Ухвала суду № 68408269, 21.08.2017, Оболонський районний суд міста Києва

21.08.2017 Справа № 756/10584/17

Унікальний номер №756/10584/17

Провадження №1-кс/756/1500/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Артем`євої А.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві Забродського Р.М., погоджене процесуальним керівником у провадженні №42016101050000124 від 29.07.2016 року- прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Артем`євою А.М., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Оболонським управлінням поліції ГУ Національної поліції України у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016101050000124 від 29.07.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення процедури державних закупівель між управлінням освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації та підприємством «Роман» міжнародної ліги українських інвалідів - інтелектуалів «Софія» 9 березня 2016 року укладено договір №0403-2Т про поставку молочних продуктів до дошкільних навчальних закладів Оболонського району м. Києва.

В подальшому, 16.08.2016 року здійснено виїзд до ДНЗ № 523, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Йорданська, 8-Б, де після здійснення підприємством «РОМАН» міжнародної ліги українських інвалідів-інтелектуалів «Софія» планової поставки масла, проведено огляд місця події із залученням спеціалістів Науково-дослідного центру випробовувань продукції ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації метрології, сертифікації та захисту прав споживачів», в ході якої здійснено відібрання зразків вище вказаної продукції.

За результатами проведення випробовувань вказаного масла на адресу місцевої прокуратури скеровано протокол випробувань харчової продукції №8344/16-х, в якому зазначено, що зразки відібраного масла містять 99% немолочних жирів, використання яких заборонено ст. 6 Закону України «Про молоко та молочні продукти».

В подальшому, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 18-Є, яким користується підприємство «Роман» міжнародної ліги українських інвалідів-інтелектуалів «Софія»,

За результатами проведення слідчої дії за вказаною адресою відшукано та вилучено «Договір про надання послуг» укладений між підприємством «Роман» міжнародної ліги українських інвалідів-інтелектуалів «Софія» та ТОВ «Електус» та видаткові накладні на виконання зазначеного договору щодо поставки масла солодковершкового.

Окрім того, ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві надано інформацію щодо банківських рахунків, відкритих підприємством «Роман» міжнародної ліги інвалідів-інтелектуалів «Софія», зокрема: р/р 260073010389 «Київська Дирекція» ПАТ «Унікомбанк» 339049; р/р 26008002093701 ПАТ «Айбокс банк» 322302; р/р 37511000050295 Казначейство України (ел. адм. подат.)899998; р/р 26005301002059 ПАТ «ВТБ банк» 321767; р/р 37122001002977 ГУ ДКСУ у м. Києві 820019; р/р 26009053139152 Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ 321842.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Електус» відкрито рахунки в наступних банківських установах: р/р НОМЕР_1 та р/р НОМЕР_2 у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ 321842; р/р НОМЕР_3 Казначейство України (ел. адм. подат.) 899998.

Таким чином, на думку старшого слідчого, є достатні підстави вважати, що бюджетні кошти для здійснення закупівель продуктів харчування (масла солодковершкового) для дошкільних навчальних закладів Оболонського району м. Києва були перераховані на рахунок підприємства «РОМАН» міжнародної ліги українських інвалідів-інтелектуалів «Софія», а останніми в подальшому на рахунки ТОВ «Електус», що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

У зв'язку з вищевикладеним та з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, старший слідчий вказує, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках: № 260073010389 в «Київська Дирекція» ПАТ «Унікомбанк» (МФО 339049); № 26008002093701 (гривня), в ПАТ «Айбокс банк» (МФО 322302); № 37511000050295 в Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); № 26005301002059 в ПАТ «ВТБ банк» (МФО 321767); № 37122001002977 в ГУ ДКСУ у м. Києві (МФО 820019); №26051010002059 в ПАТ «ВТБ банк» (МФО 321767); №26009053139152 в Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 321842), які належать підприємству «Роман» міжнародної ліги інвалідів-інтелектуалів «Софія» (код ЄДРПОУ 30636739).

Крім того, у клопотанні вказується, що одночасно, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, аналогічна необхідність виникла в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках: № НОМЕР_1 в Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 321842); № НОМЕР_2 в Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 321842); № НОМЕР_3 в Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), які належать ТОВ «Електус» (код ЄДРПОУ 37381646).

Старший слідчий зазначає, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також для встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, встановлення вичерпного кола суб'єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів, перевірки показів свідків; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, в судовому засіданні прокурор повідомила, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, у зв'язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити його клопотання.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими старший слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 29.07.2017 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №42016101050000124).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: «Київська Дирекція» ПАТ «Унікомбанк» (МФО 339049), ПАТ «Айбокс банк» (МФО 322302), в Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), ПАТ «ВТБ банк» (МФО 321767), в ГУ ДКСУ у м. Києві (МФО 820019), ПАТ «ВТБ банк» (МФО 321767), Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 321842), які належать підприємству «Роман» міжнародної ліги інвалідів-інтелектуалів «Софія» (код ЄДРПОУ 30636739) та в Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 321842), Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 321842), Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), які належать ТОВ «Електус» (код ЄДРПОУ 37381646).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні: ПАТ «Айбокс банк» (МФО 322302), адреса банку: м. Київ вул. Ділова, 9а; Казначейство України (МФО 899998), адреса банку: м. Київ вул. Бастіонна, 6; ГУ ДКСУ у м. Києві (МФО 820019), адреса банку: м. Київ, вул. Терещенківська, 11-а; ПАТ «ВТБ банк» (МФО 321767) адреса банку: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26 та надати можливість зробити їх копії.

Крім того, слідчий суддя відмовляє у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають у «Київська Дирекція» ПАТ «Унікомбанк» (МФО 339049), адреса банку: м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 18 A; Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 321842) адреса банку: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 95 ЦК України філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Відтак, вказані відокремлені підрозділи банку не є юридичними особами, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії чи дирекції є неможливим, оскільки це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160, п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, де вказується, що тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, зокрема, якщо є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Крім того, прокурор в судовому засіданні, а старший слідчий у клопотанні, не обґрунтували та не довели необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперативним співробітникам.

Зокрема, норми Глави 15 КПК України передбачають можливість надання тимчасового доступу до речей і документів лише сторонам кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3 ч. 1 п. 19, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, ст. 95 ч. 3 ЦК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві Забродського Р.М., погоджене процесуальним керівником у провадженні №42016101050000124 від 29.07.2016 року- прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Артем`євою А.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Оболонського управління поліції ГУ Національної поліції України у м. Києві Забродському Р.М. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42016101050000124 від 29.07.2016 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з 09.03.2016 року по 21.08.2017 року, а саме:

ПАТ «Айбокс банк» (МФО 322302), адреса банку: м. Київ вул. Ділова, 9а, відносно клієнта підприємство «Роман» міжнародної ліги інвалідів-інтелектуалів «Софія» (код ЄДРПОУ 30636739 ), рахунок №26008002093701;

Казначейство України (МФО 899998), адреса банку: м. Київ вул. Бастіонна, 6, відносно клієнта підприємство «Роман» міжнародної ліги інвалідів-інтелектуалів «Софія» (код ЄДРПОУ 30636739) рахунок №37511000050295 та відносно клієнта ТОВ «Електус» (код ЄДРПОУ 37381646) рахунку № НОМЕР_3;

ГУ ДКСУ у м. Києві (МФО 820019), адреса банку: м. Київ, вул. Терещенківська, 11-а, відносно клієнта підприємство «Роман» міжнародної ліги інвалідів-інтелектуалів «Софія» (код ЄДРПОУ 30636739 рахунок №37122001002977;

ПАТ «ВТБ банк» (МФО 321767), адреса банку: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, відносно клієнта підприємство «Роман» міжнародної ліги інвалідів-інтелектуалів «Софія» (код ЄДРПОУ 30636739), рахунок №26051010002059.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ «Айбокс банк» (МФО 322302), адреса банку: м. Київ вул. Ділова, 9а; Казначейство України (МФО 899998), адреса банку: м. Київ вул. Бастіонна, 6; ГУ ДКСУ у м. Києві (МФО 820019), адреса банку: м. Київ, вул. Терещенківська, 11-а; ПАТ «ВТБ банк» (МФО 321767) адреса банку: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26 надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів старшому слідчому Оболонського управління поліції ГУ Національної поліції України у м. Києві Забродському Р.М. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42016101050000124 від 29.07.2016 року та надати можливість зробити їх копії.

В решті вимог, викладених у клопотанні, відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 21 вересня 2017 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам ПАТ «Айбокс банк» (МФО 322302), адреса банку: м. Київ вул. Ділова, 9а; Казначейство України (МФО 899998), адреса банку: м. Київ вул. Бастіонна, 6; ГУ ДКСУ у м. Києві (МФО 820019), адреса банку: м. Київ, вул. Терещенківська, 11-а; ПАТ «ВТБ банк» (МФО 321767) адреса банку: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська