YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 68384574, 14.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

14.08.2017

Номер справи

757/46807/17-к

Номер документу

68384574

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46807/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скуби Є.Б., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

14.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скуби Є.Б., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Плахотніком В. про арешт тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 42017000000001136.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000001136 від 12.04.2017, за фактом неправомірних дій службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, та службових осіб сільськогосподарських товариств ТОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» (ЄДРПОУ 32451624), ТОВ «АГРО ХХІ» (ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «Гранд Хол» (ЄДРПОУ 33510732), ТОВ «Оріана» (ЄДОРПОУ 30716740), ТОВ «Рівне Агро Плюс» (ЄДРПОУ 38290010), ТОВ «ІФК «ЄВРОІНВЕСТБУД» (ЄДРПОУ 32544116), ТОВ «СЗП» СТОДОЛА» (ЄДРПОУ 00687505), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191 та ст. 219 КК України.

Досудовим розслідування встановлення, що з 2008 по 2012 роки службові особи сільськогосподарських компаній ТОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)», ТОВ «АГРО ХХІ», ТОВ «Гранд Хол», ТОВ «Оріана», ТОВ «Рівне Агро Плюс», ТОВ «ІФК «ЄВРОІНВЕСТБУД», ТОВ «СЗП» СТОДОЛА» отримали у ВАТ «Златобанк» кредитні кошти понад 1 млрд. гривень.

В забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами між банком та вказаними сільськогосподарськими компаніями укладено ряд договорів іпотеки на нерухоме і рухоме майно, корпоративні прав та товари, що перебували в обороті компаній.

В подальшому, у 2012 році, за договорами переведення боргу кредитором зазначених компаній став ПАТ «Дельта Банк».

На підставі Постанови Національного банку України з 03.03.2015 в ПАТ «Дельта банк» запроваджено тимчасову адміністрацію і 02.10.2015 прийнято рішення про ліквідацію банка та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Також встановлено, що під час ліквідації банку, керівник ТОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)», ТОВ «Агропартнери Рівне», ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» та ТОВ «СЗП» СТОДОЛА» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1, з метою не повернення в дохід держави отриманих у ВАТ «Златобанк» кредитних коштів, вчинив ряд незрозумілих заплутаних фінансових операцій, перерахував на рахунки своїх та інших товариств грошові кошти за безтоварні операції, нібито за придбання та реалізацію сільськогосподарської продукції на суми за розміром кредиторських вимог ПАТ «Дельта Банк».

Вказані умисні дії, керівників вказаних підприємств, призвели до винесення Господарським судом Рівненської області рішень про порушення справ про банкрутство та рішення про ліквідацію вказаних товариств.

Відповідності до вимог ст. 19 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом» забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, внаслідок чого ПАТ «Дельта Банк» втратив можливість скористатися іпотечною оговоркою та переоформити майно на себе, або відчужити його оскільки заставне майно увійшло у загальну ліквідаційну масу компаній-банкрутів, чим завдано збитки державі в сумі понад 1 млрд. гривень.

У свою чергу уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в порушення ст. ст. 37, 38, 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» будучи наділеними повноваженнями керівництва (органу управління) ПАТ «Дельта Банк», виконуючи адміністративно-господарські та організаційно - розпорядчі функції, зловживаючи своїми повноваженнями, попри покладені на неї обов'язки, не вжила відповідних заходів у спосіб передбачений ст. ст. 37, 38 Закону України «Про іпотеку» та договорами іпотеки нерухомого майна, застави рухомого майна, корпоративних прав та товарів в обороті із рядом підприємств щодо задоволення кредиторських вимог ПАТ «Дельта Банк» в повному обсязі за рахунок заставного майна цих підприємств, чим завдали збитки в сумі понад 1 млрд. гривень.

19.07.2017 отримано ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичним місцем знаходження ТОВ ІФК «ЄВРОІНВЕСТБУД» (ЄРДПОУ 32544116), що за адресою Рівненська область, Гощанський район, с. Франівка, вул. Бригадна №1-Ж.

В ході проведеного обшуку, адміністративної будівлі ТОВ ІФК «ЄВРОІНВЕСТБУД» (ЄРДПОУ 32544116), що за адресою Рівненська область, Гощанський район, с.Франівка, вул. Бригадна №1-Ж, виявлено та вилучено предмети, речі та документи, що мають доказове значення в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, а саме:

-штамп ТзОВ ІФК «Євроінвестбуд» 1- шт;

-технічний звіт за результатами вимірювання та випробувань параметрів електрообладнання елеватора та допоміжних приміщень смт. Гоща, Рівненської області ТзОВ ІФК «Євроінвестбуд» за 2014 рік;

-дозвіл на початок експлуатації об'єкта ТзОВ ІФК «Євроінвестбуд» № 482.06.30-01.11.0;

-технічна документація на автоматизований ваговимірювальний комплекс типу СКІФ-АВК-60Р Паспорт 21421071.00001.001ПС 2005 р.;

-папка з договорами оренди земельних часток укладених ТзОВ ІФК «Євроінвестбуд» з фізичними особами в кількості 30 шт.:

Також, 19.07.2017 отримано ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення своєї діяльності арбітражного керуючого ТОВ «Рівне Агро Плюс» ОСОБА_5, а саме АДРЕСА_1.

В ході проведеного обшуку, місця здійснення діяльності арбітражного керуючого ТОВ «Рівне Агро Плюс» ОСОБА_5, а саме АДРЕСА_1, виявлено та вилучено документи, що мають доказове значення в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, а саме:

-лист Управління Держпраці у Рівненській області від 06.09.2016 на 1 арк.;

-заява до Господарського суду Рівненської області дочірнього сільськогосподарського підприємства «ОВАС-агро» Приватного підприємства, що повністю належить іноземному інвестору «ОВАС» з грошовими вимогами до боржника з додатками на 2-38 арк;

-лист Арбітражного керуючого ОСОБА_5 на 1 арк.;

-заява до Господарського суду Рівненської області ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «Євроінвестбуд» про визнання кредиторських вимог та включення їх до реєстру вимог кредиторів у справі № 918/167/16 з додатками на 273 арк.

-заява до Господарського суду Рівненської області ТОВ «Деас Трейд» з грошовими вимогами в межах по банкрутство з додатками на 32 арк.;

-заява до Господарського суду Рівненської області ТОВ «Торговий ДІМ «НАСІННЯ» про пред'явлення кредиторських вимог до боржника з додатками на 29 арк.;

-заява до Господарського суду Рівненської області ТОВ «Банерс» про пред'явлення кредиторських вимог до боржника з додатками на 24 арк.;

-заява до Господарського суду Рівненської області ТОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» про пред'явлення кредиторських вимог до боржника з додатками на 55 арк.;

-заява до Господарського суду Рівненської області ТОВ «Технологічна аграрна компанія об'єднана» з кредиторськими вимогами до ТОВ «Рівне Агро Плюс» на 162 арк.;

Також, 19.07.2017 отримано ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичним місцем знаходження ТОВ «АГРО ХХІ», а саме Рівненська область, Гощанський район, с. Бабин, вул. Заводська, 1.

В ході проведеного обшуку, місця реєстрації та фактичного місця знаходження ТОВ «АГРО ХХІ», а саме Рівненська область, Гощанський район, с. Бабин, вул. Заводська, 1, виявлено та вилучено предмети та документи, що мають доказове значення в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, а саме:

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 (1 - шт.) та номерний знак транспортного засобу НОМЕР_3 (2-шт.);

-свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_4 (1 - шт.) та номерний знак транспортного засобу НОМЕР_5 (2-шт.);

-свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_6 (1 - шт.) та номерний знак транспортного засобу НОМЕР_7 (1-шт.);

-свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_8 (1 - шт.) та номерний знак транспортного засобу НОМЕР_9 (1-шт.);

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 (1 - шт.)

-заява № 13328940 від 13.02.2013;

-довідка рахунок № 933545;

-облікова картка НОМЕР_34 від 12.01.2013 р.;

-платіжне доручення № 72 від 18.02.2013 р. та наказ керівника ТзОВ «Гранд Хол» № 04/01/13 від 04.01.2013 р.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 (1 - шт.), повідомлення про накладення обмеження на транспортний засіб, довідка рахунок № 037291 та облікова картка НОМЕР_35;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 (1 - шт.), та номерний знак транспортного засобу НОМЕР_13 (2-шт.);

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 (1 - шт.), та номерний знак транспортного засобу НОМЕР_15 (2-шт.);

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_16 (1 - шт.), та номерний знак транспортного засобу НОМЕР_17 (2-шт.);

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 (1 - шт.), та номерний знак транспортного засобу НОМЕР_19 (2-шт.);

-свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_20 (1 - шт.), свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_21 (1 - шт.), паперовий знак транспортного засобу - транзит НОМЕР_22, висновок спеціаліста АО 180838 № 686 від 23.12.2014, платіжне доручення № 1 від 13.01.2015, наказ № 29/07/14 від 29.07.2014, довідка АБ № 658633, копія виписки з ЄДРЮТФОП, копія свідоцтва НОМЕР_23, платіжне доручення № 4884 від 19.11.2013 р. та номерний знак транспортного засобу НОМЕР_25 (2-шт.);

-копія свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_24 (1 - шт.) та номерний знак транспортного засобу НОМЕР_26 (2-шт.);

-свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_27 (1 - шт.) та номерний знак транспортного засобу НОМЕР_28 (2-шт.);

-свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_29 (1 - шт.);

-свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_30 (1 - шт.);

-свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_31 (1 - шт.);

-свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_32 (1 - шт.);

-свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_33 (1 - шт.);

-папка синього кольору з написом «ОВАС-Цукор» вихідна кореспонденція з 46 листами різним адресатам.

Також, 19.07.2017 отримано ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення своєї діяльності арбітражним керуючим ТОВ «Гранд Хол» ОСОБА_6, а саме АДРЕСА_2.

В ході проведеного обшуку, за місцем здійснення своєї діяльності арбітражним керуючим ТОВ «Гранд Хол» ОСОБА_6, а саме АДРЕСА_2, виявлено та вилучено предмети та документи, що мають доказове значення в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, а саме:

-папка швидкозшивач, чорного кольору, на боковій частині якої міститься друкований напис «звітність 2010-2011», в якій міститься 725 арк.;

-пака швидкозшивач, світло фіолетового кольору, на боковій частині якої міститься друкований напис «ГРАНД ХОЛ Банківські виписки 2014», в якій міститься 177 арк.; папка швидкозшивач, синього кольору, в якій міститься 92 арк.;

-папка швидкозшивач, синього кольору, на боковій частині якої міститься друкований напис «ТОВ «ГРАНД ХОЛ Договори 2013», в якій міститься 210 арк.;

-папка швидкозшивач, синього кольору, на боковій частині якої міститься рукописний напис «Кредитні договори», в якій міститься 171 арк.

-папка для паперів, сірого кольору з банківськими виписками з ТОВ «Дельта банк», на 560 арк.;

-папка швидкозшивач, синього кольору, на боковій частині якої міститься напис «Податкові зобов'язання, Податковий кредит», в якій міститься 153 арк.;

-папка для паперу, сірого кольору, з написом «Ордера Акти надання послуг», в якій міститься 104 арк.;

-папка для паперів, сірого кольору, з написом «Акти», в якій міститься 91 арк.;

-папка для паперів, сірого кольору, з написом «Акти надання послуг з оренди», в якій міститься 60 арк.;

-папка для паперів, сірого кольору, з написом «ТТН», в якій міститься 150 арк.;

-пака для паперів, сірого кольору, з написом «Договори оренди», в якій міститься 172 арк.;

-папка для паперів, сірого кольору, з написом «Договори оренди ТЗ», в якій міститься 213 арк.;

-папка швидкозшивач, чорного кольору, на боковій частині якої міститься напис «Дельтабанк з червня», в якій міститься 411 арк.;

-папка для паперів, сірого кольору, з написом «Договори оренди майна», в якій міститься 82 арк.;

-папка швидкозшивач, чорного кольору, на боковій частині якої міститься напис «Податкові зобов'язання Податковий кредит», в якій міститься 124 арк.;

-папка швидкозшивач, зеленого кольору, на боковій частині якої міститься напис «видаткові накладні послуги», в якій міститься 136 арк.;

-папка швидкозшивач, зеленого кольору, на боковій частині якої міститься напис «Договори оренди техніки з правом викупу», в якій міститься 78 арк.;

-папка швидкозшивач, чорного кольору, на боковій частині якої мітиться напис «Каса», в якій міститься 71 арк.;

-папка швидкозшивач, чорного кольору, на боковій частині якої мітиться напис «Златобанк», в якій міститься 401 арк.;

-папка швидкозшивач, чорного кольору, на боковій частині якої мітиться напис «Дельта банк 2014», в якій міститься 230 арк.;

-заява з грошовими вимогами від 22.10.2015 №18.5/503 з додатками, всього на 229 арк., які прошито та скріплено контрольним талоном з відтиском печатки;

-ухвала господарського суду від 28.09.2016 №918/1071/15, з поштовим конвертом на 3 арк.;

-ухвала господарського суду від 09.09.2016 №918/1071/15 з поштовим конвертом на 3 арк.

-ухвала апеляційного суду від 13.06.2016 №918/1071/15 на 2 арк.;

-постанова апеляційного господарського суду від 13.06.2016 №918/1071/157 арк.;

-лист ПАТ «Дельта банк»ід 10.05.2016 №18.5/1132 на 2 арк.;

-лист ПАТ «Дельта банк» від 03.11.2015 №18.5/543 на 4 арк.;

-лист від 21.10.16 №01-21/918/1071/15/339 на 1 арк.;

-звернення від 14.04.16 №01-21/918/1071/15/111 на 3 арк.;

-звернення від 17.08.2016 №01-21/918/1071/15/265 на 15 арк.;

-свідоцтво ТОВ «ГРАНД ХОЛ» 230498 на 1 арк.;

-довідка АА №806239 на 1 арк.

-статут ТОВ «ГРАНД ХОЛ» на 17арк.;

-довіреність на іноземні та українській мовах на на 8 арк., виданої на ОСОБА_8 Протокол загальних зборів №251 від 29.05.2015 р. на 4 арк.: Фінансовий звіт на 1 арк.;

-інвентаризаційні описи на 10 арк.;

-протокол загальних зборів №253 від 11.08.2015 на 1 арк.;

-лист від 04.11.2015 №24 на 3 арк.;

-заява з грошовими вимогами до боржника з копіями додатків згідно опису;

-довідка від 09.09.15 №18 на 1 арк.;

-довідка від 09.09.15 и№17 на 1 арк.;

-довідка від 09.09.15 и№16 на 1 арк.;

-лист від 01.07.ЄІ5 б/н на адресу ТОВ СЗП «Стодола» на 1 арк.;

-лист від 01.07.15 б/н на адресу ТОВ «Рівненський насіннєвий завод» на 1 арк.;

-лист від 01.07.15 б/н на адресу ТОВ «Рівне Агро Плюс» на 1 арк.;

-лист від 01.07.15 б/н на адресу ТОВ Євробудінвест» на 1 арк.;

-лист від 01.07.15 б/н на адресу ТОВ «Агропартнери Рівне» на 1 арк.;

-лист від 01.07.15 б/н на адресу ТОВ «гАгро XXI» на 1 арк.;

-довіреність від 28.05.15 на 1 арк.;

-заява про грошові вимоги від 26.04.23017 з додатками на 35 арк;

-печатка ТОВ «Гранд Хол».;

-штамп ТОВ «Гранд Хол»;

-договір кредитної лінії № НКЛ- 25512 від 20.08.2012 з додатковими договорами на 19 арк.;

-копія Договору застави № НКЛ-2005512/S-l від 20.08.2012 р Іарк.;

-договір про розірвання договору застави № НКЛ-2005512/S-l від 1 арк.;

-копія договору застави майнових прав № НКЛ-2005512/ S-2 4 арк.;

-договір про розірвання договору застави майнових прав № НКЛ- 2005512/S-2 від 31.10.2012 1 арк.;

-копія Договору застави транспортних засобів № НКЛ-2005512/ S- 3 в 2 примірниках на 8 арк.;

-додатковий договір № 14 до Договору застави транспортних засобів № НКЛ-2005512/ S-3 На 1 арк.;

-договір про розірвання Договору застави транспортних засобів № НКЛ-2005512/ S-З від 05.10.2012 на 1 арк.;

-договір застави майбутнього урожаю № HKII-2005512/S-4 на 4 арк.;

-додатковий договір № 1 до Договору застави майбутнього урожаю № НКЛ-2005512/8-4 від 30.01.2012 р. на 1 арк.;

-договір про розірвання Договору застави майбутнього урожаю № ЬЖЛ-2005512/8-4 від 30.12.2013 р. на 1 арк.;

-договір застави № НКЛ-2005512/ S-5 від 29.10.2012 р. на 5 арк.;

-додатковий договір № 1 до Договору застави майбутнього урожаю № НКЛ-2005512/8-5 від 30.01.2013 р. на 1 арк.;

-договір про розірвання Договору застави майбутнього урожаю № НКЛ-2005512/8-5 від 31.01.2013 р. на 1 арк.;

-договір застави майбутнього урожаю № НКЛ-2005512/5-7 від 25.01.2013 р. на 4 арк.;

-договір про розірвання Договору застави майбутнього урожаю № НКЛ-2005512/8-7 від 06.12.2013 р. на 1 арк.;

-кредитний договір № 64/12-КЬ від 06.04.2012 р. з додатками на 34 арк.;

-договір застави від 11.04.2012 р. з додатками на 7 арк.;

-кредитний договір № 26/08/КЬ від 06.08.2008 з додатками на 78 арк.;

-іпотечний договір від 29.08.2008 р. з додатками на 9 арк.;

-договір застави № 26/08/KL/S-3 з додатками на 44 арк.;

-договір застави № 26/08KL/S-6 з додатками на 13 арк.;

-договір застави майнових прав на частку в статутному капіталі ТОВ «Гранд хол» на 27 арк.;

-договір застави від 02.03.2011 р. на 5 арк.;

-копія договору застави № 26/08/KL/S-3 з додатками на 17 арк.;

-копія Договору застави транспортних засобів № НКЛ-3722827/S- 3 на 3 арк.;

-копія договору застави транспортних засобів № НКЛ-2005438/S- 13 на 3 арк.;

-копія договору застави № HKJI-2005422/S-18 на 2 арк.;

-копія договору застави від 11.04.2012 р. з додатками на 7 арк.;

-копія додаткового договору до договору застави від 28.02.2012 р. на 1 арк.;

-копія додаткового договору до договору застави від 29.02.2012 р. на 1 арк.;

-копія додаткового договору застави № 26/08KL/S-3 на 1 арк.;

-копія договору кредитної лінії № НКЛ-2005438 з додатками на 5 арк.;

-копія договору про розірвання договору застави № НКЛ- 2005422/8-18 на 1 арк;

-копія 5 листів АТ «Дельта Банк» від 30.07.2014 р. на 5 арк.;

-копія договору про розірвання договору застави від 20.02.2014 р. на 1 арк.;

-копія договору застави транспортних засобів № НКЛ 2005438/8-8 на 4 арк.;

-копія договору застави транспортних засобів № НКЛ 2005438/8- 10 на 5 арк.;

-копія договору застави від 29.02.2012 з додатками на 4 арк.;

-копія договору застави від 28.02.2011 р. з додатками на 6 арк.

Також, 28.07.2017 отримано ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичним місцем знаходження ТОВ «Агропартнери Рівне», а саме Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вул. Шевченка, 77.

В ході проведеного обшуку, за місцем реєстрації та фактичним місцем знаходження ТОВ «Агропартнери Рівне», а саме Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вул. Шевченка, 77, виявлено та вилучено предмети та документи, що мають доказове значення в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, а саме:

-акти зачистки на 3 арк.;

-акт розрахунок ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД» від 08.07.2015 р. на 2 арк.;

-попередній акт-розрахунок ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД від 30.06.2015 на 2 арк.

-попередній акт-розрахунок ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД від 15.06.2015 на 2 арк.

-попередній акт-розрахунок ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД від 31.05.2015 на 2 арк.

-попередній акт-розрахунок ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД від 30.06.2015 на 2 арк.

-акт-розрахунок ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД від 24.06.2015 на 2 арк.

-попередній акт-розрахунок ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД від 15.06.2015 на 2 арк.

-акт-розрахунок ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД від 31.05.2015 на 1 арк.

-акт зачистки ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД від 12.05.2015 на 2 арк.

-акт-розрахунок ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД від 12.05.2015 на 2 арк.

-попередній акт-розрахунок ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД із додатками на 5 арк.

-попередній акт-розрахунок ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД із додатками на 3 арк.

-попередній акт-розрахунок ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД від 28.02.2015 із додатками на 5 арк.

-попередній акт-розрахунок ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД від 31.01.2015 із додатками на 4 арк.

-попередній акт-розрахунок ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД від 15.01.2015 із додатками на 3 арк.

-попередній акт-розрахунок ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД із додатками на 32 арк.

-акт зачистки від 06.03.2015 р. на 10 арк.

-попередній акт-розрахунок ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД за 2015 р., із додатками на 13 арк.

-попередній акт-розрахунок ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД за 2014 із додатками на 37 арк.

-акти зачистки ТОВ «ІФК» «Євроінвестбуд» за 2014 р. на 24 арк.

-акт-розрахунок ТОВ «ІФК» «Євроінвестбуд» за 2013 р. із додатками на 33 арк.

-акти-розрахунок на 71 арк.

-акти зачистки із додатками на 18 арк.

-акти-розрахунки на 41 арк.

-попередній акт-розрахунок за 2013 р. на 8 арк.

-товарно-транспортні накладні за 2016 рр. на 81 арк.

-відомості про Вантаж на 15 арк.

-накази на відпустки на 2 арк.

-товарно-транспортна накладна за 2015 р. на 6 арк.

-реєстри за 2015 рр. на 7 арк.

-звіти рух зерна по власникам за 2015 рр. на 34 арк.

