Ухвала суду № 68390320, 14.08.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/4450/17

№ провадження 1-кс/208/1252/17

УХВАЛА

Іменем України

14 серпня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Кам'янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції Харути К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12017040160001476 від 05.07.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку «ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «ТриМоб».

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилаючись на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 05.07.2017 року до Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Придніпровського управління кіберполіції Департаменту Кіберполіції НПУ за фактом вчинення невстановленими особами шахрайських дій та заволодіння грошовими коштами громадян під приводом продажу товарів на сайтах, що мають адреси в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_1 Матеріали за даним фактом внесено до ЄРДР за № 12017040160001476 від 05.07.2017 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочате досудове розслідування.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що невстановлені особи, мешканці м. Кам'янське, займаються шахрайськими діями в мережі Інтернет, у тому числі з використанням інтернет-ресурсів: ІНФОРМАЦІЯ_2 та веб-сторінок на сайті «OLX», частина з яких на теперішній час не функціонують, у зв'язку з скаргами клієнтів даних магазинів на шахрайські дії.

Встановлено, що для зв'язку з клієнтами невстановлені особи при вчиненні шахрайських дій використовували наступні абонентські номери телефонів: НОМЕР_1(OLX, ОСОБА_9.), НОМЕР_2 (OLX, ОСОБА_7, ОСОБА_10.), НОМЕР_3

Слідчий вважає, що у зв'язку з вищевикладеним, неможливістю отримати відомості іншим способом, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, встановлення номеру ІМЕІ мобільних телефонів, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв'язку, які відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» зберігають та надають інформацію про з'єднання абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку):

- «ТОВ «Лайфселл», розташоване за адресою: м. Київ вул. Солом'янська 11А та зобов'язати останнього надати інформації про зв'язок, надання телекомунікаційних послуг (у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, маршрути передавання) на електронному та паперовому носіях абонентів: НОМЕР_4 з вказівкою номерів ІМЕІ мобільних телефонів, в яких працювали дані абонентські номери; ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти; а також усіх співрозмовників зазначених абонентів з зазначенням їх ІМЕІ, у період з 01.03.2017 року по теперішній час;

- ПрАТ «ВФ Україна», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 та зобов'язати останнього надати інформації про зв'язок, надання телекомунікаційних послуг (у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, маршрути передавання) на електронному та паперовому носіях абонентів: НОМЕР_5 з вказівкою номерів ІМЕІ мобільних телефонів, в яких працював даний абонентський номер; ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти; а також усіх співрозмовників зазначених абонентів з зазначенням їх ІМЕІ, у період з 01.03.2017 року по теперішній час;

- ПрАТ «Київстар», розташоване за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна 103-А, та зобов'язати останнього надати інформації про зв'язок, надання телекомунікаційних та фінансових послуг (у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, маршрути передавання, перекази коштів з рахунків) на електронному та паперовому носіях абонентів: НОМЕР_6 з вказівкою номерів ІМЕІ мобільних телефонів, в яких працював даний абонентський номер; ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти; усіх співрозмовників зазначених абонентів з зазначенням їх ІМЕІ, а також рахунків платіжних карт (VISA / MasterCard) чи інших рахунків, на які переказувалися кошти з мобільних балансів абонентів: НОМЕР_7 у період з 01.03.2017 року по теперішній час;

- ТОВ «ТриМоб», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 34-а та зобов'язати останнього надати інформації про зв'язок, надання телекомунікаційних послуг (у тому числі отриманні послуги, їх тривалість, маршрути передавання) на електронному та паперовому носіях абонента: НОМЕР_8 з вказівкою номерів ІМЕІ мобільних телефонів, серійного номеру USB-модему, в яких працював даний абонентський номер; ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент; а також усіх співрозмовників зазначеного абоненту з зазначенням їх ІМЕІ, у період з 01.03.2017 року по теперішній час.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (в тому числі електронних) надати слідчому Кам'янського ВП Харуті Катерині Олегівні та оперативному підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, за дорученням слідчого: інспектору ВПК у м. Києві Києвського управління кіберполіції ДКП НПУ лейтенанту поліції Возному Р.М., старшому інспектору ВПК м. Києві Києвського управління кіберполіції ДКП НПУ лейтенанту поліції Шадчинєву Антону Олександровичу.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.