Ухвала суду № 68387318, 21.08.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/12941/17

Номер провадження:1-кс/521/3750/17

УХВАЛА

18 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Корой В.Д., при секретарі Ковач Е.В., за участю прокурора Щербіни К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одеси ГУНП в Одеській області Тесленка Д.В., погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури Щербіною К.О. по кримінальному провадженню №12013170470006936 від 25.10.2013 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається в розпорядженні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 25.10.2013 року до ЧЧ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 щодо посадових осіб ТОВ «Біконо», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька 29, які у період з 2007 року по теперішній час умисно присвоїли грошові кошти, що склали прибуток суб'єкта господарювання.

За даним фактом 25.10.2013 року органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170470006936 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.07.2007 року виконавчим комітетом Одеської міської ради зареєстровано ТОВ «Біконо» (код ЄДРПОУ 35243319), засновниками якого є ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Кожний із них вніс до статутного фонду ТОВ «Біконо» по 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень. На зборах засновників директором ТОВ «Біконо» обрано ОСОБА_4, яка до теперішнього часу виконує адміністративно - розпорядчі функції підприємства. Фінансово - господарську діяльність товариство здійснює за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька, 29.

Як вбачається з показань ОСОБА_3, директор ТОВ «Біконо» ОСОБА_4 з часу створення суб'єкта господарювання по сьогоднішній день присвоїла грошові кошти, що склали прибуток підприємства. При кожній зустрічі з ОСОБА_3 ОСОБА_4 запевняла останнього, що прибуток ТОВ «Біконо» нижчий за витрати підприємства.

Однак, згідно акту від 25.06.2013 року № 000083/15-32-22- 50/35243319/1964/119 «Про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «Біконо» (код ЄДРПОУ 35243319) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01 січня 2010 року по 31 грудня 2012 року» вбачається, що директор ТОВ «Біконо» ОСОБА_4 перебувала у фінансово - господарських взаємовідносинах з суб'єктами господарювання, законність діяльності яких викликає сумнів, що призвело до подачі звітності в органи Державної податкової інспекції з заниженими показниками податку на прибуток та податку на додану вартість.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Біконо», код ЄДРПОУ 35243319, відкрито рахунки в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме: 02.08.2007 року розрахунковий рахунок № 26009054402802 поточний в українській гривні; 02.08.2007 року розрахунковий рахунок № 26002054405215 поточний в доларах США; 02.08.2007 року розрахунковий рахунок № 26008054407024 поточний в Євро; 02.08.2007 року розрахунковий рахунок № 26059054407921 картковий в українській гривні.

Таким чином, з метою вивчення руху грошових коштів ТОВ «Біконо», код ЄДРПОУ та для перевірки про здійснення можливих незаконних фінансових операцій, в тому числі укладення угод з суб'єктами господарювання, діяльність яких викликає сумнів, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що зберігається в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явилась.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що органом досудового розслідування обґрунтовано внесені дані про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, враховуючи викладені обставини та вимоги вказаних Законів, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Тесленко Дмитру Вадимовичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 Щербіні Костянтину Олександровичу та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого, копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно відомостей щодо банківських рахунків, які належать ТОВ «Біконо», код ЄДРПОУ 35243319, №26009054402802, №26002054405215 та №26059054407921, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) та інформацію щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; номери пластикових банківських карток, які прив'язані до банківських рахунків та належать ТОВ «Біконо», код ЄДРПОУ 35243319, №26009054402802, №26002054405215 та №26059054407921, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), в тому числі документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства по розпорядженню рахунками, заявки посадових осіб ТОВ «Біконо», код ЄДРПОУ 35243319, №26009054402802, №26002054405215 та №26059054407921, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) на встановлення системи «Клієнт-банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ «Біконо», код ЄДРПОУ 35243319, №26009054402802, №26002054405215 та №26059054407921, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Біконо», код ЄДРПОУ 35243319, №26009054402802, №26002054405215 та №26059054407921, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: 68003, Одеська область, місто Чорноморськ, пр-т Миру, буд. 28, фактична адреса місцезнаходження: 65014, місто Одеса, вул. Успенська, буд. 22-а, з можливістю вилучення їх на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 18.08.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 17.09.2017 року.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Д. Корой