-звіти за 2915 р. на 12 арк.

-реєстри за 2016 рр. на 7 арк.

-накази за 2015 р. на 3 арк.

-попередній акт-розрахунок за 2015 рр. на 11 арк.

-реєстри із додатками за 2015 рр. на 27 арк.

-попередні акти- розрахунки із додатками за 2015-2016 рр. на 20 арк.

-товарно-транспортна накладна за період 2015 р. на 19 арк.

-рух зерна за 2016 із додатками 8 арк.

-копія Актів ТОВ «АСТ» на 6 арк.

-товарно- транспортна накладна за 2015 рр. на 3 арк.

-реєстри за 2015 рр. на 6 арк.

-попередній акт-розрахунок за 2015 рр. на 3 арк.

-реєстр від 07.06.2015 р. на 1 арк. Із товарно-транспортними накладними на 10 арк.

-реєстр від 11.06.2015 р. на 1 арк. Із товарно-транспортними накладними на 8 арк.

-реєстр від 2015 р. на 4 арк.

-товарно-транспортні накладні на 23 арк.

-копії Товарно-транспортної накладної із додатками на 26 арк.

-бюджет елеватора в Гоща-Франовка на 2015 р. - перше півріччя 2016 р. на 3 арк.

-журнал ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД» із додатками від 13.06. 2015 рр. на 27 арк.

-попередній акт-розрахунок за 2015 рр. із додатками на 48 арк.

-аркуші із надписом «2016» форматом А-4 в кількості 4 шт.

-аркуші із надписом «ТОВ ДЕЙВЕСТ» форматом А-4 в кількості 3 шт.

-аркуші із надписом «ТОВ АКРІС АГРО» форматом А-4 в кількості 1 шт.

-аркуші із надписом «Тз ОВ «Аграрні системні технології» форматом А-4 в кількості 3 шт.

-аркуші із надписом «Побічний продукт» форматом А-4 в кількості 5 шт.

-аркуші із надписом «Відходи 3 категорії» форматом А-4 в кількості 4 шт.

-звіт рух зерна по власникам ТОВ «АКРІС АГРО» за 2015 р. у період з 01.12.2015 по 05.12.2015 р., з 07.12.2015 по 08.12.2015 р., з 10.12.2015 р. по 20.12.2015 р. в кількості 18 файлів.

-папка із надписом Форма 36 - 1 том по власниках за 2013 р. по Горщанському ХПП. Озима пшениця урожаю 2013 року. Книга кількісно-якісного обліку хлібопродуктів у період 2013 р. на 182 арк.

-папка із надписом Форма 36 том по власниках за 2013 р. по Горщанському ХПП. Кукурудза 3 класу урожай 2013 р. Книга кількісно-якісного обліку хлібопродуктів у період 2013 р. на 267 арк.

-папка з документами «Первинні документи за липень 2013 по Гощанському ХПП» в якій знаходяться звіти по руху зерна по власникам ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» за наступні періоди з 09.07.2013 по 11.07.2013, 13.07.2013, з 15.07.2013 по 23.07.2013, 25.07.2013, з 27.07.2013 по 31.07.2013 р. в кількості 19 файлів.

-папка з документами «Первинні документи за серпень 2013 по Гощанському ХПП» в якій знаходяться звіти по руху зерна по власникам ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» за наступні періоди з 01.08.2013 по 10.08.2013, з 12.08.2013, по 17.08.2013, з 19.08.2013 по 24.08.2013, з 26.08.2013 по 31.08.2013 р. в кількості 28 файлів.

-папка з документами «Первинні документи за жовтень 2013 по Гощанському ХПП» в якій знаходяться звіти по руху зерна по власникам ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» за наступні періоди з 01.10.2013 по 11.10.2013, з 13.10.2013 по 16.10.2013, з 18.10.2013 по 19.10.2013 з 21.10.2013 по 31.10.2013 р. в кількості 28 файлів.

-звіт руху зерна по власникам за листопад-грудень 2014 року, ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД» за наступні періоди з 01.11.2014 по 18.11.2014 р., з 27.11.2014 по 30.11.2014 р., з 01.12.2014 по 04.12.2014 р. в кількості 26 файлів.

-звіт руху зерна по власникам за жовтень 2014 року, ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД» за наступні періоди з 01.10.2014 по 31.10.2014 р., в кількості 31 файлів.

-звіт руху зерна по власникам за вересень 2014 року, ТОВ«ДЕАС ТРЕЙД» за наступні періоди з 27.09.2014 по 30.09.2014 р., в кількості 4 файлів.

-звіт руху зерна по власникам за лютий 2014 року, ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» за наступні періоди з 03.02.2014 по 08.02.2014 р., з 10.02.2014 по 14.02.2014 р., з 18.02.2014 по 22.02.2014 р., з 24.02.2014 по 28.02.2014 р., в кількості 21 файлів.

-звіт рух зерна по власникам ТОВ «ІФК» «Євроінвестбуд» за вересень 2013 р. у період з 02.09.2013 р. по 07.09.2013 р., з 09.09.2013 р. по 12.09.2013 р., 14.09.2013 р., з 16.09.2013 р. по 17.09.2013 р., 19.09.2013 р., з 24.09.2013 р. по 27.09.2013 р., 30.09.2013 р. в кількості 17 файлів.

-звіт руху зерна по власникам за лютий 2015 року, ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД» за наступні періоди з 27.01.2015 по 31.01.2015 р., з 01.02.2015 по 05.02. 2015 р., з 09.02.2015 р. по 16.02.2015 р., з 18.02.2015 р. по 26.02.2015 р., 28.02.2015 р. в кількості 28 файлів.

-звіт руху зерна по власникам за березень 2015 року, ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД» за наступні періоди з 02.03.2015 по 07.03.2015 р., 10.03.2015 в кількості 7 файлів.

-папка з файлами синього кольору із надписом ТзОВ «АКРІС АГРО» «БЮДЖЕТ» із документами на 84 арк.

-папка із надписом «Накладні за серпень 2013 р.» із документами на 65 арк.

-папка із надписом первинні документи по ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД» Звіт руху зерна по власникам за 2015 року, за наступні періоди з 16.04.2015 по 17.04.2015 р., з 21.04.2015 р., 28.04.2015 р., 29.04.2015 р., 30.04.2015 р., з 01.05.2015 р., 04.05.2015 р., з 05.05.2015 р. по 08.05.2015 р., з 22.05.2015 р. по 26.05.2015 р., з 28.05.2015 р. по 31.05.2015 р. в кількості 21 файлів.

-папка із надписом відходи зернових культур 3-ї категорії (мертві відходи) із реєстрами на 87 арк.

-папка із надписом первинні документи по ТОВ «ДЕАС ТРЕЙД» Звіт руху зерна по власникам за 2016 року, в кількості 18 файлів.

-папка із файлами жовтого кольору із надписом 2016 рік на 8 арк.

-папка із файлами червоного кольору із надписом 2016 рік на 7 арк.

-папка із файлами синього кольору із надписом 2016 рік на 15 арк.

-папка із надписом Форма 36 за 2016 р. «урожай сої» із документами на 25 арк.

-журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах Гоща елеватор видаток, із документами на 9 арк.

-папка із надписом бюджет на 2014 рік, із документами на 91 арк.

-звіт рух зерна по власникам ТОВ «ІФК» «Євроінвестбуд» за листопад 2013 р. в кількості 20 файлів.

-папка із надписом Використані накладні на 201 арк.

-документи скріплені біндером із надписом 2017 рік у кількості 177 арк.

-зошит чорного кольору із надписом «Інфініті», який являється журналом регістрації «вхідної» та «вихідної документації» на 48 арк.

-папка із надписом форма № 36 «кукурудза урожаю 2015 року» на 192 арк.

-папка із надписом Акти за 2014 р. із документами на 40 арк.

-звіт рух зерна по власникам ТОВ «ІФК» «Євроінвестбуд» за березень 2014 р. в кількості 8 файлів.

-папка із надписом форма 36 за 2013-2014 рр. із надписом «кукурудза урожай за 2014 р.» документами в кількості 106 арк.

-папка із надписом форма 36 за 2013-2014 рр. із надписом «кукурудза урожай за 2014 р.» документами в кількості 93 арк.

-папка із надписом форма 36 за 2013-2014 рр. із надписом «кукурудза урожай за 2014 р.» документами в кількості 30 арк.

-папка із надписом форма 36 за 2013-2014 рр. із надписом «кукурудза урожай за 2014 р.» документами в кількості 28 арк.

-папка із надписом форма 36 із надписом «відходи загальна» документами в кількості 65 арк.

-папка із надписом форма 36 - 2 том із документами в кількості 109 арк.

-папка з товарно-транспортними накладними за 2015 р., в кількості 2 файлів.

-папка із надписом «Бухгалтерія» із документами на 231 арк.

-папка із надписом ТзОВ «АКРІС АГРО» «Архів 2015-2016 р.» із звітами в кількості 8 файлів.

-папка із надписом Вхідна-Вихідна документація почата 2013р. із документами в кількості 253 арк.

-папка із надписом «первинні документи ТОВ ДЕАС ТРЕЙД» із звітами в кількості 21 файлів.

-папка із надписом «первинні документи ТОВ АКРІС АГРО Архів 2015 р.» із звітами за 2015 рік в кількості 8 файлів.

-папка із надписом «Журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах Ф.№ЗХС-28» із документами на 25 арк.

-папка із надписом «Журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах Ф.№ЗХС-28» із документами на 78 арк.

-папка із надписом «Журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах Ф.№ЗХС-28» із документами на 41 арк.

-папка із надписом Форма 36 відходи по власниках» із документами на 120 арк.

-папка із надписом « ТзОВ ДЕЙВЕСТ» із документами в кількості 14 файлів.

-зошити чорного кольору в кількості 3 шт. кожен на 48 аркушах.

-журнал малинового кольору із надписом «Надходження зерна урожаю 2013 р. з 14.10.2013 р на48 арк.

-документи в пакеті білого кольору із надписом «ТТН Соя Бабин склад з 18.09-19.10.2015 р. на 346 арк.

-папка із надписом Рахунки на оплату по Гоща елеватор 2014 р. із документами на 144 арк.

-папка із надписом первинні документи по ТОВ «АСТ» з 17.10.2016 р. по 20.05.2017 р. із звітами в кількості 22 файли.

-акт від 20.05.2015 р. на 1 арк.

-папка із надписом Ф № ЗХС - 28 із документами на 10 арк.

-папка із надписом форма № 36 Архів 2015-2016 рр. із документами по урожаю кукурудзи 2015 р. в кількості 186 арк.

-папка із надписом «Чорновики 2013-2014рр.» із документами в кількості 20 файлів.

-папка із надписом ТзОВ «АКРІС АГРО» із документами в кількості 5 файлів.

-папка із написом ТЗОВ «АСТ» із папками в середині синього кольору із надписом 2015 рік в кількості 4 шт., а також папка зеленого кольору із надписом Тз ОВ « Аграрні системні технології» з документами у файлах у кількості 12 шт.

-папка із надписом «Журнал» із документами за 2013-2014 рр. на 79 арк.

-папка світло червоного кольору із надписом «Договора оренди майна» на 71 арк.

-папка із надписом ТзОВ «АКРІС АГРО» Архів 2015 р. із звітами в кількості 18 файлів.

-папка Архів за 2013 р. із документами на 46 арк.

-папка із надписом «Листи на відгрузку» із документами на 135 арк.

-папка із надписом «НАКАЗИ на відрядження» із наказами в кількості 89 арк.

-папка із надписом «Журнал» із документами в кількості 25 арк.

-папка із надписом «Первинні документи за грудень 2013 р.» із документами 6-ти файлах

-папка із надписом «Архів жовтень 2016 р.- травень 2017 р.» в кількості 71 арк.

-папка із надписом «Журнал» 2014 р. із документами в кількості 62 арк.

-папка із надписом «Журнал» 2014 р. із документами в кількості 28 арк.

-папка із надписом « Акти за 2013 р» із документами в кількості 26 файлів.

В судовому засіданні слідчий зазначив, що на даний час є достатні підставм вважати, що вищевказані тимчасово вилучені речі та документи можуть містити відомості, які мають значення для подальшого досудового розслідування, у зв'язку із чим, необхідно накласти арешт вказане майно, тому що на даний час, виникла необхідність шляхом проведення слідчих дій, призначення судових експертиз, детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз, перевірити відношення вказаних речей та документів до кримінального правопорушення, встановити осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.1. Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

В своєму клопотанні слідчий просив поновити строк для подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з огляду на великий об'єм вилучених речей і документів та необхідності здійснення їх огляду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про поновлення строку для подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна 10.08.2017 під час проведення обшуків в рамках кримінального провадження № 42017000000001136, оскільки вказаний строк було пропущено з поважних причин.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про накладення арешту підлягає задоволенню, оскільки з метою забезпечення дієвості досудового розслідування кримінального провадження № 42017000000001136 необхідно накласти арешт на майно відповідно до вказаного у клопотанні слідчого переліку з огляду на те, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що дані речі та документи мають значення для встановлення обставин під час досудового розслідування, тобто містять ознаки речових доказів відповідно до положень ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Поновити строк старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скубі Є.Б. для подачі клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Клопотання слідчого про арешт тимчасового вилученог майна - задовольнити.

Накласти арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на: