Ухвала суду № 68384588, 17.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47963/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі прокурора Паршутіна А.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Писаренко Є.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України Писаренко Є.Г., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000001693 від 24.05.2017 року за фактом вчинення службовими особами ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із посадовими особами Національного Банку України (далі НБУ) кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором ВІДДІЛУ Генеральної прокуратури України Паршутіним А.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Національний банк України постановами № 101/БТ від 12.02.15 та № 367/БТ від 10.06.15 надав АТ «Банк «Фінанси та Кредит» стабілізаційні кредити на загальну суму 1 450 млн. грн. з метою підтримання ліквідності Банку.

Крім того, Постановою Правлiння Нацiонального банку України № 34/БТ вiд 19.01.2015 «Про вiднесення ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» до категорії проблемних» (далi - Постанова N 34/БТ) серед iншого, строком на 180 днiв в його дiяльностi запроваджено обмеження, а саме не допускати проведення будь-яких активних операцiй з iнсайдерами та пов'язаними особами.

Згідно відомостей НБУ, Активні операції - операції, спрямовані на розміщення та використання наявних у банку власних та залучених ресурсів з метою одержання прибутку при раціональному розподілі ризиків за окремими видами операцій та підтриманні необхідного рівня ліквідності.

В подальшому строк дiї цiєї Постанови було продовжено на 30 днiв на пiдставi Постанови Правлiння Нацiонального банку України № 463/БТ вiд 16.07.2015 (далi - Постанова N 463/БТ). Вказанi постанови Правлiння НБУ втратили чиннiсть 17.08.2015.

Постановою Правлiння Нацiонального банку України № 612 вiд 17.09.2015 Банк вiднесено до категорії неплатоспроможних, на пiдставi якої Виконавчою дирекцією Фонду винесено рiшення № 171 вiд 17.09.2015 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї в АТ «Банк «Фінанси та кредит» та делегування повноважень тимчасового адмiнiстратора банку».

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 19.01.2015 по 17.09.2015 службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що входили до складу Кредитного комітету, було прийнято ряд рішень щодо надання в адресу інсайдерів/пов'язаних осіб траншів кредитів на підставі кредитних договорів. Одними із таких позичальників були ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» (код ЄДРПОУ 05593453), ПАТ «АвтоКРАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735) (змінено юридичну форму, колишня назва - ВАТ «ХК «АвтоКрАЗ»); ПрАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385).

Відповідно до проведеної Фондом Гарантування вкладів фізичних осіб службової перевірки виявлено факти прямого порушення службовими особами Банку вимог про заборону кредитування iнсайдерiв/пов'язаних осiб (якi у встановленому порядку вiдповiдно до Протоколу засiдання Правлiння Банку вiд 15.06.2015 визнанi пов'язаними особами з урахуванням положень ст. 52 Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть»).

Зокрема, за перiод з 15.06.2015 (моменту визнання підприємств пов'язаними особами) i до 16.08.2015 (завершення дiї Постанов № 34/БТ i № 463/БТ) Банком видано кредитних коштiв, на загальну суму в гривневому еквiвалентi на момент отримання траншiв в розмiрi 970 300 425, 33 грн. зазначеним вище підприємствам, якi на час видачi кредитних коштiв були офiцiйно пов'язаними з Банком.

Так, у вказаний перiод Банком видано ПАТ "ЗТФ "КрАЗ" за кредитною угодою № 1201м-01-07 кошти в сумі 63 810 679 грн., ПАТ "АвтоКрАЗ" за кредитними угодами № 1238м-08 та № 1270м-08 кошти, вiдповiдно, в сумі 573 257 315, 50 грн. та 74 420 328,50 грн., ПрАТ "Росава" за кредитними угодами № 1255м-08 та № 1294м-09 кошти, вiдповiдно, в сумі 138 186 743, 06 грн. та 120 625 359,27 грн.

Вказанi позичальники за зазначеними угодами кредитнi кошти Банку до теперішнього часу не повернули. Станом на 15.05.2017 вказані вище підприємства мають прострочену заборгованість перед Банком по тiлу кредиту в таких сумах:

- ПАТ "ЗТФ "КрАЗ" за угодою № 1201м-01-07 в розмірі 224 691 787, 97 грн.;

- ПАТ "Авто КрАЗ" (колишня назва - ВАТ ХК «АвтоКрАЗ») за угодою № 1238м-08 в

- розмiрi 639 873 773, 33 грн.

- ПАТ "АвтоКрАЗ" за угодою № 1270м-08 в розмiрi 287 685 554, 98 грн.

- ПрАТ "Росава" за угодою № 1255м-08 має в розмiрi 560 858 978, 83 грн.;

- ПрАТ "Росава" за угодою № 1294м-09 в розмiрi 446 801 547, 39 грн.;

Таким чином у володінні АТ «БАНК «ФІАНАНСИ ТА КРЕДИТ» що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Січових Срільців, 60) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки пов'язаних осіб та самого банку грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в особливо важливих справах Писаренку Євгенію Геннадійовичу та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Чекрижеву Антону Володимировичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Чубаровій Катерині Сергіївні, Марголісу Дану Олександровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, Дуляницькому Юрію Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Луценку Віталію Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Занкову Артуру Валерійовичу, Безушку Андрію Петровичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшим оперуповноваженим в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України - Шевченку Андрію Вікторовичу, Галелюку Віталію Миколайовичу, Сороці Сергію Валерійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «БАНК «ФІАНАНСИ ТА КРЕДИТ» що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Січових Срільців, 60) (код ЄДРПОУ: 09807856), що становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитись та отримати їх належним чином завірені копії в паперовому вигляді, а саме:

- Кредитного договору № 1201м-01-07 у кладеного між ПАТ "ЗТФ "КрАЗ" (код ЄДРПОУ 05593453) та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а також всіх інших наявних документів, які мають відношення до укладення даного договору та являються його додатками, в тому числі всіх додаткових угод укладених на підставі цього договору із усіма додатками до них;

- Кредитного договору № 1238м-08 укладеного між ПАТ "Авто КрАЗ" (колишня назва - ВАТ ХК «АвтоКрАЗ») (код ЄДРПОУ 05808735) та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а також всіх інших наявних документів, які мають відношення до укладення даного договору та являються його додатками, в тому числі всіх додаткових угод укладених на підставі цього договору із усіма додатками до них;

- Кредитного договору № 1270м-08 укладеного між ПАТ "АвтоКрАЗ" (код ЄДРПОУ 05808735) та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а також всіх інших наявних документів, які мають відношення до укладення даного договору та являються його додатками, в тому числі всіх додаткових угод укладених на підставі цього договору із усіма додатками до них;

- Кредитного договору № 1255м-08 укладеного між ПрАТ "Росава" (код ЄДРПОУ 30253385); та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» а також всіх інших наявних документів, які мають відношення до укладення даного договору та являються його додатками, в тому числі всіх додаткових угод укладених на підставі цього договору із усіма додатками до них;

- Кредитного договору № 1294м-09 укладеного між ПрАТ "Росава" (код ЄДРПОУ 30253385) та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» а також всіх інших наявних документів, які мають відношення до укладення даного договору та являються його додатками, в тому числі всіх додаткових угод укладених на підставі цього договору із усіма додатками до них;

- Банківських виписок по всім рахункам в цілому за період з 15.06.2015 по 16.08.2015 в паперовому вигляді, та за період з моменту відкриття рахунків у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» до 17.09.2015 в електронному вигляді, по підприємствах згідно переліку:

- ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735) (змінено юридичну форму, колишня назва - ВАТ «ХК «АвтоКрАЗ»; ПрАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385); ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» (код ЄДРПОУ 05593453).

- Інформації у вигляді довідки, з приводу надання дозвілу працівниками НБУ, службовим особам ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» з 15.06.15 по 16.08.15 здійснювати активні операції з інсайдерами/пов'язаними особами банку, реструктуризацію боргу за вказаними кредитними угодами, зміну валюти по вищевказаним кредитним угодам;

- Інформації у вигляді довідки про кредитну заборгованість ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735); ПрАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385) та ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» (код ЄДРПОУ 05593453) станом на 15.06.15, 16.08.15, 17.09.15 та на дату оголошення ухвали;

- Документів на підставі яких службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» прийнято рішення про видачу кредитних коштів в адресу ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735); ПрАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385) та ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» (код ЄДРПОУ 05593453);

- Матеріалів перевірок служби безпеки АТ «Банк «Фінанси та Кредит», департаменту ризик менеджменту, підрозділів внутрішнього аудиту АТ «Банк «Фінанси та Кредит» щодо видачі у період з 15.06.15 по 16.08.15 кредитних коштів ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735); ПрАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385) та ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» (код ЄДРПОУ 05593453);

- Копій протоколів кредитного комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит», щодо видачі у адресу ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735); ПрАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385) та ПАТ «ЗТФ «КрАЗ» (код ЄДРПОУ 05593453) коштів в період з 15.06.15 по 16.08.15.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/47963/17-к

Прим. 2 - прокурор Паршутін А.Б.

Копія - АТ «БАНК «ФІАНАНСИ ТА КРЕДИТ»

Виконавець: Цокол Л.І. 17.08.2017 р.