_6; трактор колісний ЮМЗ-6АКЛ, 1981 року випуску, номерний знак НОМЕР_7; трактор колісний ЮМЗ-6АКЛ, 1983 року випуску, номерний знак НОМЕР_8; трактор колісний МТЗ-80, 1992 року випуску, номерний знак НОМЕР_9; екскаватор колісний ЕО-2621Г, 1989 року випуску, номерний знак НОМЕР_10; трактор гусеничний Т-74, 1981 року випуску, номерний знак НОМЕР_11; самохідне шасі Т-16, 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_12; трактор гусеничний Т-130, 1981 року випуску, номерний знак НОМЕР_13; комбайн зернозбиральний СК-5М-1 «Нива», 1991 року випуску, номерний знак НОМЕР_14; комбайн зернозбиральний ДОН-1500, 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_15; трактор колісний Т-150К, 1991 року випуску, номерний знак НОМЕР_16; трактор колісний МТЗ-80, 1992 року випуску, номерний знак НОМЕР_17; трактор колісний МТЗ-80, 1982 року випуску, номерний знак НОМЕР_18; трактор колісний МТЗ-80, 1982 року випуску, номерний знак НОМЕР_19; трактор колісний Т-40М, 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_20; комбайн зернозбиральний ДОН-1500, 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_21; трактор колісний МТЗ-80, 1991 року випуску, номерний знак НОМЕР_22; трактор колісний МТЗ-80, 1982 року випуску, номерний знак НОМЕР_23; трактор колісний ЮМЗ-6АКЛ, 1997 року випуску, номерний знак НОМЕР_24; трактор колісний МТЗ-80, 1992 року випуску, номерний знак НОМЕР_25; трактор колісний ЮМЗ-6, 1981 року випуску, номерний знак НОМЕР_26; трактор колісний Т-150К, 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_34; трактор колісний Т-25А, 1986 року випуску, номерний знак НОМЕР_27; причіп 2ПТС-4, 1991 року випуску, номерний знак НОМЕР_35; трактор колісний Т-150К, 1986 року випуску, номерний знак НОМЕР_28; трактор колісний МТЗ-80, 1989 року випуску, номерний знак НОМЕР_29; трактор колісний МТЗ-80, 1992 року випуску, номерний знак НОМЕР_30; комбайн зернозбиральний ДОН ЛАН «АКРОС», 2010 року випуску, номерний знак НОМЕР_36; трактор колісний ЮМЗ-6АКЛ, 1983 року випуску, номерний знак НОМЕР_31; причіп 2ПТС-4, 1991 року випуску, номерний знак НОМЕР_37; транспортний засіб RENAULT KOLEOS, 2016 року випуску, номерний знак НОМЕР_32; транспортний засіб TOYOTA HI ACE, 2000 року випуску, номерний знак НОМЕР_33; транспортний засіб УАЗ 31512, 1989 року випуску, номерний знак НОМЕР_38; транспортний засіб ГАЗ 53А, 1991 року випуску, номерний знак НОМЕР_39; транспортний засіб ГАЗ 5204, 1983 року випуску, номерний знак НОМЕР_42; двоповерхову будівлю магазину-бару загальною площею 399,6 кв. м за адресою: Одеська область, Тарутинський район, с. Ярове, вул. Садова (Тимошенко), буд. 80 та нежитлову будівлю загальною площею 186,9 кв. м за адресою: Одеська область, Тарутинський район, с. Ярове, вул. Виноградна (Котовського), буд. 75.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя М.В. Козирєв