Ухвала суду № 68414044, 21.08.2017, Тарутинський районний суд Одеської області

Тарутинський районний суд Одеської області

Справа № 514/1006/17

Провадження по справі № 1-кс/514/193/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2017 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області Козирєв М.В., за участю секретаря Міхальчук Я.П., прокурора Бахчиванжи Є.І., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12017160430000309 від 10.08.2017 року заступником керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області Івановою І.С. клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за №12017160430000309, відомості які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.2051, ч.2 ст.190 КК України.

Так, 10.08.2017 року до Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що на підставі підроблених документів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були внесені зміни про керівника та склад засновників СВК «Яровський».

Таким чином, незаконно отримано доступ до управління СВК «Яровський», майна, грошових коштів, в тому числі розміщених на банківських рахунках кооперативу.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2017 року відбулись громадські слухання, на яких були присутні приблизно 60 мешканців с. Ярове, в тому числі приблизно 20-25 членів СВК «Яровський», на обговорення яких було винесено питання щодо змісту договорів оренди земельних ділянок, укладених за участі СПК «Яровський» та питання щодо видачі майнових паїв членам кооперативу. Після обговорення вказаних питань, 06.06.2017 року приблизно 25 осіб, частина з яких взагалі не є членами кооперативу, провели загальні збори членів СПК «Яровський», на яких вирішили звільнити з посади голови СПК «Яровський» ОСОБА_2, обрати новим головою кооперативу ОСОБА_3, якого уповноважити подати необхідні документи державному реєстратору для внесення відповідних змін до ЄДР.

В подальшому, протоколами загальних зборів членів СПК «Яровський» від 07.08.2017 та 08.08.2017, в яких члени кооперативу не приймали участі, були оформлені рішення про виключення 571 члена кооперативу, які не приймали трудової участі в СПК «Яровський» та переведення їх до складу асоційованих членів, залишено в якості членів кооперативу 4 особи, затверджено статут кооперативу в новій редакції.

07.06.2017 року державним реєстратором Ройлянської сільської ради Саратського району Одеської області ОСОБА_4 відносно СПК «Яровський» була проведена реєстраційна дія - зміна керівника юридичною особи, керівником СВК «Яровський» з 06.06.2017 року є ОСОБА_3, обмежень у повноваженнях керівника немає.

07.08.2017, 09.08.2017, 10.08.2017 державними реєстраторами були проведені реєстраційні дії - зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу засновників або інформації про засновників; інші зміни; інші зміни, зміна складу або інформації про засновників.

При цьому згідно наданого заявником протоколу загальних зборів СВК «Яровський» від 06.06.2017 року членами цього кооперативу було 573 особи.

Станом на 12.08.2017 згідно даних з ЄДР засновниками є 4 особи.

Таким чином, незаконно отримано доступ до управління СВК «Яровський» майна, грошових коштів, в тому числі розміщених на банківських рахунках кооперативу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що на даний час загальна вартість належного СВК «Яровський» майна складає приблизно 15 млн. грн., на банківських рахунках кооперативу знаходиться приблизно 2,5 млн. грн. Крім цього, 08.08.2017 в банківські установи з метою отримання доступу до банківських рахунків СВК «Яровський» ОСОБА_3 надав документи, що підтверджують його повноваження як нового керівника кооперативу.

В ході досудового розслідування встановлено, що на ім'я СВК «Яровський» у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» відкритий банківський рахунок № 260080544442142, 21.07.2017 були відкриті банківські рахунки №26002054344967, №26102054300102, які були закриті 26.07.2017.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження заступник керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Іванова І.С. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, в тому числі оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме: документи, на підставі яких були відкриті та закриті вказані банківські рахунки та інформацію про рух коштів по вказаним рахункам за період з 06.06.2017 року по 18.08.2017 року, а також звернень, повідомлень, всіх інших документів, що подавались до Арцизького відділення філії «Южне ГРУ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: 68402, Одеська область, м. Арциз, вул. Орджонікідзе, 2а, головою СВК «Яровський» ОСОБА_3 за період з 06.06.2017 по 18.08.2017 року та відповіді на них.

Крім цього, необхідно дослідити відеозаписи з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження, які встановлені у Арцизькому відділенні філії «Южне ГРУ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: 68402, Одеська область, м. Арциз, вул. Орджонікідзе, 2а, за період з 06.06.2017 по 18.08.2017 року, зокрема, з метою встановлення всіх осіб, які подавали документи до банку.

Заслухавши думку прокурора, який наполягав на задоволені зазначеного клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв'язку з тим, що прокурор довів у своєму клопотанні, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області Іванової І.С. про здійснення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, в особі Арцизького відділення філії «Южне ГРУ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: 68402, Одеська область, м. Арциз, вул. Орджонікідзе, 2а надати заступнику керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Івановій Ірині Сергіївні, прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури юристу 2 класу Клименко Наталії Олегівні, заступнику начальника - начальнику СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області капітану поліції Візняку Святославу Івановичу, слідчим СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області майору поліції Кальчевій Аллі Олександрівні, старшому лейтенанту поліції Узун-Куртогло Вікторії Вікторівні, старшому лейтенанту поліції Михайлову Івану Федоровичу та\або за дорученням слідчого чи прокурора оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області лейтенанту поліції Міхальчан Івану Валерійовичу та\або старшому оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області старшому лейтенанту поліції Тануркову Віталію Васильовичу та\або оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області старшому лейтенанту поліції Фучеджи Віктору Афанасійовичу та/або начальнику СКП Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області майору поліції Бабалику Сергію Вікторовичу тимчасовий доступ з можливістю огляду, зняття копій та їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- документів, на підставі яких були відкриті та закриті банківські рахунки СВК «Яровський» (код ЄДРПОУ 00855457) №26002054344967, №26102054300102;

- інформації про рух коштів за період з 06.06.2017 року по 18.08.2017 року по банківським рахункам № 260080544442142, №26002054344967, №26102054300102, відкритим на ім'я СВК «Яровський» (код ЄДРПОУ 00855457) у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» у паперовому та електронному вигляді з зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу;

- відеозаписів з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження, які встановлені у Арцизькому відділенні філії «Южне ГРУ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: 68402, Одеська область, м. Арциз, вул. Орджонікідзе, 2а, за період з 06.06.2017 по 18.08.2017 року;

- звернень, повідомлень, всіх інших документів, що подавались до Арцизького відділення філії «Южне ГРУ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: 68402, Одеська область, м. Арциз, вул. Орджонікідзе, 2а, головою СВК «Яровський» ОСОБА_3 за період з 06.06.2017 по 18.08.2017 року та відповіді на них.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 20 вересня 2017 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Козирєв