Ухвала суду № 68398599, 21.08.2017, Підволочиський районний суд Тернопільської області

604/747/17

1-кс/604/156/17

У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2017 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області Сташків Н.Б.,

за участю секретаря судового засідання Ілик Г.М.,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши старшого слідчого СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області, слідчий суддя, -

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні вказано, що 28 липня 2017 року виявлено факт підроблення документів працівниками ПАТ «Мегабанк», в результаті чого було відкрито розрахунковий рахунок ТОВ «Україна», без відома останнього, про що 29 липня 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017210150000165, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 21.07.2017 по 25.07.2017 між дійсними представниками СТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 03781989) та ТОВ «АДМ Трейдінг Україна» (код ЄДРПОУ 20027449) проведено переговори щодо купівлі-продажу 4 000 т. ріпаку 1-го класу.

Після досягнення усних домовленостей про купівлю-продаж товару в період з 25.07.2017 по 27.07.2017 працівниками компаній були здійснені підготовчі дії на підписання та фактичне виконання угоди. Зокрема, відбувся електронний обмін документами.

Невстановлені особи, представляючись працівниками СТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 03781989) 25.07.2017 р. надали ТОВ «АДМ Трейдінг Україна» неправдиві відомості про нібито зміну рахунку СТОВ «Україна» з № 26009705994819 в ПАТ Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, МФО 380805, на поточний рахунок № 260010753, який відкрито невстановленими особами в ПАТ «Мегабанк», МФО 351629, на ім'я СТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 03781989).

27.07.2017 на поточний рахунок № 260010753, який відкрито невстановленими особами в ПАТ «Мегабанк», МФО 351629, на ім'я СТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 03781989), було здійснено перерахування коштів з рахунку ТОВ «АДМ Трейдінг Україна» (код ЄДРПОУ 20027449) на загальну суму 39 360 000 грн. При цьому в призначенні платежу вказано «за ріпак 1-го класу».

Вказані кошти службовими особами ТОВ «АДМ Трейдінг Україна» перераховано на рахунок СТОВ «Україна» дійсно за придбання ріпаку 1-го класу, проте, будучи введеними в оману невстановленими особами перерахували їх на рахунок, який не відкривався службовими особами СТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 03781989), зокрема директором зазначеного товариства ОСОБА_2. Як стало відомо, в подальшому, з метою заволодіння зазначеними коштами, невстановлені особи, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку № 260010753, відкритого невстановленими особами у відділенні ПАТ «Мегабанк» м. Харків, перерахували значну їх частину (39 073 835 грн.) на підконтрольне їм підприємство, а саме: ТОВ «Тренд-Макс» (код ЄДРПОУ 40638004), рахунок № 26002001009336 у ПАТ «Комерційний індустріальний банк «КІБ», МФО 322540.

Як вже зазначалось, грошові кошти 27.07.2017 р. у розмірі 39 360 000 грн., були перераховані на рахунок № 260010753 в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), відкритий від імені СТОВ «Україна» невстановленими особами. В той же день з рахунку № 260010753 в ПАТ «Мегабанк» невстановленими особами більша частина грошових коштів у розмірі 39 073 835 грн. чотирма платежами була перерахована на рахунок № 26002001009336 у ПАТ «КІБ» (МФО 322540), що належить ТОВ «Тренд-Макс» (код ЄДРПОУ 40638004). На рахунку № 260010753 в ПАТ «Мегабанк» продовжують знаходитись грошові кошти у сумі 292 290,12 грн. При цьому необхідно взяти до уваги, що жодних правочинів між СТОВ «Україна» та ТОВ «Тренд-Макс» не укладалися.

Незважаючи на те, що даний рахунок відкритий від імені СТОВ «Україна», насправді СТОВ «Україна» не здійснює управління вказаними рахунками, не контролює його і не має жодного відношення до операцій із даним рахунком, зокрема і до тих прибутково-видаткових операцій, що відбулися 27 липня 2017 року.

Даний рахунок належить ТОВ «Тренд-Макс» (код ЄДРПОУ 40638004), з яким станом на 27.07.2017 року жодних господарських відносин Товариством не проводилось. Грошові кошти у розмірі 39 073 835 грн. були перераховані на даний рахунок 27.07.2017 року невстановленими особами без жодних наявних на те правових підстав.

Як відомо з відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Тренд-Макс» зареєстровано 07.07.2016 із статутним капіталом у розмірі 100 гривень. Дане Товариство здійснює надзвичайно широкі види економічної діяльності (за 18 кодами КВЕД), а безпосередньо після шахрайських дій, що відбулися 25-28 липня 2017 року, 31.07.2017 у Товаристві відбулась зміна керівництва, новим директором було призначено ОСОБА_4.

Всі ці обставини, а також факт перерахування зловмисниками грошових коштів на рахунок саме цього підприємства, можуть свідчити про наявність у ТОВ «Тренд-Макс» ознак фіктивності та, ймовірно, про співучасть у спільних шахрайських діях, об'єднаних єдиним злочинним умислом на заволодіння майном ТОВ «АДМ Трейдінг Україна».

Старший слідчий зазначає, що на даний час, в ході проведення досудового розслідування, для перевірки даних отриманих в ході досудового розслідування, а також для встановлення особи причетної до даного кримінального правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об'єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку №26002001009336 який знаходиться у володінні ПАТ «КІБ» (МФО 322540 код ЄДРПОУ 215 80 639), що знаходиться за юридичною адресою вул. Бульварно-Кудрявська, 6 м. Київ, на якому знаходяться грошові кошти у розмірі 39 073 835 грн., перераховані невстановленими особами з рахунку № 260010753, який відкритий в ПАТ «Мегабанк» від імені СТОВ «Україна».

У судовому засіданні старший слідчий СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області клопотання підтримав та просив задовольнити, оскільки це матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику володільця інформації.

Слідчий суддя дослідивши матеріали поданого клопотання встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також старшим слідчим СВ доведено наявність ризиків їх знищення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області Козак Інні Борисівні та оперуповноваженому Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області Заблоцькому Ярославу Арсеновичу тимчасовий доступ до документів та інформації по банківському рахунку №26002001009336 який знаходиться у володінні ПАТ «Київського індустріального банку «КІБ» (МФО 322540 код ЄДРПОУ 215 80 639), що знаходиться за юридичною адресою вул. Бульварно-Кудрявська, 6 м. Київ, на якому знаходяться грошові кошти у розмірі 39 073 835 грн., перераховані невстановленими особами з рахунку № 260010753, який відкритий в ПАТ «Мегабанк» від імені СТОВ «Україна» з можливістю їх вилучення а саме:

- контактної інформації про особу, яка відкрила банківський рахунок №26002001009336,та інших на підставі яких було відкрито банківський рахунок №26002001009336;

- виписок про рух коштів по рахунку №26002001009336, за весь період часу, на магніти включаючи години, хвилини та секунди;

- перерахування грошових коштів по рахунку № 26002001009336;

- залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, в саме 27.07.2017 року;

- призначення платежів;

- розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті;

- назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

документів юридичної справи власника рахунку № 26002001009336, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків з копіями довіреностей та паспортних даних осіб, які мають право розпоряджатися рахунками;

- оригіналів платіжних доручень та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи);

- дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який привязаний до даного рахунку;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», відомості видачі електронних ключів до управління рахунками, відомості про закріплення логінів, паролів та номерів телефонів для доступу до рахунків, відповідних ip-адрес з яких відбувався доступ до рахунків із зазначенням дати та часу;

- заявок на купівлю іноземної валюти;

- договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

- кредитну та депозитну справи;

- інформації щодо МАС, ІР адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт»

- інформації про рух грошових коштів по рахунку №№ 26002001009336, з моменту його відкриття та до теперішнього часу, з розміщенням інформації на паперовому носії та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача вказавши МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби.

Строк дії ухвали - чотирнадцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, законом передбачено постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя Н.Б. Сташків