Ухвала суду № 68411273, 22.08.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/9521/17 1-кс/335/6368/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лєдової А.С., слідчого Тютюнника М.Д., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 4 січня 2017 року за № 42017080000000003, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділенням Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017080000000003, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 5 КК України, за фактом розтрати посадовими особами територіальних відділів освіти Шевченківського, Комунарського, Дніпровського, Заводського, Олександрівського, Хортицького, Вознесенівського районів Департаменту освіти та науки Запорізької міської ради, під час закупівлі товарів для навчальних закладів бюджетних коштів на суму понад 4 млн.грн.

Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що в грудні 2016 року територіальні відділи освіти Шевченківського, Комунарського, Дніпровського, Заводського, Олександрівського, Хортицького, Вознесенівського районів Департаменту освіти та науки Запорізької міської ради, в особі своїх начальників уклали з ТОВ «АЙ-ТІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 40231698), договори про закупівлю товарів. Предметом даних договорів є вироби спортивні (спортивні товари та інвентар (набір «Будівельний модуль» та мякий модуль «Тунель»)), код товару 32.30.1 (37400000-2).

На підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, надано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у територіальних відділах освіти Шевченківського, Комунарського, Дніпровського, Заводського, Олександрівського, Хортицького, Вознесенівського районів Департаменту освіти та науки Запорізької міської ради щодо придбання останніми у ТОВ «АЙ-ТІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 40231698) виробів спортивних (спортивні товари та інвентар (набір «Будівельний модуль» та мякий модуль «Тунель»)), код товару 32.30.1 (37400000-2). Проведеними тимчасовими доступами до документів щодо придбання вказаного товару, був отриманий сертифікат відповідності серії ВГ, зареєстровано в реєстрі за номером UA1.045.0074945-14, щодо підтвердження походження придбаного товару. Даний сертифікат був наданий ТОВ «АЙ-ТІ ТЕХНОЛОГІЇ».

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ «АЙ-ТІ ТЕХНОЛОГІЇ», а саме щодо придбання вказаного товару у виробника або іншого субєкта підприємницької діяльності. Однак ТОВ «АЙ-ТІ ТЕХНОЛОГІЇ» від надання документів відмовляється.

В ході проведення досудового розслідування були отримані відомості з Запорізької обєднаною Державною податковою інспекцією ГУ ДФС у Запорізькій області щодо ТОВ «АЙ-ТІ ТЕХНОЛОГІЇ». При вивченні Додатків № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість ТОВ «АЙ-ТІ ТЕХНОЛОГІЇ» за 2016 рік, встановлено, що в грудні 2016 року, ТОВ «АЙ-ТІ ТЕХНОЛОГІЇ» задеклароване придбання у того ж постачальника, на суму 1126008 гривень 33 копійки. За вказаним індивідуальним податковим номером значиться ТОВ "ПРАЙМ-ГРУП", ЄДРПОУ 40536927, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, основним видом діяльності даного товариства є будівництво житлових і нежитлових будівель. До цього часу, відповідно до податкових декларацій, придбань не було.

Як відомо, в грудні 2016 року відповідно до укладених договорів, ТОВ «АЙ-ТІ ТЕХНОЛОГІЇ», здійснило постачання до територіальних відділів освіти Шевченківського, Комунарського, Дніпровського, Заводського, Олександрівського, Хортицького, Вознесенівського районів Департаменту освіти та науки Запорізької міської ради, виробів спортивних (спортивні товари та інвентар (набір «Будівельний модуль» та мякий модуль «Тунель»).

На підставі відкладеного та враховуючі наявні документи, є підстави вважати, що документально, постачання реалізованих виробів спортивних ТОВ «АЙ-ТІ ТЕХНОЛОГІЇ», які в подальшому ними були реалізовані територіальним відділам освіти Шевченківського, Комунарського, Дніпровського, Заводського, Олександрівського, Хортицького, Вознесенівського районів Департаменту освіти та науки Запорізької міської ради, здійснило ТОВ "ПРАЙМ-ГРУП", ЄДРПОУ 40536927.

Для перевірки цих відомостей, було надано доручення на встановлення рахунків ТОВ "ПРАЙМ-ГРУП", ЄДРПОУ 40536927, відкритих в банківських установах.

Так, було встановлено, що ТОВ "ПРАЙМ-ГРУП", ЄДРПОУ 40536927, відкрито розрахункові рахунки в ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО», МФО 305749, за номерами рахунків: 2600531158601 в Українській гривні, Доларах США та Євро; 2605031158601 в Українській гривні.

На підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя було проведено тимчасовий доступ до документів в ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО», стосовно клієнта банку ТОВ "ПРАЙМ-ГРУП", ЄДРПОУ 40536927.

Перевіркою інформацію по руху грошових коштів по рахунку 2600531158601 в Українській гривні, було встановлено, що ТОВ "ПРАЙМ-ГРУП", ЄДРПОУ 40536927, на адресу фізичної особи підприємця ОСОБА_3, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1, здійснено перерахування 14 грудня 2016 року на суму 175 025 гривень та 19.12.2016 року на суму 280045 гривень, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2, МФО банку 380805, призначення платежів оплата за мякі модулі, окрім того, на адресу фізичної особи підприємця ОСОБА_4, індивідуальний податковий номер НОМЕР_3, здійснено перерахування 11 листопада 2016 року на суму 394 974 гривень, 28 листопада 2016 року на суму 70 000 гривень та 14 грудня 2016 року на суму 324975 гривень, на розрахунковий рахунок № 26003521788, МФО банку 380805, призначення платежів оплата за мякі модулі.

Як ФОП ОСОБА_4 так і ФОП ОСОБА_3, при реалізації мяких модулів, надавались документи підтверджуючі якість товару, видані ТОВ «СПОРТАНА» ЄДРПОУ 37758787.

ТОВ «СПОРТАНА» ЄДРПОУ 37758787, відповідно до наявної на офіційному веб-сейті товариства, інформації, відкрито розрахунковий рахунок у АТ "ОСОБА_5 Аваль", номер рахунку 26001341896.

Крім того, адреса: м. Миколаїв вул. Новозаводська, 16, зазначається як фактичне місцезнаходження ТОВ «СПОРТАНА» та ФОП ОСОБА_3, та номери контактних телефонів ТОВ «СПОРТАНА» та ФОП ОСОБА_3, ідентичні.

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно отримати завірені належним чином копії документів щодо відкриття рахунку та руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, обєкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені прокурором обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ "ОСОБА_5 Аваль" МФО 380805, стосовно клієнта банку ТОВ «СПОРТАНА» ЄДРПОУ 37758787, за номером рахунку 26001341896, з моменту відкриття рахунку до цього часу, а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- карток із зразками підписів та відбитками печаток;

- документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);

- документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося зєднання з банківською установою;

- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного субєкта підприємницької діяльності.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 22 вересня 2017 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва