Ухвала суду № 68403332, 21.08.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12375/17

н/п 1-кс/640/6835/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

при секретарі Вакула І.В.,

за участі слідчого Маракіної В.С.,

власника ОСОБА_1,

представників власника ОСОБА_2, ОСОБА_3,

ОСОБА_4,

встановив:

19 серпня 2017р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ УСБУ в Харківській області Маракіної В.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області Бєлоусовим В.О., про накладення арешту на майно, вилучене 18.08.2017р. під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1: мобільний телефон білого кольору марки «Sumsung» imei-НОМЕР_1; НОМЕР_2, в якому наявна Sim-картка мобільного оператора «Vodafone» - НОМЕР_3; планшет коричневого кольору марки «Sumsung» s/n - SM - T561, imei - НОМЕР_4; s/n - НОМЕР_5, який міститься в чохлі коричневого кольору; видаткову накладну №04-6/08/17 від 04.08.2017, 2 шт.; видаткову накладну №17/08/17 від 17.08.2017, 2 шт.; банківську картку НОМЕР_6, 1 шт.; банківську картку НОМЕР_7, 1 шт.; банківську картку НОМЕР_8, 1 шт.; банківську картку НОМЕР_9, 1 шт.; компакт-диск марки «Verbatium» s/n MD 6321F25020196, 1 шт.; чорнові записи, на 5 арк.; згорток, що являє собою аркуш паперу з надписами, що починаються словами «-35-Нов. поч.» та закінчуються словами «остаток =+485 грн» в якому знаходяться експрес - накладні (10 шт.): НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15. НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19; фіскальний чек: ПН 383819920388; ЗН Д006035850; лист вих. №20-04/17-1 від 20.04.2017, на 1 арк.; технічний акт, виписка, на 1 арк. від 14.08.16; копію технічного акту від 14.08.16, на 1 арк.; накладну №7 від 05.07.2017, на 1 арк.; накладну №7 від 05.07.2017, на 1 арк.; перелік продуктів авіаційних апаратів, на 2 арк.; лист від 02.08.2010, на 1 арк.; роздруківку з сайту http://aviaglass.com/avia.php, на 2 арк.; договір №УЗ-2016-480/1 поставки, на 3 арк.; рахунок №26.08.2016, на 1 арк.; специфікацію №1 на товар, що постачається ТОВ «Континент - Авіа» ДП «Завод 410 ЦА, на 1 арк.; рахунок від 26.08.2016, на 1 арк.; контрольний купон з номером електронного білета - 74474868357233, на 1 арк.; контрольний купон з номером електронного білета - 74474868357244, на 1 арк.; лист №806/-1897 від 16.12.16, на 1 арк.; факсограму №12А-1341 від 16.12.16, на 1 арк.; паспорт 8И3.036.053ПС на виріб №645201039, на 6 арк.; технічний акт від 21.06.2016, на 1 арк.; технічний акт, виписка, на 1 арк.; роздруківку сайту: http://aviaglass.com/avia.php з написом «Закрытое акционерное общество спецтехстекло», на 9 арк.; розрахункову відомість без номерів та дати, що починаються словами «итого до 05.03.17 с огнетуш» та закінчується словами «107340,95» розірвана на чотири частини, поміщена у файл; копію таблиці 2017 від 05.03.2017 з рукописним записом від 01.08, розірвана на вісім частин, поміщена у файл.; довідку - підтвердження видана ОСОБА_7, розірвана на 9 частин, поміщена у файл; печатку товариства з обмеженою відповідальністю «Континент - Авіа №1» (код ЄДРПОУ 24279165), 1 шт.; печатку товариства з обмеженою відповідальністю «Континент - Авіа» (код ЄДРПОУ 24279165), 1 шт.; чотири пачки грошових