Ухвала суду № 68409261, 18.08.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/17550/17

Провадження №1-кс/127/7239/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Костюк В.В.,

за участю слідчого Карпенка Є.О.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області Карпенка Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції Карпенко Євген Олександровичзвернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 120170000000076 від 22.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що службові особи ТВБВ № 10001/0160 (м. Вінниця, вул. Київська, 114, код ЄДРПОУ 09302607) філії - Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», на протязі 2015 року, за попередньою змовою з ОСОБА_2, зловживаючи службовим становищем, шляхом підроблення депозитних договорів та касових документів, незаконно заволоділи грошовими коштами банківської установи на загальну суму 808 871, 97 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до витягу з акту документальної ревізії від 01.12.2015 встановлено, що ОСОБА_2 являвся клієнтом даного відділення банку, маючи ряд депозитних рахунків за НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, які були закриті у 2013 році. В жовтні 2015 він звертається з позовом до Вінницького міського суду про стягнення з банку коштів, які зберігаються на його депозитних рахунках, відкритих у ТВБВ №10001/0160 ВОУ АТ «Ощадбанк» на загальну суму 194 547,15 доларів США за наступними депозитними договорами: № 201 від 30.05.2015 на вклад «Депозитний» - залишок коштів 55 111,32 доларів США, депозитний рахунок НОМЕР_6, № 419 від 01.07.2015 на вклад «Депозитний» - залишок коштів 45117,81 доларів США, депозитний рахунок НОМЕР_7, № 685 від 03.08.2015 на вклад «Депозитний» - залишок коштів 35006,82 доларів США, депозитний рахунок НОМЕР_8, № 703 від 04.09.2015 на вклад «Депозитний» - залишок коштів 35321,92 доларів США, депозитний рахунок НОМЕР_9.Рішенням Вінницького міського суду від 26.04.2016 ОСОБА_2 у задоволенні позову відмовлено. Не погодившись із вказаним рішенням суду, він оскаржив його до Апеляційного суду Вінницької області. При розгляді апеляційної скарги ОСОБА_2 подав заяву про відмову від позову в частині позовних вимог на суму 144 635,95 дол. США, що складалася з 55 111,32 доларів США по договору №201, 45117,81 доларів США по договору №419 та 35006,82 доларів США по договору № 685.

12.12.2016 рішенням Апеляційного суду Вінницької області по справі № 127/24828/15-ц (провадження № 22-ц/772/1945/2016), з ПАТ «Державний ощадний банк України» на користь ОСОБА_2 за депозитним договором №703 від 04.09.2015 стягнуто заборгованість в сумі 35 321,92 грн., що еквівалентно 808 871,97 грн.

Проведеною внутрішньобанківською перевіркою встановлено, що службові особи ТВБВ №10001/0160 депозитні рахунки на ім'я клієнта ОСОБА_2 у системі АБС «БАРС-Мілленіум» за номерами: НОМЕР_6 - по депозитному договору № 201, НОМЕР_10 - №419, НОМЕР_8 - № 685, НОМЕР_9 - № 703 не реєстрували, кошти належним чином не оприбутковували та відповідно на депозитні вклади не розміщували. Даний факт підтверджується касовими звітами, які сформованими на кінець операційного дня.

Крім цього, ОСОБА_2 до суду надано депозитні договори укладені від імені працівника відділення банку, яка на момент їх підписання в банку не працювала.

У звязку із вище викладеним, виникла необхідність проведенню ряд криміналістичних експертиз по кримінальному провадженню за участю оригіналів документів щодо відкриття, закриття, руху коштів (зарахування, зняття, переведення), які були відкритті на ім'я ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, які у справі № 127/24828/15-ц (провадження № 22-ц/772/1945/2016) перебувають в Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлоцький буд. 28, тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, дійшов висновку, що клопотання є не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що слідчимв судовому засіданні не обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів в Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, крім того, справа № 127/24828/15-ц (провадження № 22-ц/772/1945/2016) перебуває у ВССУ на розгляді, тому суд вважає, що немає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області Карпенка Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів в Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя