Ухвала суду № 68408218, 09.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/27878/17

Провадження № 1-кс/761/17626/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2017 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Циктіч В.М., за участі секретаря Філь В.В., слідчого Верби О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання про накладення арешту,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м.Києва звернувся старший слідчий з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС Верба О.А. з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Леськом С.В. клопотанням про накладення у кримінальному провадженні № 32016100110000096 за ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках: ТОВ «Елко Транс» в ПАТ КБ «Приватбанк» №26004000952094, 26009050255605; ТОВ «АВА Партс» в ПАТ КБ «Приватбанк» №26009050278314; ТОВ «Небесний Фламінго» в ПАТ КБ «Приватбанк» №26002050260125, 26008050260958, 26009050263567, 26050050233881; ТОВ «Крона Імпульс» в ПАТ КБ «Приватбанк» №26109000791893, 26002050278300, №26004050262381, 26045050215966, 26053050234865, 26000050269128, 26027050208474; ТОВ «Хандал» в Южному Головному регіональному управлінні ПАТ КБ «Приватбанк» №26008054353479, 26007054338655; ТОВ «РІР Інжиніринг» у філії розрахункового центру ПАТ КБ «Приватбанк» №26007052651049, 26056052628227; ТОВ «Спецагрокорм» в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» №26005053517323, 26047053504145, 26003053509281, 26050053503315, 26003053524062; ТОВ «Кеара» в Печерській філїя ПАТ КБ «Приватбанк» №26001052624319, 26009052627039, 26002052626093; ТОВ «Ворк Таун» в ПАТ КБ «Приватбанк» №26056050251793, 26009050298628; ТОВ «Транс Таєрс» в ПАТ КБ «Приватбанк» №26000050287036, 26054050242102.

На обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ТОВ «Буд Імперія Груп» у період 2015 - 2016 років під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Лідер Промтрейд» та ТОВ «Бізнес Перфект Груп» ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 4 906 301,26 грн. ПДВ. грн.

Також встановлено, що група осіб у вказаний вище період з метою прикриття незаконної діяльності, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, здійснила реєстрацію підприємств з ознаками «фіктивності» - ТОВ «Лідер Промтрейд» та ТОВ «Бізнес Перфект Груп».

Постановою прокурора від 12.07.2017 грошові кошти, які знаходяться у безготівковому вигляді на перелічених рахунках визнані речовими доказами.

У зв'язку з викладеним слідчий просив накласти арешт на грошові кошти з метою забезпечення їх схоронності.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Статтею 98 КПК визначено, що речовими доказами є предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, отримані кримінально протиправним шляхом.

Крім того, ч. 10 ст. 170 КПК визначено, що арешт накладається, зокрема, на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, а також на видаткові операції.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки грошові кошти на рахунках наведених слідчим товариств мають ознаки майна, що отримане внаслідок вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень.

Крім того, слідчим доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС Верби О.А. задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках:

- ТОВ «Елко Транс» (код 40064866) в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50) №26004000952094, №26009050255605;

- ТОВ «АВА Партс» (код 40004388) в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50) №26009050278314;

- ТОВ «Небесний Фламінго» (код 39828646) в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50) №26002050260125, №26008050260958, №26009050263567, №26050050233881;

- ТОВ «Крона Імпульс» (код 40068059) в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50) №26006050270111, №26109000791893, №26002050278300, №26004050262381, №26045050215966, №26053050234865, №26000050269128, №26027050208474;

- ТОВ «Хандал» (код 40118151) в Южному Головному регіональному управлінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704, адреса: м. Одеса, вулиця Щорса, 125/1) №26008054353479, №26007054338655;

- ТОВ «РІР Інжиніринг» (код 40436181) в філії розрахункового центру ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649, адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65) №26007052651049 (українська гривня), №26056052628227;

- ТОВ «Спецагрокорм» (код 41139036) в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305750, адреса: м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21) №26005053517323, №26047053504145, №26003053509281, №26050053503315, №26003053524062;

- ТОВ «Кеара» (код 41013901) в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711, адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19) №26001052624319, №26009052627039, №26002052626093;

- ТОВ «Ворк Таун» (код 41135162) в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50) №26056050251793, №26009050298628;

- ТОВ «Транс Таєрс» (код 41386142) в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50) №26000050287036, №26054050242102.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва упродовж п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя В.М.Циктіч