Ухвала суду № 68395744, 15.08.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12115/17

Провадження № 1-кс/234/4269/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 серпня 2017 року місто Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., слідчого Кирильчук Я.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №120160502650000292, внесеному до ЄРДР 19.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

15.08.2017 року слідчий в ОВС першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи, з огляду на наявність існування реальної загрози їх зміни або знищення.

Вислухавши слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, у провадженні першого СВ СУ прокуратури Донецької області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12016050260000292 від 19.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України за фактом придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту наркотичних засобів групою осіб за попередньою змовою, в т.ч. в місця позбавлення волі, зокрема до ДУ «Бахмутська установа виконання покарань (№6)» Південно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України.

Досудове розслідування здійснюється групою слідчих першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області у складі слідчих Кирильчук Я.В., Перунова В.А., Саварець А.В. та Снурнікова Д.О. Місцем проведення досудового розслідування визначено місце знаходження першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області - м.Краматорськ.

В ході розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_3, 24.02.1980 р.н, які утримуються в камері №229 ДУ «Бахмутська установа виконання покарань (№6)». ОСОБА_2, згідно оперативної інформації, організовує з серпня 2016 року доставку наркотичних засобів з м.Дружківка до вказаної установи виконання покарань з метою збуту серед осіб, які утримуються в установі, при цьому використовує свою співмешканку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка безпосередньо здійснює придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту наркотичні засоби, прекурсори та контролює фінансові розрахунки, які здійснюються через переведення грошових коштів родичами увязнених на банківські картки, якими розпоряджається остання.

30.03.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду проведено обшук квартири, яка належить ОСОБА_4 за адресою: м.Дружківка, вул.Дружби, 89-58, де поміж іншого виявлені банківські картки ПАТ КБ «Приватбанк» №5168757314366990, №4149439390459513, №5168755900183167.

На підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду від 19.07.2017 року здійснено тимчасовий доступ до відомостей щодо руху грошових коштів за вказаними картковими рахунками з метою підтвердження факту належності вказаних банківських карток одній з осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також використання рахунків для пересилання грошових коштів, отриманих внаслідок протиправних дій, тобто для розподілу грошових коштів між особами, причетними до правопорушення. В ході аналізу отриманої інформації встановлено неповні анкетні дані осіб, які здійснювали пересилання грошових коштів на вказані карткові рахунки, що унеможливлює ідентифікацію осіб, встановлення місцезнаходження з метою виклику для допиту з приводу обставин, які мають інтерес для слідства.

Так, встановлено, що інтерес для слідства мають наступні відправники коштів транзакцій карткового рахунку №5168757314366990 (відкритий на імя ОСОБА_4А.):

- ОСОБА_5 (переказ з карти 4149497835488349 06.12.16, 27.01.17)

- ОСОБА_6 (переказ з карти 5168757234877647 09.12.16)

- ОСОБА_7 (поповнення готівкою 09.12.16, 16.01.17, 21.01.17, 26.01.17, переказ з карти 5168755632718314 11.01.17)

- ОСОБА_8 (переказ з карти 5168742019404999 12.12.16, 19.12.16, 26.12.16, 29.12.16, 30.12.16, 03.01.17, 15.02.17)

- ОСОБА_9 (переказ з карти 516875722282241 12.12.16, 14.12.16, 16.12.16, 20.12.16, 26.01.17)

- ОСОБА_10 (переказ з карти 4149437849992456 14.12.16, 16.12.16)

- ОСОБА_11 (переказ з карти 4731219102531351 17.12.16)

- ОСОБА_12 (переказ з карти 5168757299021206 18.12.16)

- ОСОБА_13 (переказ з карти 5168742349904916 19.12.16)

- ОСОБА_14 (поповнення готівкою 28.12.16)

- ОСОБА_15 (поповнення готівкою 03.01.17)

- ОСОБА_16 (переказ з карти 5168742702439229 29.01.17, переказ з карти 5168742704375439 04.02.17, 19.02.17)

- ОСОБА_17 (переказ з карти 5168742061215699 06.02.17)

- ОСОБА_18 (переказ з карти 5168757307288417 13.02.17)

