Ухвала суду № 68388064, 08.08.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Cправа № 522/6667/17

Провадження №1-кс/522/14104/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., за участю слідчого Пучкова О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області Пучкова О.О., за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Одеської області Ярошенка О.В. у кримінальному провадженні №22017160000000061 від 20.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області Пучков О.О.звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, із можливістю вилучення ТОВ Фірма «Нікос-центр» ЄДРПОУ 25375540 (юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Червоних Майовщиків, буд. 17-Б), оригінали фінансово-господарських документів ТОВ Фірма «Нікос-центр» ЄДРПОУ 25375540 з ТОВ «Трейд-комплект» ЄДРПОУ 39776808, ТОВ «Вельс» ЄДРПОУ 31959972, ТОВ «Сітіпрайс» ЄДРПОУ 39784410, ТОВ «Арт світ Стар» ЄДРПОУ 39784426, мотивуючи свої вимоги наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, вступив у попередню змову з громадянином України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, та особою на ім'я «ОСОБА_5», а також іншими невстановленими особами, організувавши роботу по підготовці господарських документів та конвертацію безготівкових коштів у готівку, використовуючи з цією метою підприємства з ознаками фіктивності.

У злочинному угрупуванні особа на ім'я «ОСОБА_5» здійснює підготовку бухгалтерських документів від імені підприємств, які мають ознаки фіктивності. ОСОБА_4 виконує роль посередника між особою на ім'я «ОСОБА_5» та ОСОБА_3 Останній, в свою чергу, здійснює видачу та розвезення бухгалтерських документів та готівкових коштів «клієнтам». Вказані особи за певний процент від правочину здійснюють конвертацію безготівкових коштів у готівку шляхом проведення безтоварних операцій через підприємства, які мають ознаки фіктивності.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 у своїй злочинній діяльності, пов'язаної з конвертацією безготівкових коштів у готівку використовує наступні підприємства, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Рубі-Ком» ЄДРПОУ 41205407, ТОВ «Дактрейл ЛТД» ЄДРПОУ 41072595, ТОВ «Зенмех ДТД» ЄДРПОУ 40864991, ТОВ «Бітрейл» ЄДРПОУ 41004263, ТОВ «ФорлайнДесіжн» ЄДРПОУ 41043983, ТОВ «ЛайменІнвест» ЄДРПОУ 41124784, , ТОВ «ЕнерджиДідіпі» ЄДРПОУ 39867439, ТОВ «Пауер Буд» ЄДРПОУ 38870482, ТОВ «Крок-М» ЄДРПОУ 20958082.

В подальшому в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 використовуючи вище переліченні підприємства, які мають ознаки фіктивності, надавав послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку та мінімізації оподаткування підприємству ТОВ «Білд Про» ЄДРПОУ 35405235.

В подальшому в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 використовуючи вище переліченні підприємства, які мають ознаки фіктивності, надавав послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку та мінімізації оподаткування підприємству ТОВ Фірма «Нікос-центр» ЄДРПОУ 25375540.

26.06.2017 СВ УСБУ за вих. № 65/16/4018 був направлений запит ТОВ Фірма «Нікос-центр» ЄДРПОУ 25375540 з метою отримання завірених копій фінансово-господарських документів ТОВ Фірма «Нікос-центр» ЄДРПОУ 25375540 та ТОВ «Трейд-комплект» ЄДРПОУ 39776808, ТОВ «Вельс» ЄДРПОУ 31959972, ТОВ «Сітіпрайс» ЄДРПОУ 39784410, ТОВ «Арт світ Стар» ЄДРПОУ 39784426.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що у ТОВ "Білд Про" ЄДРПОУ 35405235 юр.адреса: м.Одеса Лідерсовський бульвар, 15, офіс 520 відкриті рахунки №№ 26059277971, 26004277971, 26003277972, 26048277971, 2600027797900 у ПАТ "Марфін Банк" МФО 328168.

Слідчий просила задовольнити клопотання на надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання із додатками, вважає, що клопотання про надання доступу задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч. 4, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналіз вище вказаних норм процесуального законодавства, дає слідчому судді право прийти до висновку, що у випадку звернення із клопотанням про тимчасовий доступ, сторона кримінального провадження повинна з'явитися до слідчого судді, задля підтвердження викладених у клопотанні обставин чи фактів та надання відповідних доказів. У такому разі слідчий суддя не повинен здійснювати судовий виклик, оскільки з'явлення до суду є обов'язком особи, яка звернулась із таким клопотанням.

Крім того, до клопотання не долучені жодні докази на підтвердження обставин викладених у клопотанні, що позбавляє слідчого суддю можливості прийняти рішення про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 3, 372, 380 КПК України, слыдчий суддя -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області Пучкова О.О., за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Одеської області Ярошенка О.В. у кримінальному провадженні №22017160000000061 від 20.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попревич В.М.