Ухвала суду № 68387722, 11.08.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/14554/17

Провадження №1-кс/522/14781/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Подиряко Х.В., розглянув у судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ ГУНП України в АР Крим та м. Севастополі Подиряко Х.В., за погодженням прокурора відділу прокуратури АР Крим Іваніним П.В. та матеріали кримінального провадження № 42016010000000240 від 08.11.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ГУНП України в АР Крим та м.Севастополі Подиряко Х.В. звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 42016010000000240 від 08.11.2016 за фактами шахрайства службових осіб суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб корпорації «УкрРосБуд», а також зловживання службовим становищем посадовими особами ДАБІ України та внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, мотивуючи наступним.

Генеральною прокуратурою України 06.12.2006 визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи суб'єктів господарської діяльності корпорації «УкрРосБуд», розташованої за адресою: АР Крим, м. Сімферопіль, вул. Бородіна, 16, а саме ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД» (код 20676633) та її філії, ТОВ «Будівельна компанія «Консоль-Строй ЛТД» (код 31095642) та її філії, ТОВ «Фірма «Реал Естейт» (код 31447025), ТОВ «Гіпек» (код 14354109), ТОВ «Крим-Фінанс» (код 24492918), ПАТ «Шархинський кар'єр» (код 05467642), ТОВ «Кримський виробничо-торгівельний альянс» (код 35693566), ПП «Компанія «Форвард» (код 30150597), ПНВК «Гімназія-Школа-Садок «Консоль» (код 24863214), ПП «Сервісна компанія «Комфорт» (код 30270840), ТОВ «Президент готель «Таврида» (код 31067950), ТОВ «Голандський Дім» (код 24499487), ТОВ «Капітель» (код 30193845), ЗАТ «Центр вільної торгівлі «Феодосія» (код 23432222), ТОВ «Будкомплект» (код 30121325), ТОВ «Інтеркруіз» (код 13794289), ТОВ «Техноінвест» (код 32140989), ПП «Підприємство «Витязь» (код 04801671), ТОВ «Захід Буд-Інвест» (код 32640307), ПрАТ «Гагарінський» (код 33187263), ПрАТ «СПМК-4» (код 05454289), ТОВ «Компанія «Омега АТ» (код 22971589), ТОВ «Інтерсклад» (код 33587134), ТОВ «Інвестиційна компанія «Сан Сіті» (код 33674007), ТОВ «Сімферопольський камнеобробний завод» (код 00290937), ТОВ «КамніКрима» (код 32318894), ТОВ «Рекламна агенція «Позитив і Ко» (код 36693085), ТОВ «Будтехника» (код 32541817), ТОВ «Кримська гіпсова компанія «Контур» (код 30624697), ПП «Сервісна компанія «Комфорт» (код 30270840), ТОВ «Домобудівельний комбінат - Консоль» (код 33811223), нерезидент «MolisadLimited» (Кіпр) та інші, а також пов'язані з ними фізичні особи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2), ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3), ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4), ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5), ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6), ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_7) та інші, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману уклали договори інвестування будівництва на території Автономної Республіки Крим та інших регіонів України з фізичними і юридичними особами, заволодівши їх грошовими коштами без завершення будівництва зазначених об'єктів та уведенням їх в експлуатацію з чисельними порушеннями, які призвели до позбавлення права власності указаних осіб, а також шляхом передачі окремих об'єктів в іпотеку перед фінансовими установами з метою отримання кредитних коштів без мети їх повернення під забезпечення, завдавши останнім матеріальної шкоди в особливо великих розмірів, у тому числі гр-ці ОСОБА_11 в сумі 1 552 141, 60 гривень з якою 20.10.2009 укладено договір № 2318/320-151(б) пайової участі у будівництві житла за адресами: АДРЕСА_1.

Крім того, службові особи Державної архітектурно-будівельної інспекції України зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб корпорації «УкрРосБуд», погодили документи на введення в експлуатацію об'єкти незавершеного будівництва з чисельними порушеннями, чим спричинено тяжкі наслідки у вигляді завдання істотної шкоди охоронюваним законом правам окремих громадян, зокрема житлового комплексу за адресою АДРЕСА_2.

Також, службовими особами суб'єктів господарської діяльності корпорації «УкрРосБуд» та посадовими особами Державної архітектурно-будівельної інспекції Українивнесено завідомо неправдиві відомості до декларацій про готовність об'єктів до експлуатації, зокрема щодо житлового комплексу за адресою

АДРЕСА_2.

Зокрема, під час досудового розслідування установлено, що ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД» укладено ряд договорів про інвестування будівництва вище зазначеного будинку АДРЕСА_2 та в подальшому його мешканцям видано документи, які свідчили про виконання своїх зобов'язань за договорами (сплачено внески). Разом із цим, на підставі виданих ДАБІ України завідомо неправдивих офіційних документів було введено в експлуатацією зазначений житловий будинок, який насправді не було завершено до кінця, що підтверджується показаннями його мешканців, які завершували будівництво своїми силами та в подальшому визнавали право власності на житло на підставі рішення Шевченківського районного суду м. Києва.

Так, під час досудового розслідування установлено, що Господарському суді Київської області знаходиться справа № 911/5186/14 за заявою КП «Управління контролю за благоустроєм міста», до ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД» ЄДРПОУ 20676633(Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь ) про банкрутство (суддя Лопатін А.В.). 04.06.2016 суддею Господарського суду Київської області Лопатін А.В. у справі № 911/5186/14 за заявою КП «Управління контролю за благоустроєм міста», до ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД» ЄДРПОУ 20676633(Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь ) про банкрутство (суддя Лопатін А.В.) винесено постанову про визнання боржника банкротом та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_12 (04.08.2016 набрала законної сили)

Зазначені вище документи перебувають у володінні Господарського суду Київської області, що розташований за адресою: м. Київ вул. С. Петлюри, 16

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вищевказані документи, є речовими доказами та перебувають у володінні Господарського суду Київської області, що розташований за адресою: м. Київ вул. С. Петлюри, 16 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину, інше та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх копій, оскільки таке вилучення необхідне для проведення подальших слідчих дій та ряду іншої інформації, яка містяться в даних документах.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст.слідчого СВ ГУНП України в АР Крим та м. Севастополі Подиряко Х.В., за погодженням прокурора відділу прокуратури АР Крим Іваніним П.В. та матеріали кримінального провадження № 42016010000000240 від 08.11.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які на даний час перебувають у володінні Господарського суду Київської області, що розташований за адресою: м. Київ вул. С. Петлюри, 16 , а саме: справа № 911/5186/14 за заявою КП «Управління контролю за благоустроєм міста», до ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД» ЄДРПОУ 20676633(Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь) про банкрутство (суддя Лопатін А.В.)

Відповідальних осіб зобовязати надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій ст. слідчому СВ ГУНП України в АР Крим та м.Севастополі Подиряко Христині Віталіївні, слідчому слідчого відділу Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітан поліції Череднику Сергію Івановичу та іншим слідчим у кримінальному провадженні, прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Іваніну Павлу Володимировичу та іншим прокурорам у кримінальному провадженні, а також старшому оперуповноваженому 3 відділу 2 управління ГУКЗЕ Служби безпеки України капітану Пивоварчику Євгену Віталійовичу.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 11.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.