Ухвала суду № 68407268, 21.08.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/711/2475/17

Справа № 711/6862/17

21 серпня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Колода Л.Д.,при секретарі - Василенко О.Г., з участю: слідчого - Нестеренко А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції Нестеренко А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С., винесеного у кримінальному провадженні № 12017250000000004 від 06.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

В клопотанні вказано що, 06.01.2017 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки проведеної управлінням захисту економіки в Черкаській області ДЗЕ НП України, якими встановлено, що оперативним підрозділом УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ виявлений факт неправомірних дій посадових осіб КП "Жашківське виробниче управління житлово-комунального господарства", які здійснили розтрату бюджетних коштів на користь ТОВ "Метрополіс Груп" за ремонтно-будівельні роботи, які фактично не виконані в повному обсязі.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що КП «Жашківське виробниче управління житлово-комунального господарства» (код ЄДРПОУ 03356909) 01.12.2016 з ТОВ «Метрополіс Груп» (код ЄДРПОУ 38401212) уклали договір №4 про «Технічне переоснащення із заміною частини водопровідної мережі по вулицям Набережна, Калініна, Давиденка, Чкалова, Ляшенка, провулок Ляшенка, Матросова, Польова, Щорса, Лисенка в м. Жашків Черкаської області» на загальну суму 4 814 569.20 гривень.

06.12.2016 року в зв'язку з недофінансуванням з державного бюджету даного виду робіт між КП «Жашківське ВУЖКГ» та ТОВ «Метрополіс Груп» укладено додаткову угоду №1 до договору №4 від 01.12.2016 року, в бік зменшення, на загальну суму 2 935 609 гривень.

Відповідно до п. 3 договору №4 від 01.12.2016 року узгодження зміни ціни в бік зменшення без зміни кількості (обсягу) та якості робіт.

12.12.2016 року згідно відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів КП «Жашківське ВУЖКГ», двома платежами, було перераховано кошти (аванс) на рахунок ТОВ «Метрополіс Груп» на загальну суму 1 100 881.2 гривень.

13.12.2016 року згідно відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів КП «Жашківське ВУЖКГ» перераховано кошти на рахунок ТОВ «Метрополіс Груп» в сумі 1 834 718.40 гривень за технічне переоснащення із заміною частини водо мережі в м. Жашків, згідно акту виконаних робіт №1 від 12.12.2016 року додаткової угоди №1 від 06.12.16 до договору №4 від 01.12.16.

Станом на 13.12.2016 загальна сума сплачених коштів КП «Жашківське ВУЖКГ» на рахунок ТОВ «Метрополіс Груп» складає 2 935 599.6 гривень.

На даний момент встановлено що ремонтні/будівельні роботи не завершені та перебувають на початковому етапі.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні податкової справи ТОВ «Метрополіс Груп» (код ЄДРПОУ 38401212), що знаходиться в державній податковій інспекції у м. Краматорськ Головного управління ДФС у Донецькій області, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити та наполягав на розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Представник ТОВ «Метрополіс Груп» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезгадані документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і вони можуть бути використані як докази та враховуючи неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до податкової справи ТОВ «Метрополіс Груп» (код ЄДРПОУ 38401212), що знаходиться в державній податковій інспекції у м. Краматорськ Головного управління ДФС у Донецькій області, з можливістю вилучення копій документів цієї справи.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції Нестеренко А.В., або за дорученням оперативним працівникам ДЗЕ НП України, до документів та вилучення їх копій, а саме до податкової справи ТОВ «Метрополіс Груп» (код ЄДРПОУ 38401212), що знаходиться в державній податковій інспекції у м. Краматорськ Головного управління ДФС у Донецькій області.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: Л. Д. Колода