Ухвала суду № 68390236, 19.08.2017, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/5009/17

1-кс/212/1166/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Зімін М.В., при секретарі судового засідання Борух Ю.К., за участю слідчого Лішина Д.І., прокурора Потєшного М.В., розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Потєшним М.В., винесене в кримінальному провадженні №12017040730000978 від 31 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Лішин Д.І., із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Потєшним М.В., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні ПАТ «Криворізька теплоцентраль», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1, а саме: до договору доручення №21904-00 від 02.11.2016 року та до всіх додатків до цього договору, до всіх супровідних документів до нього, до таблиці погодження даного договору, до документів, що містять відомості про розпорядження (накази, візи, тощо) сплатити грошові кошти ДП «КТЦ» на адресу ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» на виконання умов даного договору доручення, до документів за період 2016 року, що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6,- з можливістю вилучення їх оригіналів; до документів особової справи ОСОБА_6, наказів про його призначення, покладення на нього виконання обов'язків генерального директора ДП «КТЦ», до його посадової інструкції, до контракту з ним, до копії його паспорту та ідентифікаційного коду, до Положення про договірну роботу ДП «КТЦ» та до всіх інших документів, якими регламентований порядок складення, узгодження та підписання договорів доручень у цьому товаристві, до наказу про призначення, посадової інструкції та копії паспорту посадової особи, яка склала проект договору доручення №21904-00 від 02.11.2016 року, до наказу про призначення, посадової інструкції та копії паспорту посадової особи, на яку було покладено обов'язок перевірки на предмет законності здійснення правочину, а саме - укладення договору доручення №21904-00 від 02.11.2016 року перед його підписанням, до всіх документів, які підтверджують факти перерахування грошових коштів від ДП «КТЦ» на адресу ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» на виконання умов даного договору доручення, а також до всіх документів, які підтверджують факти перерахування грошових коштів від ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» на адресу ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» на виконання умов даного договору доручення, до всіх документів, що містять відомості про спричинення внаслідок вищеозначених фінансових операцій майнової шкоди ДП «КТЦ», до документів службового розслідування ПАТ «КТЦ» з приводу порушень при укладенні та виконанні умов договору доручення №21904-00 від 02.11.2016 року зі всіма додатками,- з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017040730000978 від 31 березня 2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 1 КК України, за заявою в.о. генерального директора ПАТ «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_7 про використання службовими особами ДП «Криворізька теплоцентраль» свого службового становища всупереч інтересам служби при укладенні договору доручення №21904-00 від 02.11.2016 року, внаслідок чого завдано істотної шкоди державним інтересам.

Слідчий зазначає, що правонаступником ДП «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850) є ПАТ «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850). В ході досудового розслідування встановлено, що 02.11.2016 року у м. Дніпро був укладений трьохсторонній договір доручення № 21904-00 між сторонами договору: «Довіритель» - Державне підприємство «Криворізька теплоцентраль» в особі виконуючого обов'язки директора ОСОБА_6, «Повірений» - ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» в особі директора ОСОБА_8, «Кредитор» - ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» в особі генерального директора ОСОБА_9 Згідно умов договору ТОВ «Всеукраїнська Енеро Компанія» бере на себе зобов'язання сплатити від імені ДП «Криворізька теплоцентраль» на користь ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» вартість активної та реактивної електричної енергії на загальну суму 10 млн. грн. Відповідно до п. 2.2.1. Договору протягом 30 робочих днів з моменту виконання «Повіреним» доручення «Довірителя», а саме зарахування кошів за спожиту електроенергію згідно п.п. 1.1, 1.2 даного договору на розрахунковий рахунок «Кредитора», «Довіритель» має компенсувати «Повіреному» таку суму грошових коштів, яку останній оплатив «Кредитору», шляхом перерахування їх на розрахунковий рахунок «Повіреного».

Протягом 14.11.2016 р. - 26.12.2016 р. ДП «Криворізька теплоцентраль» перерахувало на рахунок ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» 785 тис. грн., однак станом на 18.01.2017 р. заборгованість перед «Кредитором» становить 680 тис. грн., оскільки 11.11.2016 року згідно платіжних доручень №9 від 11.11.2016 року на суму 50480,00 грн., та №10 від 11.11.2016 року на суму 54520,00 грн. від імені «Довірителя» на користь «Кредитора» були перераховані грошові кошти на загальну суму 105000,00 грн.

Порушення чинного законодавства: По-поперше, у відповідності до Статуту ДП «КТЦ», розділ №10, цей договір обов'язково необхідно погоджувати у Фонді державного майна України, що не було зроблено. Перерахування коштів без оплати «Кредитору» було безпідставним, сутність зазначеного договору полягає у відстроченнні платежів «Кредитору», а перерахування грошових кошпв «Повіреному» без відстрочки не несе розумної доцільності, адже боргові зобов'язання ДП «КТЦ» маються не перед ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія», а перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго». Крім того в таблиці погодження відсутній підпис відповідального виконавця, також головний бухгалтер прямо вказала - «недоцільне посередництво». На момент укладання договору від ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» не надані реєстраційні документи. При аналізі докуменів виявлена економічна недоцільність самого договору, так як гроші необхідно повернути протягом 30 робочих днів (п.п.2.2.1 договору доручення). Враховуючи фінансовий стан ДП «КТЦ» такі умови були заздалегідь нездійсненними.

В результаті цього Державному підприємству «Криворізька теплоцентраль» нанесені значі збитки в особливо великих розмірах у вигляді збільшення кредиторської заборгованості за електроенергію перед ПАТ «ДТЕК «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» на суму 680 000,00 грн. та нарахування пені, штрафів, а також дебіторської заборгованості ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» перед Державним підприємством «Криворізька теплоцентраль» на суму 680 000,00 грн.

Відомості за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за №12017040730000978 від 31 березня 2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 1 КК України.

Зазначає, що в ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх важливих обставин злочину, зокрема: з метою встановлення осіб, які склали та підписали вищеозначений договір та інші пов'язані з ним документи, шляхом проведення почеркознавчої експертизи на предмет ідентифікації почерку та підписів, а також з метою з'ясування обставин складення, узгодження та виконання умов вказаного договору, встановлення осіб, причетних до цих дій, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у віданні ПАТ «Криворізька теплоцентраль», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1.

Слідчий Лішин Д.І., прокурор Потєшний М.В. у судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Представник ПАТ «Криворізька теплоцентраль» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, заслухавши думку слідчого, прокурора, та враховуючи: витяг з кримінального провадження, заяву В.о. генерального директора ПАТ «Криворізька теплоцентраль», копію договору доручення №21904-00 від 02.11.2016, копії платіжних доручень, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів, які перебувають у віданні що перебувають у віданні ПАТ «Криворізька теплоцентраль», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1, а саме до наступних документів: до договору доручення №21904-00 від 02.11.2016 року та до всіх додатків до цього договору, до всіх супровідних документів до нього, до таблиці погодження даного договору, до документів, що містять відомості про розпорядження (накази, візи, тощо) сплатити грошові кошти ДП «КТЦ» на адресу ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» на виконання умов даного договору доручення, до документів за період 2016 року, що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6,- з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки для проведення почеркознавчої експертизи експерту згідно методики необхідно надати саме оригінали досліджуваних документів та порівняльного матеріалу; до документів особової справи ОСОБА_6, наказів про його призначення, покладення на нього виконання обов'язків генерального директора ДП «КТЦ», до його посадової інструкції, до контракту з ним, до копії його паспорту та ідентифікаційного коду, до Положення про договірну роботу ДП «КТЦ» та до всіх інших документів, якими регламентований порядок складення, узгодження та підписання договорів доручень у цьому товаристві, до наказу про призначення, посадової інструкції та копії паспорту посадової особи, яка склала проект договору доручення №21904-00 від 02.11.2016 року, до наказу про призначення, посадової інструкції та копії паспорту посадової особи, на яку було покладено обов'язок перевірки на предмет законності здійснення правочину, а саме - укладення договору доручення №21904-00 від 02.11.2016 року перед його підписанням, до всіх документів, які підтверджують факти перерахування грошових коштів від ДП «КТЦ» на адресу ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» на виконання умов даного договору доручення, а також до всіх документів, які підтверджують факти перерахування грошових коштів від ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» на адресу ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» на виконання умов даного договору доручення, до всіх документів, що містять відомості про спричинення внаслідок вищеозначених фінансових операцій майнової шкоди ДП «КТЦ», до документів службового розслідування ПАТ «КТЦ» з приводу порушень при укладенні та виконанні умов договору доручення №21904-00 від 02.11.2016 року зі всіма додатками,- з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні ПАТ «Криворізька теплоцентраль», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1, а саме:

- до договору доручення №21904-00 від 02.11.2016 року та до всіх додатків до цього договору, до всіх супровідних документів до нього, до таблиці погодження даного договору, до документів, що містять відомості про розпорядження (накази, візи, тощо) сплатити грошові кошти ДП «КТЦ» на адресу ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» на виконання умов даного договору доручення, до документів за період 2016 року, що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6,- з можливістю вилучення їх оригіналів;

- до документів особової справи ОСОБА_6, наказів про його призначення, покладення на нього виконання обов'язків генерального директора ДП «КТЦ», до його посадової інструкції, до контракту з ним, до копії його паспорту та ідентифікаційного коду, до Положення про договірну роботу ДП «КТЦ» та до всіх інших документів, якими регламентований порядок складення, узгодження та підписання договорів доручень у цьому товаристві, до наказу про призначення, посадової інструкції та копії паспорту посадової особи, яка склала проект договору доручення №21904-00 від 02.11.2016 року, до наказу про призначення, посадової інструкції та копії паспорту посадової особи, на яку було покладено обов'язок перевірки на предмет законності здійснення правочину, а саме - укладення договору доручення №21904-00 від 02.11.2016 року перед його підписанням, до всіх документів, які підтверджують факти перерахування грошових коштів від ДП «КТЦ» на адресу ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» на виконання умов даного договору доручення, а також до всіх документів, які підтверджують факти перерахування грошових коштів від ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія» на адресу ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» на виконання умов даного договору доручення, до всіх документів, що містять відомості про спричинення внаслідок вищеозначених фінансових операцій майнової шкоди ДП «КТЦ», до документів службового розслідування ПАТ «КТЦ» з приводу порушень при укладенні та виконанні умов договору доручення №21904-00 від 02.11.2016 року зі всіма додатками,- з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. В. Зімін