коштів, що скріплені резинкою кожна: в першій пачці знаходиться 500 банкнот номіналом по 200 грн, в другій пачці 500 банкнот номіналом по 200 грн, в третій пачці 500 банкнот номіналом по 200 грн, в четвертій упаковці 495 банкнот по 200 грн, 20 банкнот номіналом по 50 грн.; чотири пачки грошових коштів, що скріплені резинкою кожна: в першій пачці 500 банкнот номіналом по 100 грн, в другій пачці 500 банкнот номіналом по 100 грн, в третій пачці 500 банкнот номіналом по 100 грн, в четвертій пачці 300 банкнот номіналом по 100 грн, 200 банкнот номіналом по 500 грн,; п'ять пачок грошовий коштів кожна з яких скріплена резинкою: в першій пачці 100 банкнот номіналом по 500 грн, в другій пачці 19 банкнот по 500 грн, в третій пачці 116 банкнот по 100 грн, в четвертій пачці 112 банкнот по 100 доларів США, в п'ятій пачці 101 банкнота по 5000 російських рублів; флеш-носій марки «Sandisk sdc250008G, bi150924900b» у корпусі червоно-чорного кольору, 1 шт.; флеш-носій марки «Emtec 4Gb» в корпусі сіро-рожевого кольору без ідентифікуючих номерів, 1 шт.; упаковку з написом «0632123», в якій міститься карта марки «Canon multimediacard mmc - 16m16», 1 шт.; карту «micro-sd - c512, 512 mb», 1 шт.; флеш-носій марки «sp 32 Gb» у корпусі синього кольору без ідентифікуючих номерів, 1 шт.; портативний жорсткий диск марки «Adata hd 710, 1c5220270447» у корпусі синьо-чорного кольору, 1 шт.; портативний жорсткий диск марки «Adata hd 710, 1f4820270100, msip-remrem-a99-ahd710», 1 шт.; відео - домофон марки «Commax model - cdv - 71am s/n 2016.09.s16090600294». 1 шт.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що СВ УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні №220172200000000204 від 28.07.2017р. за ч.1 ст.333 КК України з обставин того, що 23.07.2017 гр. України ОСОБА_8 на власному автомобілі «Mitsubishi Grandis», р.н. НОМЕР_20, намагався здійснити незаконне переміщення через державний кордон України до Російської Федерації через МАПП «Гоптівка» МП «Щербаківка» Харківської митниці ДФС України товарів, що підлягають державному експортному контролю. В той же день під час огляду місця події в автомобілі марки «Mitsubishi Grandis», р.н. НОМЕР_20, належного ОСОБА_8., виявлені та вилучені: авіаційне спеціальне скло та електромагніт. Згідно висновку спеціаліста - начальника бюро відділу головного конструктору Харківського державного авіаційного виробничого підприємства від 24.07.2017, авіаційне спеціальне скло ТСК 008 використовується у авіації, а саме для комплектації літаків АН 72, АН 74 та АН 140. Відповідно висновку спеціаліста - начальника кафедри №201 Харківського Національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба від 24.07.2017, електромагніт є електромагнітом постійного току типу «ЭМТ-231А», що належить до товарів військового призначення, позиція ML10 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю. Здійснення експорту таких товарів в будь-який інший спосіб, ніж це передбачено вищевказаним Порядком, є порушенням вимог законодавства у галузі державного експортного контролю. В ході слідчих дій встановлено, що зазначені вище товари незаконно переміщались ОСОБА_8. через митний кордон України до РФ за замовленням посадових осіб ТОВ «Континент Авіа».

18.08.2017р. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.08.2017р. за місцем мешкання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1, проведений обшук, під час якого вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_1 та її представники проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на: відсутність дозволу на вилучення грошей при обшуку; відсутність у ОСОБА_1 процесуального статусу обвинуваченої; належність планшету неповнолітній дитині ОСОБА_1; вилучення мобільних телефонів всупереч ч. 2 ст. 168 КПК України; неможливість здійснення господарської діяльності у разі арешту печаток.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, міркування власника майна та його представників, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:

З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання вбачається, що СВ УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні №220172200000000204 від 28.07.2017р. за ч.1 ст.333 КК України з обставин того, що 23.07.2017 гр. України ОСОБА_8 на власному автомобілі «Mitsubishi Grandis», р.н. НОМЕР_20, намагався здійснити незаконне переміщення через державний кордон України до Російської Федерації через МАПП «Гоптівка» МП «Щербаківка» Харківської митниці ДФС України товарів, що підлягають державному експортному контролю. В той же день під час огляду місця події в автомобілі марки «Mitsubishi Grandis», р.н. НОМЕР_20, належного ОСОБА_8., виявлені та вилучені: авіаційне спеціальне скло та електромагніт. Згідно висновку спеціаліста - начальника бюро відділу головного конструктору Харківського державного авіаційного виробничого підприємства від 24.07.2017, авіаційне спеціальне скло ТСК 008 використовується у авіації, а саме для комплектації літаків АН 72, АН 74 та АН 140. Відповідно висновку спеціаліста - начальника кафедри №201 Харківського Національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба від 24.07.2017, електромагніт є електромагнітом постійного току типу «ЭМТ-231А», що належить до товарів військового призначення, позиція ML10 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю. Здійснення експорту таких товарів в будь-який інший спосіб, ніж це передбачено вищевказаним Порядком, є порушенням вимог законодавства у галузі державного експортного контролю. В ході слідчих дій встановлено, що зазначені вище товари незаконно переміщались ОСОБА_8. через митний кордон України до РФ за замовленням посадових осіб ТОВ «Континент Авіа».

18.08.2017р. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.08.2017р. за місцем мешкання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1, проведений обшук, під час якого вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий довела необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст. 170 КПК України, оскільки належне ОСОБА_1 майно є речовим доказом та має значення для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Водночас, зважаючи на положення ч.3,ч.4,ч.5 ст. 132 КПК України, беручи до уваги проведення досудового розсування за ч.1 ст. 333 КПК України, санкція якої не передбачає конфіскації майна як виду покарання, та ненадання слідчим доказів відповідності вилучених грошових коштів критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, якими мають бути їх помітка та ідентифікація, клопотання в частині їх арешту задоволенню не підлягає.

Також доданими до клопотання документами доцільність арешту печаток «Континент - Авіа» для потреб розслідування кримінального провадження - не доведена, а тому клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає.

В іншій частині посилання власника майна та його представників підлягають перевірці в ході досудового розслідування, а відтак вищенаведених висновків не змінюють.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Харківській області Маракіної В.С. про арешт майна у кримінальному провадженні №220172200000000204 від 28.07.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на належне ОСОБА_1 майно, вилучене 18.08.2017р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1: мобільний телефон білого кольору марки «Sumsung» imei-НОМЕР_1; НОМЕР_2, в якому наявна Sim-картка мобільного оператора «Vodafone» - НОМЕР_3; планшет коричневого кольору марки «Sumsung» s/n - SM - T561, imei - НОМЕР_4; s/n - НОМЕР_5, який міститься в чохлі коричневого кольору; видаткову накладну №04-6/08/17 від 04.08.2017, 2 шт.; видаткову накладну №17/08/17 від 17.08.2017, 2 шт.; банківську картку НОМЕР_6, 1 шт.; банківську картку НОМЕР_7, 1 шт.; банківську картку НОМЕР_8, 1 шт.; банківську картку НОМЕР_9, 1 шт.; компакт-диск марки «Verbatium» s/n MD 6321F25020196, 1 шт.; чорнові записи, на 5 арк.; згорток, що являє собою аркуш паперу з надписами, що починаються словами «-35-Нов. поч.» та закінчуються словами «остаток =+485 грн» в якому знаходяться експрес - накладні (10 шт.): НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15. НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19; фіскальний чек: ПН 383819920388; ЗН Д006035850; лист вих. №20-04/17-1 від 20.04.2017, на 1 арк.; технічний акт, виписка, на 1 арк. від 14.08.16; копію технічного акту від 14.08.16, на 1 арк.; накладну №7 від 05.07.2017, на 1 арк.; накладну №7 від 05.07.2017, на 1 арк.; перелік продуктів авіаційних апаратів, на 2 арк.; лист від 02.08.2010, на 1 арк.; роздруківку з сайту http://aviaglass.com/avia.php, на 2 арк.; договір №УЗ-2016-480/1 поставки, на 3 арк.; рахунок №26.08.2016, на 1 арк.; специфікацію №1 на товар, що постачається ТОВ «Континент - Авіа» ДП «Завод 410 ЦА, на 1 арк.; рахунок від 26.08.2016, на 1 арк.; контрольний купон з номером електронного білета - 74474868357233, на 1 арк.; контрольний купон з номером електронного білета - 74474868357244, на 1 арк.; лист №806/-1897 від 16.12.16, на 1 арк.; факсограму №12А-1341 від 16.12.16, на 1 арк.; паспорт 8И3.036.053ПС на виріб №645201039, на 6 арк.; технічний акт від 21.06.2016, на 1 арк.; технічний акт, виписка, на 1 арк.; роздруківку сайту: http://aviaglass.com/avia.php з написом «Закрытое акционерное общество спецтехстекло», на 9 арк.; розрахункову відомість без номерів та дати, що починаються словами «итого до 05.03.17 с огнетуш» та закінчується словами «107340,95» розірвана на чотири частини, поміщена у файл; копію таблиці 2017 від 05.03.2017 з рукописним записом від 01.08, розірвана на вісім частин, поміщена у файл.; довідку - підтвердження видана ОСОБА_7, розірвана на 9 частин, поміщена у файл; флеш-носій марки «Sandisk sdc250008G, bi150924900b» у корпусі червоно-чорного кольору, 1 шт.; флеш-носій марки «Emtec 4Gb» в корпусі сіро-рожевого кольору без ідентифікуючих номерів, 1 шт.; упаковку з написом «0632123», в якій міститься карта марки «Canon multimediacard mmc - 16m16», 1 шт.; карту «micro-sd - c512, 512 mb», 1 шт.; флеш-носій марки «sp 32 Gb» у корпусі синього кольору без ідентифікуючих номерів, 1 шт.; портативний жорсткий диск марки «Adata hd 710, 1c5220270447» у корпусі синьо-чорного кольору, 1 шт.; портативний жорсткий диск марки «Adata hd 710, 1f4820270100, msip-remrem-a99-ahd710», 1 шт.; відео - домофон марки «Commax model - cdv - 71am s/n 2016.09.s16090600294». 1 шт.

У задоволенні клопотання в частині арешту грошових коштів: 500 банкнот номіналом по 200 грн, 500 банкнот номіналом по 200 грн, 500 банкнот номіналом по 200 грн, 495 банкнот по 200 грн, 20 банкнот номіналом по 50 грн.; 500 банкнот номіналом по 100 грн, 500 банкнот номіналом по 100 грн, 500 банкнот номіналом по 100 грн, 300 банкнот номіналом по 100 грн, 200 банкнот номіналом по 500 грн, 100 банкнот номіналом по 500 грн, 19 банкнот по 500 грн, 116 банкнот по 100 грн., 112 банкнот по 100 доларів США, 101 банкноти по 5000 російських рублів, печатки товариства з обмеженою відповідальністю «Континент - Авіа №1» (код ЄДРПОУ 24279165), 1 шт.; печатки товариства з обмеженою відповідальністю «Континент - Авіа» (код ЄДРПОУ 24279165), 1 шт. - відмовити.

Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» - в адміністративній будівлі СВ УСБУ в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко