Ухвала суду № 68384269, 19.08.2017, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 703/2647/17

1-кс/703/604/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 серпня 2017 року cлідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Прилуцький В.О., з участю секретаря Водяної А.М., прокурора Смілянської місцевої прокуратури Рудик Ю.Ю., слідчого Пашковської Я.А.,

розглянув клопотання слідчого Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Пашковської Я.А. про тимчасовий доступ до документів , -

в с т а н о в и в :

Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Пашковська Я.А. звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до договорів фінансового лізингу, які знаходяться у володінні банку ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК».

Своє клопотання мотивує тим, що в її провадженні знаходиться кримінальне провадження №1201650230002267 від 25 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що невідомі особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, чим заподіяли останнім матеріальної шкоди.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що в серпні 2015 року до неї звернулась знайома ОСОБА_7, із проханням оформити кредит на ім'я ОСОБА_6, оскільки була необхідна допомога її сину ОСОБА_8, який проживає у м. Києві. ОСОБА_7 говорила про те, що її син хоче придбати автомобіль та їздити у м. Київ таксувати, щоб заробляти собі на життя. В кінці серпня 2015 року ОСОБА_6 оформила на себе кредитні зобов'язання по виплаті грошей у сумі 299 800 гривень за придбання автомобіля «Hundai Accent RB 1.4 Classic MT 4DR», 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_1. Реєстраційний номер НОМЕР_2. Щомісяця по договору остання повинна була на протязі 60 місяці сплачувати грошові кошти в сумі 7380 грн. Для оформлення кредиту потерпіла ОСОБА_6 до банку не їздила. ОСОБА_8 попросив її приїхати до нього у м. Київ, де він її зустрів. Потім вони разом поїхали поАДРЕСА_1, де знаходилось приміщення з 2 рядами автомобілів. На приміщенні була вивіска наступного змісту «Продаж подержаних автомобілів». Там у неї молодий чоловік, зняв копії документів, а саме: паспортних даних та ідентифікаційного коду. Потім він видав копії документів, на яких ОСОБА_6 поставила свої підписи. Після цього потерпіла поїхала до м. Рівне, з чотирма невідомими чоловіками та там вони забрали автомобіль. Три молоді чоловіки сіли у новий автомобіль, що купувався для ОСОБА_8 і поїхали у невідомому напрямку, а потерпіла ОСОБА_6 з водієм, на ім'я ОСОБА_11, поїхали у м. Київ на тому самому автомобілі, що і приїхали у м. Рівне. У м. Києві, ОСОБА_8 подякував останній за те, що вона погодилась йому допомогти, він обіцяв виплатити грошові кошти по кредиту. Протягом наступних місяців потерпіла нічого не виплачувала по кредитному договору та протягом 8 місяців ОСОБА_8 здійснював виплату грошових коштів по кредиту, оформленого на її ім'я. З травня 2016 року ОСОБА_8 перестав виплачувати кредит, а до ОСОБА_6 почали щодня телефонувати працівники банку та повідомляти про заборгованість.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що в серпні 2015 року до неї звернувся син її знайомої ОСОБА_8, який проживає у м. Києві із проханням оформити кредит на її ім'я, в його інтересах. Остання погодилась та 25.08.2015 оформила на себе кредитні зобов'язання по виплаті грошей у сумі 299 800 гривень за придбання автомобіля «Hundai Accent RB 1.4 Classic MT 4DR», 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_3. Реєстраційний номер НОМЕР_4. Щомісяця згідно договору ОСОБА_5 повинна сплачувати грошові кошти в сумі 6800 гривень (на протязі 60 місяців). Після оформлення договору та отримання автомобіля із салону в м. Черкаси, його забрав ОСОБА_8, пообіцявши виплачувати грошові кошти по кредиту. Протягом наступних місяців ОСОБА_5 нічого не виплачувала та протягом 8 місяців ОСОБА_8 здійснював виплату грошей по кредиту, оформленого на її ім'я. З травня 2016 року ОСОБА_8 перестав виплачувати кредит, а до потерпілої почали телефонувати щодня працівники банку та повідомляти про заборгованість. Для оформлення кредиту ОСОБА_5 не їздила. ОСОБА_8 приїхав з м. Києва ще з одиним чоловік та вони в трьох поїхали у м. Черкаси. Приїхавши на місце ОСОБА_5 побачила площадку з автомобілями, потім вони зайшли у приміщення разом з ОСОБА_8 там був працівник даної площадки (хлопець), даний чоловік зняв копії з її паспорту та ідентифікаційного коду. Потім їй видали копії документів на яких вона поставила свої підписи. Після цього ОСОБА_8 оплатив їй дорогу до м. Сміли, а він разом з хлопцем, з яким приїхав, поїхали до м. Києва, один на автомобілі, який вони придбали, а інший, на якому вони приїхали.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_7 пояснила, що влітку 2015 року їй зателефонував син - ОСОБА_8 та повідомив, що він знайомий з ОСОБА_10, який працює у банку та допомагає йому з оформлення договорів лізингу. Останній попросив свою матір оформити договір лізингу на автомобіль та потім продати даний автомобіль. Після цього вони поїхали у м. Черкаси до відділення банку. Потім на рахунок сина, від ОСОБА_10 були переведені грошові кошти, потім з розрахунком, який нам був виданий у банку, який нам видав банкомат вони поїхали, до невідомого чоловіка та забрали автомобіль марки «Hundai». Після цього придбаний автомобіль за договорим лізингу син забрав до м. Києва, потім ОСОБА_7 дізналась від сина, що даний автомобіль проданий. Грошові кошти від продажу автомобіля отримував ОСОБА_10 та останній зобов'язувався сплачувати борг по договору лізингу. Після цього в січні 2016 року потерпіла знову уклала договір лізингу, а саме ОСОБА_7 поїхала до сина та разом з ним у м. Києві, знову оформила договір лізингу, до банку остання не їздила, оформляла безпосередньо в салоні, де знаходились автомобілі, але в якому саме та де він знаходиться не пам'ятає, після чого обставини розвивались таким же самим чином. До травня 2016 року ОСОБА_10 сплачував заборгованість по договорам лізингу, а з червня припинив. З липня 2016 року ОСОБА_7 почала отримувати телефонні дзвінки від представників банку про погашення відсотків по договору лізингу.

