Ухвала суду № 68409672, 22.08.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/10259/17

Провадження №1-кс/263/5572/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С., за участю прокурора Осіпова Д., слідчого Велічко Д.В., захисників: ОСОБА_1, ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, українця, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, засновника ТОВ «ДОНАТОЛ», раніше не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 А,

у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016050000000157 від 28.07.2016 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

У провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області перебуває зазначене кримінальне провадження.

З матеріалів клопотання вбачається, що 07 квітня 2014 року в м. Донецьку Донецької області створено терористичну організацію «Донецька народна республіка». На початку 2015 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) засновник ТОВ «ДОНАТОЛ» (ЄДРПОУ 38420570) ОСОБА_4, прийняв рішення щодо продовження діяльності ТОВ «ДОНАТОЛ» (ЄДРПОУ 38420570), юридичною адресою якого є: Донецька обл., місто Донецьк, проспект Ілліча, буд. 34, літера А-9, під своїм безпосереднім керівництвом на території, яка підконтрольна терористичній організації «ДНР», перебуваючи на території міста Донецька Донецької області, зареєстрував ТОВ «ДОНАТОЛ» (ЄДРПОУ 38420570) під назвою «Общество с ограниченной ответственностью «ДОНАТОЛ» в так званому «податковому органі» - «Департаменті державної реєстрації Міністерства доходів та зборів Донецької Народної Республіки», визначивши юридичною адресою підприємства Донецьку обл., м. Донецьк, Калінінський район, пр. Ілліча, д. 34, літ. А-9, та відкрив рахунок підприємства № НОМЕР_1 у «Центральному республіканському Банку «ДНР». З моменту утворення та по теперішній час «Общество с ограниченной ответственностью «ДОНАТОЛ» здійснює сплату так званих «податків» до так званого «бюджету «ДНР», які надалі використовуються представниками «ДНР» для втілення злочинних цілей вказаної терористичної організації.

Крім того, ОСОБА_4, будучи фактичним власником «Общества с ограниченной ответственностью «ДОНАТОЛ», діючи умисно, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», а також подальшого отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області, з корисливих мотивів, прийняв рішення щодо укладення договору зі штучним утворенням «Дочернее предприятие «АЗОВРЫБА» Государственного предприятия «АГРО - ДОНБАСС» (идентификационный код 51018094), що створене на території, підконтрольній «ДНР», відповідно до якого «Общество с ограниченной ответственностью «ДОНАТОЛ» взяло на себе зобовязання із використанням власних технологічних потужностей (в якості матеріального забезпечення) по відновленню «ОСОБА_5 Новоазовского района», а саме по проведенню роботи з поглиблення дна. Вартість послуг ТОВ «ДОНАТОЛ» склала близько 35 мільйонів російських рублів, при цьому сплачені до «бюджету ДНР» так звані «податки» з отриманої за договором суми виступають в якості фінансового забезпечення подальшої злочинної діяльності терористичної організації «ДНР».

29 вересня 2016 року ОСОБА_4, діючи умисно, з метою фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР», а також подальшого безперешкодного отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України, надав вказівку керуючому виробничої бази ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «МАШРЕСУРСИ» (ЄДРПОУ 34558157), розташованої на території м. Моспине Донецької області, - ОСОБА_6 здійснити передачу грошових коштів у розмірі 2000 доларів США (за офіційним курсом НБУ станом на 29.09.2016 становило 51793,20 грн.) так званому «главе администрации г. Моспино» ОСОБА_7 (якому в рамках кримінального провадження № 22017050000000193 від 08.06.2017 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України) для організації проведення «праймериз».

02 жовтня 2016 року в окремих містах Донецької області, що тимчасово підконтрольні терористичній організації «ДНР», зокрема м. Моспине, проведено так званий перший етап вищезазначеного «праймериз». При цьому 02.10.2016 ОСОБА_7, перебуваючи у м. Моспине Пролетарського району м. Донецька Донецької області, використавши грошові кошти, отримані від ОСОБА_4, безпосередньо прийняв участь у «праймериз» в якості кандидата на посаду «главы администрации г. Моспино», отримавши найбільшу кількість голосів.

28 червня 2017 року о 22 годині 09 хвилин ОСОБА_4 затримано в порядку ст.208 КПК України.

29 червня 2017 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні фінансування тероризму з корисливих мотивів, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

30 червня 2017 року Жовтневим районним судом м. Маріуполя відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 26 серпня 2017 року включно.

Проте слідчий зауважує, що завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016050000000157 до 26 серпня 2017 року не вбачається можливим, адже необхідно провести ряд слідчих дій, зокрема: в повному обсязі виконати постанови про проведення слідчих (розшукових) дій по встановленню свідків вчиненого злочину, тривалість виконання яких обумовлена з тим, що потужності ТОВ «ДОНАТОЛ» (ЄДРПОУ 38420570), ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «МАШРЕСУРСИ» (ЄДРПОУ 34558157) розташовані також на тимчасово окупованій території України, отримати та опрацювати матеріали щодо тимчасового доступу до речей та документів в ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53, за з'єднаннями номеру абонента стільникового звязку, яким користувався ОСОБА_4, отримати та опрацювати щодо тимчасового доступу до речей та документів в ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) за адресою: м. Київ, вул. Лейпизька, буд 15, за з'єднаннями номерів абонента стільникового звязку, якими користувався ОСОБА_4, допитати встановлених фізичних осіб та посадових осіб окремих юридичних осіб, які обізнані про причетність ОСОБА_4 до вчинення вищезазначеного злочину, та перевірити вказаних осіб оперативним шляхом до їх можливої причетності до фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», завершити процедуру зняття грифів таємності з матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій та ухвал суду, які в установленому законом порядку будуть долучені до матеріалів кримінального провадження, виконати з підозрюваним та його захисниками вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити певні процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу.

16.08.2017 року постановою в.о. прокурора Донецької області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22016050000000157 від 28.07.2016 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України було продовжено до 4 місяців, до 29.10.2017 року.

У звязку з викладеним слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотання про продовження строку тримання під вартою підозрюваної до 120 днів.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити, посилаючись на обставини в ньому зазначені.

Підозрюваний та його захисники у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання посилаючись на недоведеність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_4 активно співпрацює зі слідством та не підтримує «ДНР».

Дослідивши наявні матеріали, вислухав учасників процесу, суд приходить до наступного.

Згідно ч.3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати, зокрема дванадцяти місяців у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Обгрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, а також вже була встановлена судом.

З практики Європейського суду з прав людини вбачається, що у справах, де особа обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, виходячи з самої тяжкості обвинувачення, попереднє ув'язнення може бути застосовано.

Вирішуючи подане клопотання по суті, суд враховує, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину проти громадської безпеки, санкція статті за який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 10 років, зареєстрований та мешкає на тимчасово окупованій території, тож не має стійких соціальних звязків у м. Маріуполі, у разі не продовження запобіжного заходу, усвідомивши можливість отримання кримінального покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити нове правопорушення або продовжувати злочинну діяльність, а також перешкоджати кримінальному провадженню.

При цьому, сторонами провадження не надано належних та допустимих доказів, які б засвідчили факти спростування вищезазначених ризиків та неможливості застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тому ризики, передбачені ст.177 КПК України, за період з моменту обрання слідчим суддею відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на даний момент не зменшились.

Приймаючи до уваги викладене, зважаючи на те, що для закінчення досудового розслідування необхідне проведення низки слідчих (розшукових) дій для прийняття обґрунтованого процесуального рішення у відношенні ОСОБА_4, враховуючи, що зазначена особа обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, суд вважає, що клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_4 підлягає задоволенню в межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 22016050000000157 від 28.07.2016 року.

Крім того, слід зауважити, що відповідно до ч.5 ст.176 КПК України запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109 114-1, 258 258-5, 260, 261 Кримінального кодексу України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 177, 183, 194, 197, 199, 205 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, в Маріупольському слідчому ізоляторі до 15 жовтня 2017 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа