Ухвала суду № 68403511, 28.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43740/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Бацанова О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанова О.В., про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

28.07.2017 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанова О.В., яке погоджене прокурором Дяченко О.О. про надання тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «ШБУ №41» (код ЄДРПОУ - 05416886), що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Київська, буд.31.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000002788 від 08.10.2016 за фактами привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «Українська залізниця» та його Філій в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що згідно матеріалів кримінального провадження та акту ревізії встановлено, що ТОВ «Гідроінжбуд» (код ЄДРПОУ - 31625005) разом із залученими указаним генпідрядником субпідрядними ТОВ «КСМ-Груп» (код ЄДРПОУ - 35508002), ПАТ «ШБУ №41» (код ЄДРПОУ - 05416886), ТОВ «Укрмістантикор» (код ЄДРПОУ - 32775132), ТОВ «Антикор Плюс» (код ЄДРПОУ - 34518973) на замовлення ПАТ «Українська залізниця» виконували будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві на залізничній дільниці Київ-Московський-Дарниця за що отримали державні кошти в сумі 466, 7 млн. грн.

Заслухавши доводи слідчого у судовому засіданні, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №42016000000002788, внесеному до ЄРДР 08.10.2016, слідчому слідчої групи - старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Бацанову Олександру Володимировичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Безушку Андрію Петровичу, та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам, зокрема але не тільки, оперуповноваженому ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Демянчуку В.М., старшим оперуповноваженим ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Прохорову К.О., Терещуку В.В., Пятих М.В., Бровку Я.С., чи іншим оперативним співробітникам за дорученням будь-кого зі слідчих слідчої групи, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ШБУ №41» (код ЄДРПОУ - 05416886), що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Київська, буд.31, та провести їх виїмку в копіях, а саме: первинних бухгалтерських документів ПАТ «ШБУ №41», які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Фьючерс Груп» (код ЄДРПОУ - 40490689), ТОВ «Айгруп» (код ЄДРПОУ - 40020394) ТОВ «Форд Макрос» (код ЄДРПОУ - 39939031), ТОВ «ДБУ №41 (код ЄДРПОУ - 33661511), ОСОБА_8 (ІПН - НОМЕР_1), ОСОБА_9 (ІПН - НОМЕР_2) за період взаємовідносин з 01.01.2014 по 30.04.2017, у тому числі:

-договори (угоди) укладені між ПАТ «ШБУ №41» та вищевказаними підприємствами, фізичними особами;

-додаткові договори (угоди) укладені між вказаними підприємствами, фізичними особами;

-накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ПАТ «ШБУ №41» товарів, робіт (послуг) у вищевказаних підприємств;

-товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у вищевказаних підприємств товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

-акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між ПАТ «ШБУ №41» та вище вказаними підприємствами;

-рахунки-фактури на оплату ПАТ «ШБУ №41» за придбані у вищевказаних підприємств товари (роботи) послуги;

-журнал реєстрації в'їзду та виїзду автотранспорту, яким на ПАТ «ШБУ №41» доставлялися товари придбані у вищевказаних підприємств;

-документи, що підтверджують подальшу реалізацію (використання) ТМЦ, які були придбанні у вище вказаних підприємств;

-виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження №757/43740/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Бацанову О.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець