Ухвала суду № 68403353, 21.08.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12375/17

н/п 1-кс/640/6832/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

при секретарі Вакула І.В.,

за участі слідчого Маракіної В.С.,

власника ОСОБА_1.,

представників власника ОСОБА_2, ОСОБА_3,

ОСОБА_4,

встановив:

19 серпня 2017р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ УСБУ в Харківській області Маракіної В.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області Бєлоусовим В.О., про накладення арешту на майно, вилучене 18.08.2017р. під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1: мобільний телефон «Huawei», imei: НОМЕР_2; мобільний телефон «LG», imei: НОМЕР_1; прилад із написом «МСД-140-Т ДАПЩ 676272.010», зав. № 051103; прилад із написом «МСД-140-Т ДАПЩ 676272.010», зав. № 051104; печатку із відтиском «Приемке не подлежат»; печатку із відтиском «Для формуляров и паспартов»; ноутбук «Samsung» model: wp-k60s, s/n: C18993FQ600119J; ноутбук «Samsung» model: NP-SF510, s/n: wb293czb00082r; папку сірого кольору із скорозшивачем із документами в середині; сумку сірого кольору із документами та чорновими записами в середині; з'ємний жорсткий диск «Hdata», s/n: IF4820270119; запчастини круглого розміру із маркуванням: 76ф.060 - 5 штук; металеві болти із отвором - 8 штук; з'ємний жорсткий диск «Seagate», s/n: NA485670; персональний комп'ютер «Step», s/n: 070S23Z2206PO7E38C; мобільний телефон «Lenovo», imei: НОМЕР_4.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що СВ УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні №220172200000000204 від 28.07.2017р. за ч.1 ст.333 КК України з обставин того, що 23.07.2017 гр. України ОСОБА_7 на власному автомобілі «Mitsubishi Grandis», р.н. НОМЕР_3, намагався здійснити незаконне переміщення через державний кордон України до Російської Федерації через МАПП «Гоптівка» МП «Щербаківка» Харківської митниці ДФС України товарів, що підлягають державному експортному контролю. В той же день під час огляду місця події в автомобілі марки «Mitsubishi Grandis», р.н. НОМЕР_3, належного ОСОБА_7, виявлені та вилучені: авіаційне спеціальне скло та електромагніт. Згідно висновку спеціаліста - начальника бюро відділу головного конструктору Харківського державного авіаційного виробничого підприємства від 24.07.2017, авіаційне спеціальне скло ТСК 008 використовується у авіації, а саме для комплектації літаків АН 72, АН 74 та АН 140. Відповідно висновку спеціаліста - начальника кафедри №201 Харківського Національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба від 24.07.2017, електромагніт є електромагнітом постійного току типу «ЭМТ-231А», що належить до товарів військового призначення, позиція ML10 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю. Здійснення експорту таких товарів в будь-який інший спосіб, ніж це передбачено вищевказаним Порядком, є порушенням вимог законодавства у галузі державного експортного контролю. В ході слідчих дій встановлено, що зазначені вище товари незаконно переміщались ОСОБА_9 через митний кордон України до РФ за замовленням посадових осіб ТОВ «Континент Авіа».

18.08.2017р. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.08.2017р. за місцем мешкання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1 проведений обшук, під час якого вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити. Надала протокол огляду предметів від 19.08.2017р.

Власник майна ОСОБА_1 та її представники проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись його недоцільність; на проведення обшуку неповноважною особою - слідчим Шрамко Д.О, не вказаним у витязі з ЄРДР.; вилучення мобільних телефонів всупереч ч. 2 ст. 168 КПК України

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, міркування власника майна та його представників, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:

З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання вбачається, що СВ УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні №220172200000000204 від 28.07.2017р. за ч.1 ст.333 КК України з обставин того, що 23.07.2017 гр. України ОСОБА_7 на власному автомобілі «Mitsubishi Grandis», р.н. НОМЕР_3, намагався здійснити незаконне переміщення через державний кордон України до Російської Федерації через МАПП «Гоптівка» МП «Щербаківка» Харківської митниці ДФС України товарів, що підлягають державному експортному контролю. В той же день під час огляду місця події в автомобілі марки «Mitsubishi Grandis», р.н. НОМЕР_3, належного ОСОБА_7, виявлені та вилучені: авіаційне спеціальне скло та електромагніт. Згідно висновку спеціаліста - начальника бюро відділу головного конструктору Харківського державного авіаційного виробничого підприємства від 24.07.2017, авіаційне спеціальне скло ТСК 008 використовується у авіації, а саме для комплектації літаків АН 72, АН 74 та АН 140. Відповідно висновку спеціаліста - начальника кафедри №201 Харківського Національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба від 24.07.2017, електромагніт є електромагнітом постійного току типу «ЭМТ-231А», що належить до товарів військового призначення, позиція ML10 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю. Здійснення експорту таких товарів в будь-який інший спосіб, ніж це передбачено вищевказаним Порядком, є порушенням вимог законодавства у галузі державного експортного контролю. В ході слідчих дій встановлено, що зазначені вище товари незаконно переміщались ОСОБА_9 через митний кордон України до РФ за замовленням посадових осіб ТОВ «Континент Авіа».

18.08.2017р. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.08.2017р. за місцем мешкання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1 проведений обшук, під час якого вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий довела необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст. 170 КПК України, оскільки належне ОСОБА_1 майно є речовим доказом та має значення для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Посилання власника майна та її представників, стосовні проведення обшуку неповноважною особою не беруться судом до уваги за їх спростування доданим до клопотання витягом з ЄРДР, а в іншій частині підлягають перевірці в ході досудового розслідування, а відтак вищенаведених висновків не змінюють.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Харківській області Маракіної В.С. про арешт майна у кримінальному провадженні №220172200000000204 від 28.07.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, належне ОСОБА_1, вилучене 18.08.2017р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1: мобільний телефон «Huawei», imei: НОМЕР_2; мобільний телефон «LG», imei: НОМЕР_1; прилад із написом «МСД-140-Т ДАПЩ 676272.010», зав. № 051103; прилад із написом «МСД-140-Т ДАПЩ 676272.010», зав. № 051104; печатку із відтиском «Приемке не подлежат»; печатку із відтиском «Для формуляров и паспартов»; ноутбук «Samsung» model: wp-k60s, s/n: C18993FQ600119J; ноутбук «Samsung» model: NP-SF510, s/n: wb293czb00082r; папку сірого кольору із скорозшивачем із документами в середині; сумку сірого кольору із документами та чорновими записами в середині; з'ємний жорсткий диск «Hdata», s/n: IF4820270119; запчастини круглого розміру із маркуванням: 76ф.060 - 5 штук; металеві болти із отвором - 8 штук; з'ємний жорсткий диск «Seagate», s/n: NA485670; персональний комп'ютер «Step», s/n: 070S23Z2206PO7E38C; мобільний телефон «Lenovo», imei: НОМЕР_4; лист на ім'я ОСОБА_1 від ОСОБА_20, щодо можливості поставки на адрес ОСОБА_20 різних видів скла, із зазначенням кількості та ціни (ціна вказана у російських рублях), документ виконаний російською мовою; аркуш формату А4 з однієї сторони якої міститься напис зверху «М-Ж», назви вогнегасників та скла (ТСК-109, ТСК-109 та ін.), а також їх позначення, заводські номера, рки випуску, кількість, документ виконаний російською мовою; Зі зворотної сторони міститься договір №12-12/434 купівлі продажу від 20.04.2016, в якому однієї стороною виступає ТОВ «Континент-Авіа» з іншої ОСОБА_10, згідно якого продавець зобов'язується виготовлювати та поставляти продукцію, ціна договору 252895,80 Російських рублів, документ виготовлений росіцською мовою.;аркуш формату А4 на якому міститься таблиця, в якій вказані назва, цифр, заводський номер, дата випуску, дата зняття, виготовлювач. Серед інших, зазначені скло передня ліве, блок, пристрій. Також на аркуші містяться напис олівцем «дир ОСОБА_11, ОСОБА_12» та ін. документ виготовлено російською мовою; паспорт ТСК008У.01.000-01ПС на виріб № 008У240130411 скло переднє ліве. На сторінці № 9 зазначеного паспорту, у нижній частині, розташовано відбитки двох печаток, які виконано речовиною синього кольору де позначено (ОАО «Авиакомпания «Ангара» Проведена оценка аутентичности по методике №24.10-966ГА. Замечаний нет. Акт № 101/8104 от 06.11.12 Начальник ОТК Самеровский, подпись), («Росийская Федерация г. Иркутск Открытое Акционерное общество «Авиакомпания «Ангара» ОФК ТК»; паспорт ТСК008У.01.000-01ПС на виріб № 008У240101210 скло переднє ліве; аркуш формату А4 з однієї сторони якого міститься рахунок №52 від 07.06.2017 компанія ТОВ «Параметри», що розсташована за адресою: м. Белгород Російської Федерації, документ виготовлений російською мовою, з іншої сторони аркушу міститься оригінал рахуноку на оплату №2549 від 09.08.2014, постачальник ТОВ «Компані Плазма», покупець «ТОВ «Континент-Авіа»; друкований запис «ОСОБА_21 предложил два блока. Хочу их предложить ОСОБА_22 и ОСОБА_23. Насос НД-24МК по цене 200.000,00 руб + (если для ОСОБА_22 70Дол) + (если для ОСОБА_23 100Дол). Регулятор УРТ-24А по цене 150.000,00 руб+(если для ОСОБА_22 70 Дол) + (если для ОСОБА_23 100Дол). Паспорта есть, я им сброшу. Изделия новые с хранения. 200.000 (при к56=3.600) + 77.000+15% - 318.550 и 150.000 (при к56-2.700) + 77.000 + 15% = 261.100.»; друкований запис від 09.03.16 «курс - 73,2, команд, дед - 30Дол (2-а чел), дядя - 100,00 Дол. Такси - 10 Дол» міститься також перелік товарів із зазначенням кількості та ціни. Вкінці тексту міститься запис «На позиции 6,7,8,9 надо изготавливать штампы, каждый из которых стоит 150дол, с уважением, ОСОБА_24»; також в ході огляді блокноту виявлено фіскальний чек Сбербанку Росії, зо розсташований у м. Белгород Російської Федерації від 18.07.2017. За вказаним документом ОСОБА_13 зараховує на рахунок банку 35000.00російських рублів. Прибутковий касовий ордер №1832 від 18.07.2017, в якому ОСОБА_13 перераховує ОСОБА_14 437 російських рублів, 50 копійок; чеки Приватбанку від 06.06.2016, 07.06.2016, 07.06.2016, 01.06.2016, 19.06.1959, 01.06.2017, в якому зазначено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_13 пересилає у Російську Федерацію ОСОБА_15 грошові кошти; аркуш формату А4 з однієї сторони якого міститься інформаційний лист ТОВ «Параметри» на 02.08.2017, Рахунок виставлений покупцю Авіакомпанії «Ангара» в 2017 році, в якому міститься назва товару, дата, сума в російських рублях, відмітка про оплату, інше, з іншої напис «Просим Вас рассмотрять возможность поставки в наш адрес» з переліком товарів та кількістю, записи виконані російською мовою на двох сторонах аркуша; аркуш формату А4 з однієї сторони якого міститься назва товару, дата, сума в російських рублях, відмітка про оплату, інше, із загальною сумою, а також зазначено директора ТОВ «Параметри» ОСОБА_17, іншої сторони перелік товарів та кількістю, записи виконані російською мовою на двох сторонах аркуша; аркуш формату А4 з однієї сторони якого міститься виписка операцій по лицевого рахунку 40702810407000005453 ТОВ «Параметри» документ виконаний російською мовою, з іншої міститься Рахунок на оплату №1706 від 13.06.2014, в якому вказаний постачальник ТОВ «Компані «Плазма» та покупець «ТОВ «Континент - Авіа»; виписка операцій по особовому рахунку 40702810407000005453 ТОВ «Параметри» за період з 17.08.2017 по 17.08.2017, з іншої сторони аркуша міститься оборотно-сальдова відомість по рахунку 281, у лівому верхньому куті аркуша зазначена ТОВ «Континент Авіа», записи виконані російською мовою на двох сторонах аркуша; виписка операцій по особовому рахунку 40702810407000005453 ТОВ «Параметри» за період з 09.08.2017 по 09.08.2017, з іншої сторони аркуша міститься перелік пансіонатів у Харківській області, записи виконані російською мовою на двох сторонах аркуша; виписка операцій по особовому рахунку 40702810407000005453 ТОВ «Параметри» за період з 04.08.2017 по 04.08.2017, з іншої сторони аркуша міститься оборотно-сальдова відомість по рахунку 281, у лівому верхньому куті аркуша зазначена ТОВ «Континент Авіа», записи виконані російською мовою на двох сторонах аркуша; виписка операцій по особовому рахунку 40702810407000005453 ТОВ «Параметри» за період з 03.08.2017 по 03.08.2017, з іншої сторони аркуша міститься перелік товарів із ціною та кількістю із рукописним написом, що починається словами «Сверка остатков товара на складе с данными бухучета по состоянию на 22.11.11 проведена. Расхождений нет. Бух. ОСОБА_18 нач. ОМТС ОСОБА_19» біля фамілій містяться підписи, записи виконані російською мовою на двох сторонах аркуша; портативний жорсткий диск «Hdata», s/n: IF4820270119 опечатано в пакет сірого кольору зв'язано ниткою чорного кольору, вільні кінці якої зв'язані біркою із підписом слідчого та відтиском печатки.

Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» - в адміністративній будівлі СВ УСБУ в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко