Ухвала суду № 68404816, 18.08.2017, Романівський районний суд Житомирської області

УКРАЇНА

Романівський районний суд Житомирської області

290/614/17

У Х В А Л А

смт. Романів 18 серпня 2017 року

Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області Бабич С.В., з участю секретаря судового засідання Строган Л.В., слідчого Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, подане в рамках кримінального провадження № 12017060150000280,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що в провадженні органу досудового розслідування перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060150000280 від 15 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.09.2016 між ТОВ «ЖАНЕТТ УКРАЇНА» в особі колишнього директора ОСОБА_2 (далі - Покупець) та ТОВ «Романівський хліб» (код ЄДРПОУ 40190238, місцезнаходження:12402, Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка, вул. Звягельська, 21 (далі Продавець) укладено нотаріально посвідчений за реєстровим номером 5536 від 06.09.2016 попередній договір (про укладення в майбутньому договору купівлі-продажу), згідно якого Продавець ТОВ «Романівський хліб» зобовязалось передати у власність (у майбутньому продати) Покупцю ТОВ «ЖАНЕТТ УКРАЇНА» комплекс частина майнового комплексу (А-2,Б-1,В-1,Г-1,Д-1,Е-1) загальною площею 3172,1 кв.м., який знаходиться за адресою: смт. Романів, Романівського району Житомирської області, вул.Заводська, 18/2 за ціною 2640000 гривень. При цьому завдаток у сумі 1056000 гривень мав бути сплачений в строк до 23.09.2016.

Також, 14.02.2017 між ТОВ «ЖАНЕТТ УКРАЇНА» в особі колишнього директора ОСОБА_2 (далі - Покупець) та ТОВ «Романівський хліб (далі Продавець) укладено нотаріально посвідчений за реєстраційним номером 1647 від 14.02.2017 попередній договір (про укладення в майбутньому договору купівлі-продажу), згідно якого Продавець ТОВ «Романівський хліб» зобовязалось передати у власність (у майбутньому продати) Покупцю ТОВ «ЖАНЕТТ УКРАЇНА» комплекс частина майнового комплексу (А-2,Б-1,В-1,Г-1,Д-1,Е-1) загальною площею 3172,1 кв.м., який знаходиться за адресою: смт.Романів, Романівського району Житомирської області, вул.Заводська, 18/2 за ціною 2312000 грн та сплатою завдатку у сумі 1156000 гривень.

На підставі зазначених попередніх договорів за період із 01.09.2016 по 30.05.2017 ТОВ «ЖАНЕТТ УКРАЇНА» перерахувало на рахунок ТОВ «Романівський хліб» №26006055807409 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 311744) кошти в якості завдатку, що підтверджується наданою ОСОБА_3 випискою за особовим рахунком ТОВ «ЖАНЕТТ УКРАЇНА» №26001557013300 відкритим в АТ «УкрСибБанк», однак на виконання положень договорів, сторонами не укладені основні договори-купівлі-продажу. Грошові кошти, що отримані ТОВ «Романівський хліб» не повернуті ТОВ «ЖАНЕТТ УКРАЇНА».

З метою встановлення та підтвердження фактів наявності у директора ТОВ «Романівський хліб» повноважень на укладення вищенаведених попередніх договорів, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані в якості доказів, слідчий Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП просить надати йому, слідчим Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП та співробітникам оперативного підрозділу Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді, які знаходяться у володінні ТОВ «Романівський хліб», шляхом вилучення статуту цього товариства, з урахування редакції зареєстрованої приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_4 30.05.2016 року за № 12871050001003330; рішення загальних зборів товариства за період 2016-2017 років; наказів товариства, в тому числі з кадрових питань за період 2016-2017 років; бухгалтерської документації про оприбуткування та використання коштів, отриманих від ТОВ «ЖАНЕТТ УКРАЇНА» в якості попередньої оплати за попередніми договорами від 06.09.2016 року та 14.02.2017 року.

Окрім цього, в клопотанні зазначено про недоцільність виклику у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки такий виклик створює реальну загрозу зміни або знищення документів, які можуть бути використані як докази.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що 15 липня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, щоколишній директор ТОВ «ЖАНЕТТ УКРАЇНА» ОСОБА_2, спільно із керівництвом ТОВ «Романівський хліб» шахрайським способом заволоділи майном ТОВ «ЖАНЕТТ УКРАЇНА».

Встановивши, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановленнянаявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню,слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання.

При цьому, реальна загроза зміни або знищення документів, які можуть бути викоритсані як докази, зумовлює необхідність надання можливості вилучення цих документів.

Керуючись статтями 159,162-164 КПК України, слідчий суддя, -

В И Р І Ш И В :

Надати слідчим Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, співробітникам оперативного підрозділу Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7, ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Романівський хліб», що за адресою: вул. Звягельська, 21, с. Оліївка Житомирського району Житомирської області, шляхом вилучення статуту ТОВ «Романівський хліб», з урахування редакції зареєстрованої приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_4 30.05.2016 року за № 12871050001003330; рішення загальних зборів ТОВ «Романівський хліб» за період 2016-2017 років; наказів ТОВ «Романівський хліб», в тому числі з кадрових питань за період 2016-2017 років; а також бухгалтерської документації ТОВ «Романівський хліб» про оприбуткування та використання коштів, отриманих від ТОВ «ЖАНЕТТ УКРАЇНА» в якості попередньої оплати за попередніми договорами від 06.09.2016 року та 14.02.2017 року.

Встановити строк дії ухвали до17 вересня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Бабич

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.