Посилаючись на те, що з метою отримання доказів протиправної діяльності невідомої особи, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного злочину та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що договори фінансового лізингу № AB00A+00733124 від 26.08.2015, № AB00A+00730051 від 25.08.2015, № AB00A+00730058 від 11.08.2015, №AB00A+29080073 від 05.01.2016 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених договорів, що знаходяться у володінні банку ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК».

Клопотань від учасників процесуальної дії в порядку визначеному ч.1 ст.107 КПК України щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому прийнято рішення про не проведення фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Так, згідно ст.60 Закону Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці,

Відповідно до п.7 ст.162 КПК України такі відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, та те що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання слідчому тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Надати дозвіл слідчому Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Пашковській Я.А на тимчасовий доступ до договорів фінансового лізингу, а саме: № AB00A+00733124 від 26.08.2015, № AB00A+00730051 від 25.08.2015, № AB00A+00730058 від 11.08.2015, №AB00A+29080073 від 05.01.2016, які знаходяться у володінні банку ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11 з можливістю їх вилучити.

Тимчасовий доступ до договорів фінансового лізингу, а саме: № AB00A+00733124 від 26.08.2015, № AB00A+00730051 від 25.08.2015, № AB00A+00730058 від 11.08.2015, №AB00A+29080073 від 05.01.2016 здійснити у Черкаському відділенні Публічного акціонерного товариства «Акцент банк» місцезнаходження юридичної особи: м. Черкаси, вул. Гоголя, 250.

Інформацію про договори фінансового лізингу, а саме: № AB00A+00733124 від 26.08.2015, № AB00A+00730051 від 25.08.2015, № AB00A+00730058 від 11.08.2015, №AB00A+29080073 від 05.01.2016 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: В. О. Прилуцький