- ОСОБА_19 (переказ з карти 5168755371642899 19.02.17)

Відправники коштів транзакцій карткового рахунку №5168755900183167 (відкритий на імя ОСОБА_20Д.):

- ОСОБА_21 (поповнення готівкою 17.10.16, 19.01.17, 24.01.17, )

З метою повного та обєктивного досудового слідства, зокрема з метою підтвердження або спростування використання рахунків для пересилання грошових коштів, отриманих внаслідок протиправних дій, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо повних анкетних даних, місць проживання власників рахунків, з яких здійснювалось пересилання грошових коштів, та осіб, які здійснювали поповнення рахунків грошовими коштами, можливо, як оплати за вчинення протиправних дій.

Відомості, що мають інтерес для слідства, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що розташоване за адресою: м.Дніпро, вул.Набережної Перемоги, 50, та складають банківську таємницю, у звязку з чим виникла необхідність розкриття банківської таємниці та отримання досудовим слідством тимчасового доступу до зазначених вище даних.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадженняу своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речамиі документамикримінального провадження, у зв'язку з якимподається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин даного кримінального провадження та враховуючи, що іншими заходами встановити повні відомості про осіб, які здійснили переказ грошових коштів на рахунок картки ОСОБА_4 неможливо, така інформація має суттєве значення у даному кримінальному провадженні, а також необхідні досудовому розслідуванню документи та відомості неможливо отримати в інший спосіб, крім проведення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю, що перебуває у володінні службових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», слідчий суддя вважає необхідним клопотання прокурора про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №120160502650000292, внесеному до ЄРДР 19.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.2 КК України, задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_22, ОСОБА_1, ОСОБА_23, ОСОБА_24

тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, МФО 305299), а саме

до інформації про повні анкетних даних та місць проживання осіб, відправників коштів транзакцій карткового рахунку №5168757314366990 (відкритий на імя ОСОБА_4А.):

- ОСОБА_5 (переказ з карти 4149497835488349 06.12.16, 27.01.17)

- ОСОБА_6 (переказ з карти 5168757234877647 09.12.16)

- ОСОБА_7 (поповнення готівкою 09.12.16, 16.01.17, 21.01.17, 26.01.17, переказ з карти 5168755632718314 11.01.17)

- ОСОБА_8 (переказ з карти 5168742019404999 12.12.16, 19.12.16, 26.12.16, 29.12.16, 30.12.16, 03.01.17, 15.02.17)

- ОСОБА_9 (переказ з карти 516875722282241 12.12.16, 14.12.16, 16.12.16, 20.12.16, 26.01.17)

- ОСОБА_10 (переказ з карти 4149437849992456 14.12.16, 16.12.16)

- ОСОБА_11 (переказ з карти 4731219102531351 17.12.16)

- ОСОБА_12 (переказ з карти 5168757299021206 18.12.16)

- ОСОБА_13 (переказ з карти 5168742349904916 19.12.16)

- ОСОБА_14 (поповнення готівкою 28.12.16)

- ОСОБА_15 (поповнення готівкою 03.01.17)

- ОСОБА_16 (переказ з карти 5168742702439229 29.01.17, переказ з карти 5168742704375439 04.02.17, 19.02.17)

- ОСОБА_17 (переказ з карти 5168742061215699 06.02.17)

- ОСОБА_18 (переказ з карти 5168757307288417 13.02.17)

- ОСОБА_19 (переказ з карти 5168755371642899 19.02.17),

а також відправника коштів транзакцій карткового рахунку №5168755900183167 (відкритий на імя ОСОБА_20Д.):

- ОСОБА_21 (поповнення готівкою 17.10.16, 19.01.17, 24.01.17 ),

з правом їх вилучення.

Зобовязати службових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, МФО 305299) видати вказані документів з можливістю ознайомитися з ними, здійснити копіювання (як у письмовому, так і в електронному вигляді), вилучити оригінали (здійснити виїмку) слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_22, ОСОБА_1, ОСОБА_23, ОСОБА_24

Встановити строк дії даної ухвалидо 15.09.2017 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.М.Марченко