Ухвала суду № 68384552, 19.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47608/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Каранда С.Г. за участю сторони кримінального провадження прокурора Прозорського І.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Позняка К.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

16.08.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Позняка К.В., погоджене з прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Прозорським І.О., про надання дозволу на на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "БАНК "ЮНIСОН" (МФО 380902) юридична НОМЕР_1: м. Київ, проспект Науки, будинок 30-А та (або) уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_3, за адресою: м. Київ, вул. вул. Антоновича, 26/26, офіс 13-16.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003536 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України та інших статей Кримінального кодексу України.

У вказаному кримінальному провадженні колишній голова ДПС України та в подальшому Міністр доходів та зборів України ОСОБА_4 підозрюється в участі в організованій ОСОБА_5 злочинній організації, вчиненні у її складі тяжкого злочину у сфері службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України та у вчиненні у 2011-2017 роках легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом організованою групою в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом, здійснювалася ОСОБА_4 через підконтрольні підприємства, зокрема, медіахолдінг «ВЕСТИ», який фактично контролюється підозрюваним через підлеглих осіб.

До вказаного медіахолдінгу, зокрема, відносяться ТОВ "ТРК ОНІКС" (код за ЄДРПОУ 18004961), ТОВ "ТЕЛЕРАДІОВИДАВНИЧА КОМПАНІЯ "МАСТЕР" (код за ЄДРОПОУ 21231548), ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "СТИЛЬНЕ РАДІО" (МФО 23285867), ТОВ ТРК"СВІТ" (код за ЄДРПОУ 24989553), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЄС ПРОДАКШЕН ГРУП", (код за ЄДРПОУ 31745458), ТОВ "ЮНІСОН ГРУП" (код за ЄДРПОУ 37545528), ТОВ "МУЛЬТІМЕДІА ІНВЕСТ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 38690484), ТОВ "МЕДІА ІНВЕСТ ПЛЮС" (код за ЄДРПОУ), ТОВ "АЙДЖИ МЕДІА УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 39416429), ТОВ "РАНДІ" (код за ЄДРПОУ 39652256), ТОВ "МУЛЬТІМЕДІА ІНВЕСТ ГРУП" (код за ЭДРПОУ 38690484), рахунки яких відкриті у ПАТ "БАНК "ЮНIСОН".

З огляду на викладене, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні відомостей щодо руху грошових коштів по рахунках вказаного підприємства та вилученні оригіналів розрахункових документів щодо фінансово-господарських операцій за вказаними рахунками.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Позняку Кирилу Володимировичу, прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Прозорському Івану Олександровичу, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016000000003536, або, за їх дорученням, відповідній повноважній особі, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "БАНК "ЮНIСОН" (МФО 380902) юридична НОМЕР_1: м. Київ, проспект Науки, будинок 30-А та (або) уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_3, за адресою: м. Київ, вул. вул. Антоновича, 26/26, офіс 13-16, а саме:

- відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі:

ТОВ "ТРК ОНІКС" (код за ЄДРПОУ 18004961)

- № АДРЕСА_1, за період з 28.10.2014 по 14.08.2017, валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ТОВ "ТЕЛЕРАДІОВИДАВНИЧА КОМПАНІЯ "МАСТЕР" (код за ЄДРОПОУ 21231548),

- № НОМЕР_2, за період з 18.03.2015 по 14.08.2017,валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "СТИЛЬНЕ РАДІО" (МФО 23285867)

- № НОМЕР_3, за період з 28.10.2014 по 14.08.2017, валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ТОВ ТРК"СВІТ" (код за ЄДРПОУ 24989553)

- № НОМЕР_4, за період з 17.03.2015 по 14.08.2017, валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- № НОМЕР_5, за період з 17.03.2015 по 14.08.2017, валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЄС ПРОДАКШЕН ГРУП", (код за ЄДРПОУ 31745458)

- № НОМЕР_6, за період з 12.09.2014 по 14.08.2017, валюта ДОЛАР США

- № НОМЕР_6, за період з 12.09.2014 по 14.08.2017, валюта ЄВРО

- № НОМЕР_6, за період з 12.09.2014 по 14.08.2017, валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ТОВ "ЮНІСОН ГРУП" (код за ЄДРПОУ 37545528)

- № НОМЕР_7, дата відкриття 02.12.2013 по 14.08.2017, валюта ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК

- № НОМЕР_8, за період з 13.02.2014 по 14.08.2017, валюта ДОЛАР США

- № НОМЕР_7, за період з 28.02.2013 по 14.08.2017, валюта ДОЛАР США

- № НОМЕР_7, за період з 28.02.2013 по 14.08.2017, валюта ЄВРО

- НОМЕР_9, за період з 28.02.2013 по 14.08.2017, валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- № НОМЕР_8, за період з 07.05.2013 по 14.08.2017, валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- № НОМЕР_10, за період з 28.10.2014 по 14.08.2017, валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- № НОМЕР_11, за період з 25.01.2016 по 14.08.2017, валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- № НОМЕР_7, за період з 28.02.2013 по 14.08.2017, валюта РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ

- № НОМЕР_11, за період з 13.02.2014 по 14.08.2017, дата закриття 29.09.2014, валюта ДОЛАР США

ТОВ "МУЛЬТІМЕДІА ІНВЕСТ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 38690484)

- № НОМЕР_12, дата відкриття 26.08.2015, валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-

- ТОВ "МЕДІА-РЕПОРТЕР" (код за ЄДРПОУ 38726494)

- № НОМЕР_13, за період з 13.10.2014, валюта ДОЛАР США

- № НОМЕР_13, за період з 13.10.2014, валюта РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ

- № НОМЕР_13, за період з 13.10.2014, валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- № НОМЕР_14, за період з 10.11.2014, валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- № НОМЕР_13, за період з 13.10.2014, валюта ЄВРО

- № НОМЕР_15, за період з 13.10.2014, валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ТОВ "НОВІ-МЕДІА" (код за ЄДРПОУ 38726506)

- № НОМЕР_15, за період з 13.10.2014, валюта ДОЛАР США

- № НОМЕР_15, за період з 13.10.2014, валюта ЄВРО

- № НОМЕР_15, за період з 13.10.2014, валюта РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ

- № НОМЕР_16, за період з 10.11.2014, валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ТОВ "ДІДЖІТАЛ ДЕСІЖИНС" (код за ЄДРПОУ 39020595)

- № НОМЕР_17, за період з 26.09.2014, валюта ДОЛАР США

- № НОМЕР_17, за період з 26.09.2014, валюта ЄВРО

- НОМЕР_18, за період з 26.09.2014, валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- № НОМЕР_19, за період з 07.04.2016, валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ТОВ "МЕДІА ІНВЕСТ ПЛЮС" (код за ЄДРПОУ)

- № НОМЕР_20, за період з 18.09.2014, валюта ДОЛАР США

- № НОМЕР_20, за період з 18.09.2014, валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- № НОМЕР_20, за період з 18.09.2014, валюта ЄВРО

ТОВ "АЙДЖИ МЕДІА УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 39416429)

- № НОМЕР_21, за період з 15.10.2014, валюта ДОЛАР США

- № НОМЕР_21, за період з 15.10.2014, валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- № НОМЕР_21, за період з 15.10.2014, валюта ЄВРО

ТОВ "РАНДІ" (код за ЄДРПОУ 39652256)

- № НОМЕР_22, за період з 24.06.2015, валюта ДОЛАР США

- № НОМЕР_22, за період з 24.06.2015, валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- № НОМЕР_23, за період з 22.07.2015, валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- № НОМЕР_22, за період з 13.07.2015, валюта ЄВРО

із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по рахунках ТОВ "ТРК ОНІКС" (код за ЄДРПОУ 18004961), ТОВ "ТЕЛЕРАДІОВИДАВНИЧА КОМПАНІЯ "МАСТЕР" (код за ЄДРОПОУ 21231548), ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "СТИЛЬНЕ РАДІО" (МФО 23285867), ТОВ ТРК"СВІТ" (код за ЄДРПОУ 24989553), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЄС ПРОДАКШЕН ГРУП", (код за ЄДРПОУ 31745458), ТОВ "ЮНІСОН ГРУП" (код за ЄДРПОУ 37545528), ТОВ "МУЛЬТІМЕДІА ІНВЕСТ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 38690484), ТОВ "МЕДІА ІНВЕСТ ПЛЮС" (код за ЄДРПОУ), ТОВ "АЙДЖИ МЕДІА УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 39416429), ТОВ "РАНДІ" (код за ЄДРПОУ 39652256), ТОВ "МУЛЬТІМЕДІА ІНВЕСТ ГРУП" (код за ЭДРПОУ 38690484);

- договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від ТОВ "ТРК ОНІКС" (код за ЄДРПОУ 18004961), ТОВ "ТЕЛЕРАДІОВИДАВНИЧА КОМПАНІЯ "МАСТЕР" (код за ЄДРОПОУ 21231548), ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "СТИЛЬНЕ РАДІО" (МФО 23285867), ТОВ ТРК"СВІТ" (код за ЄДРПОУ 24989553), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЄС ПРОДАКШЕН ГРУП", (код за ЄДРПОУ 31745458), ТОВ "ЮНІСОН ГРУП" (код за ЄДРПОУ 37545528), ТОВ "МУЛЬТІМЕДІА ІНВЕСТ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 38690484), ТОВ "МЕДІА ІНВЕСТ ПЛЮС" (код за ЄДРПОУ), ТОВ "АЙДЖИ МЕДІА УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 39416429), ТОВ "РАНДІ" (код за ЄДРПОУ 39652256), ТОВ "МУЛЬТІМЕДІА ІНВЕСТ ГРУП" (код за ЭДРПОУ 38690484);

- документів, які надавались ТОВ "ТРК ОНІКС" (код за ЄДРПОУ 18004961), ТОВ "ТЕЛЕРАДІОВИДАВНИЧА КОМПАНІЯ "МАСТЕР" (код за ЄДРОПОУ 21231548), ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "СТИЛЬНЕ РАДІО" (МФО 23285867), ТОВ ТРК"СВІТ" (код за ЄДРПОУ 24989553), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЄС ПРОДАКШЕН ГРУП", (код за ЄДРПОУ 31745458), ТОВ "ЮНІСОН ГРУП" (код за ЄДРПОУ 37545528), ТОВ "МУЛЬТІМЕДІА ІНВЕСТ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 38690484), ТОВ "МЕДІА ІНВЕСТ ПЛЮС" (код за ЄДРПОУ), ТОВ "АЙДЖИ МЕДІА УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 39416429), ТОВ "РАНДІ" (код за ЄДРПОУ 39652256), ТОВ "МУЛЬТІМЕДІА ІНВЕСТ ГРУП" (код за ЭДРПОУ 38690484) до банківської установи для здійснення валютного контролю (зовнішньоекономічні контракти, договори комісії, поруки, консигнації та інші з додатками і доповненнями до них, вантажно-митні декларації, рахунки-фактури);

- довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47608/17-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Прозорському І.О.

Слідчий суддя: С.І. Смик