Ухвала суду № 68395697, 19.08.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12139/17

Провадження № 1-кс/234/4402/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 серпня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Містюкевич І.Ю. ,

за участю слідчого Дуравкіної Н.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000553 від 04.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 серпня 2017 року старший слідчий третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000553 від 04.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивує тим, що третім слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017050000000553 від 04.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала інформація Т.в.о. керівника Обєднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО ОСОБА_2 про незаконне протиправне виведення коштів Регіональної філії (далі РФ) «Донецька залізниця» Публічного акціонерного товариства (далі ПАТ) «Українська залізниця» на підприємства із ознаками фіктивності, які фактично розташовані на тимчасово непідконтрольній території України (ТОВ «Донбасс-Промстрой», ТОВ «Компанія «Укрбуд-Проект».

Так, за наявною інформацією, посадові особи РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» зловживаючи своїм службовим становищем з метою виведення коштів до підприємств, які фактично знаходяться на тимчасово непідконтрольній території України впровадили протиправну фінансову схему під час виконання робіт з будівництва волоконно-оптичних ліній звязку на дільницях Красноармійськ-Добропілля-Дубове» (закупівля необхідних товарів та виконання робіт в обсягах, що не відповідають умовам договору).

Зокрема, за результатами проведення РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» відкритих конкурсних торгів «Будівництво волоконно-оптичних ліній звязку на дільницях Красноармійськ-Добропілля-Дубове, голова тендерного комітету з капітальних вкладень РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» мав законні підстави для відхилення цінової пропозиції учасника ТОВ «Донбасс-Промстрой» (посадовими особами даного підприємства завантажено скан-копію сертифікату відповідності труб захисних поліетиленових для прокладання кабелів звязку (серія ВГ №515264) після закінчення кінцевого терміну подання пропозиції). Однак, всупереч ЗУ «Про публічні закупівлі» замовником акцептовано цінову пропозицію ТОВ «Донбасс-Промстрой» (код ЄДРПОУ 38420696, юридична адреса: Донецька область, м. Словянськ, вул. Василівська (вул. Ж.Революції), 49, офіс 33).

При цьому, посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой» усвідомлюючи факт відсутності на підприємстві необхідного штату кваліфікованих працівників, з метою перемоги в даній закупівлі у складі цінової пропозиції надано «Довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід виконання аналогічних договорів» (вих. №1808/17 від 18.08.2016), відповідно до змісту якої станом на 01.08.2016 у трудових правовідносинах із підприємством перебувають 83 особи.

Проте, за наявною інформацією, згідно «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум, утриманого з них податку» (звіт форми №1ДФ) за 3 квартал 2016, поданого посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой», на підприємстві у період липень-вересень 2016 працювало 13 осіб, за трудовими контрактами (договорами) 10, за цивільно-правовими договорами 3.

Як наслідок, в порушення норм Закону України «Про публічні закупівлі» та шляхом надання посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой» у складі цінової пропозиції документу із завідомо недостовірними відомостями, тендерним комітетом з капітальних вкладень було акцептовано пропозицію ТОВ «Донбасс-Промстрой» як переможця, з подальшим укладанням договору № Дон/ШЧ-1-16309/НЮ від 12.09.2016 на загальну суму 25 млн. 520 тис. грн..

З метою розкрадання коштів ПАТ «Українська залізниця», посадові особи РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой», підписали акти виконаних робіт із завідомо недостовірними даними щодо передбаченого замовником обсягу, що стало підставою для проведення оплати згідно укладеного договору в повному обсязі.

При цьому, вартість робіт згідно укладеного договору становить 25 млн. 520 тис. грн., однак посадовими особами РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Донбасс-Промстрой» оформлено податкові накладні по вказаних роботах на загальну суму 28 млн.269 тисяч 515грн.:

-податкова накладна від 11.10.2016 194494 грн.;

-податкова накладна від 01.12.2016 8424 157 грн.;

-податкова накладна від 16.12.2016 126 556 грн.;

- податкова накладна від 30.12.2016 19524308 грн., що на 2749515 грн. перевищує вартість укладеного договору. При цьому, жодних змін у договорі не здійснювалося, укладання додаткових договорів між замовником та підрядником не проводилося.

Крім того, згідно довідки №1ДФ в 4 кварталі 2016 року посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой» було офіційно сплачено заробітну плату працівникам на суму 443 тис. грн., однак акти виконаних робіт із зазначенням прямих витрат на заробітну плату підписані на суму 2 млн. 581 тис. грн.

Встановлено, що посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой» з метою привласнення було перераховано в повному обсязі отримані від РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» грошові кошти на розрахункові рахунки підприємства з ознаками «фіктивності», а саме : ТОВ «Компанія «Укрбуд-Проект» (код ЄДРПОУ 38471709), ТОВ «Хостера» (код ЄДРПОУ 39841709), ТОВ «Спайкон» (код ЄДРПОУ 40096730) та ТОВ «СП Альянс-Гарант» (код ЄДРПОУ 40716527) нібито в якості оплати придбаних товарів, робіт та послуг.

При цьому отримана інформація свідчить про те, що ТОВ «Донбасс-Промстрой» та ТОВ «Компанія «Укрбуд-Проект» здійснюють реєстрацію податкових накладних за спільною IP-адресою -178.158.177.209 (м. Донецьк, вул. Куйбишева, 72), а директор ТОВ «Донбасс-Промстрой» ОСОБА_3 у період з вересня 2016 по червень 2017 (період укладання договору та виконання робіт) знаходився у м. Донецьк.

Таким чином, внаслідок організованої протиправної фінансової схеми посадовими особами РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» під час визначення переможця та прийняття робіт згідно договору №Дон/ШЧ-1-16309/НЮ всупереч інтересам ПАТ «Українська залізниця» фактично прийнято роботи в обсязі, що не відповідають встановленим закупівлею нормам (25% від загальні потреби придбання та монтажу кабелю).

У результаті свідомого та штучного зменшення видаткової частини на придбання необхідної потреби кабелю та відповідно виконання робіт із його монтажу, невстановленими посадовими особами РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» у змові із посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой» завдано економічних збитків державним інтересам на загальну суму понад 5 млн. грн.

Крім того, директор РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_4 та голова Профспілки ОСОБА_5 з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб організували схему виведення коштів підприємства шляхом укладення договорів за завищеними ринковими цінами, без проведення відповідних процедур закупівлі через систему публічних закупівель PROZORRO. Так, директор ОСОБА_4 та голова профспілки ОСОБА_5, користуючись тим, що процедура закупівлі матеріальних цінностей для профілакторіїв через Лиманську дорожню профспілкову організацію не потребує проведення відкритих тендерних закупівель, створили спільну комісію Філії та Профспілки з метою розгляду матеріалів щодо постачальників продуктів харчування на оздоровчі заклади та у червні 2017 при прийнятті рішення щодо комерційних пропозицій надало перевагу на поставку продуктів харчування підконтрольне ОСОБА_4 підприємство ТОВ «УГХТ» на суму 15500 000 грн. Інші учасники, які надавали комерційна пропозиції, зареєстровані за тією ж адресою що і ТОВ «УГХТ»: м. Маріуполь, Донецька область, вул. Свободи, 20, що свідчить про ознаки фіктивності та корупційну складову при прийнятті рішення. Кошти за поставку продуктів харчування оплачені Філією відповідно до колективного договору із Профспілкою у розмірі 0,5% із Фонду заробітної плати. За наявною інформацією постачання продуктів харчування відбувається за завищеними цінами та не належної якості. Зазначена протиправна схема дозволяє ОСОБА_4 закуповувати продукти харчування у підконтрольному останньому підприємстві без проведення процедур закупівлі, отримувати грошові кошти з незаконної оборудки, завдаючи матеріальної шкоди Філії.

Також, у січні 2017 філія розмітила інформацію щодо закупівлі матеріальних цінностей бензину марки А-92 та А-95 за талонами. Пропозиції подані декілька учасників, серед яких була ТОВ «Параллель-ОПТ». З метою перемоги 02.02.2017 ТОВ «Параллель-ОПТ» штучно занизило цінову пропозицію, в результаті була визнана переможцем, укладено відповідний договір на постачання палива на залізницю.

Разом з тим, ТОВ «Параллель-ОПТ» відповідно до свого листа подала до Філії вимогу щодо підвищення вартості пального на 10%, обґрунтовуючи свої вимоги листом Донецької торгово-промислової палати, що потягло укладення додаткової угоди №2 до основного договору на постачання палива.

Так, посадові особи Філії проігнорували факт невідповідності оцінки вартості палива в момент проведення тендерних торгів та і підвищення у подальшому, спричинивши своїми діями збитки на загальну суму 293000 грн.

Таким чином, в діях невстановлених посадових осіб РФ «Донецька Залізниця» ПАТ «Українська залізниця» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ТОВ «Донбасс-Промстрой» (код ЄДРПОУ 38420696), зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Революції, 49, офіс 33, відкриті рахунки в АБ «Укргазбанк» МФО банку №320478, місцезнаходження юридичної особи - 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме

№ п/пКод валютиНазва валютиМФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриття1980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ320478АБ "УКРГАЗБАНК"2600228081821.09.20152980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ320478АБ "УКРГАЗБАНК"2605728081821.09.20153980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ320478АБ "УКРГАЗБАНК"2610719800458930.11.20164980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ320478АБ "УКРГАЗБАНК"2600228081821.09.2015

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківським рахункам №26002280818, №26057280818, №26107198004589, №26002280818, відкритим у АБ «Укргазбанк» МФО банку №320478, надасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до участі у вказаній злочинній схемі.

У звязку з тим, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст.163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Заслухавши слідчого , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42017050000000553 від 04.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000553 від 04.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України- задовольнити .

Надати старшому слідчому третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 або за дорученням згідно ст. 40 КПК України уповноваженій ним із числа оперативних працівників Служби безпеки України, або на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території згідно ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій), призначення платежів із вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по наступним рахункам ТОВ «Донбасс-Промстрой» (код ЄДРПОУ 38420696): №26002280818, №26057280818, №26107198004589, №26002280818, відкритим в АБ «Укргазбанк» м. Київ, вул. Єреванська, 1, МФО банку №320478, за період з 01.09.2016 по 18.08.2017, а також матеріалів юридичної справи по оформленню ТОВ «Донбасс-Промстрой» (код ЄДРПОУ 38420696) зазначених банківських рахунків з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку як в паперовому та електронному вигляді).

Зобовязати службових осіб вказаної банківської установи надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на рахунках №26002280818, №26057280818, №26107198004589, №26002280818 відкритим в відкритим в АБ «Укргазбанк» м. Київ, МФО банку №320478, на момент оголошення ухвали суду.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя В.К.Демидова