Ухвала суду № 68406199, 22.08.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5225/17

Провадження № 1-кс/552/1610/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., за участі слідчого Гаращук О.В. розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій реєстраційних документів ТОВ «Механізований будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34859575) та ПП «Будгарант-7» (код ЄДРПОУ 34390160), які перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 7.

Клопотання обґрунтовує тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016170000000034 від 15.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.212 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32016170000000034 здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області.

З матеріалів провадження вбачається, що у період 2013-2016 років службові особи ПАТ «УМБ-23» (код ЄДРПОУ 04715606) відобразили у бухгалтерському та податковому обліках наявність фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Строй ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 39165161), ТОВ «Ентерс» (код ЄДРПОУ 39870153) та ТОВ «Фавор ОСОБА_3»

(код ЄДРПОУ 39916412), які фактично не відбувались, у т.ч. щодо постачання бітуму від ТОВ «Родомир Плюс» (код ЄДРПОУ 38095336), яке в свою чергу здійснювало його придбання в ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код ЄДРПОУ 152307), внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у сумі 2 181 518,4 грн., що у 3000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Також у період 2015-2016 років службові особи ПП «Будгарант-7»

(код ЄДРПОУ 34390160), за попередньою змовою із службовими особами Управління житлово-комунального господарства Виконавчого комітету Полтавської міської ради, отримавши незаконно, всупереч вимогам згідно п.3 ч.1 ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», право на виконання за бюджеті кошти робіт із капітального та поточного ремонту дорожнього покриття вулиць міста Полтави, утримання в належному санітарному стані обєктів благоустрою, зелених насаджень, інших робіт, заволоділи шляхом зловживання службовим становищем під час виконання указаних робіт, бюджетними коштами шляхом їх перерахування на банківські рахунки фіктивних підприємств із подальшим переведенням у готівку та привласненням на загальну суму 17,78 млн. грн., чим заподіяли місцевому бюджету міста Полтави збитків на вказану суму, що є особливо великим розміром.

Службові особи УЖКГ Полтавського міськвиконкому, ПАТ «УМБ №23», ТОВ «Механізований будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34859575) та ПП «Будгарант-7» (код ЄДРПОУ 34390160) у 2015-2016 роках, при виконання договорів щодо капітального та поточного ремонту дорожнього покриття вулиць м. Полтава, а також утримання в належному санітарно-технічному стані обєктів благоустрою та вулично-дорожньої мережі міста, завищивши вартість придбання товарно-матеріальних цінностей у т.ч. асфальтної суміші, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету на суму 32 млн.грн.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Механізований будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34859575) та ПП «Будгарант-7» (код ЄДРПОУ 34390160), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових осіб вказаних підприємств, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «Механізований будівельний центр», ПП «Будгарант-7», якими підтверджується державна реєстрація підприємств, їх перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємств та які містять зразки підписів службових осіб, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення експертиз. Зазначені документи можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Згідно витягу з центральної бази даних платників податків ТОВ «Механізований будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34859575) та ПП «Будгарант-7» (код ЄДРПОУ 34390160) перебувають на податковому обліку у Центральній ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

Слідчий Гаращук О.В. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання не убачається того, що відносно ТОВ " Механізований будівельний центр", код ЄДРПОУ 34859575 та Приватного підприємства " Будгарант-7" код ЄДРПОУ 34390160 внесені відмості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з приводу вчинення працівниками вказаного підприємства кримінального правопорушення.

Також матеріали клоптання не містять длоказів того що вказані у клопотанні речі та документи можуть бути використані , як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволені клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Васильєва