Ухвала суду № 68383939, 19.08.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6785/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г. при секретарі Зайцевій О.І., прокурора Тараненко В. О., розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області юрист Тараненко В. О. по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016250000000347 від 25.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що 07.12.2016 між КП «Міський водоканал» м. Золотоноша, в особі начальника ОСОБА_1, та ТОВ «Ресурстехнобуд», в особі директора ОСОБА_2, укладено договір на виконання робіт №07-12/16, предметом якого є «реконструкція самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області І черга», ціна договору становить 30 999 999 грн., строк виконання робіт 31.12.2016.

На виконання зазначеного договору, станом на 31.12.2016, КП «Міський водоканал» на рахунок ТОВ «Ресурстехнобуд» №2600001131875, відкритий в ЦФ ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, перераховано кошти Державного бюджету України в сумі 27 075 756,1 грн., однак виконання робіт не завершено.

У ході досудового розслідування встановлено, що між КП «Міський водоканал» (код ЄДРПОУ 32601205), в особі директора ОСОБА_1, та ПП «Ді Проект» (код ЄДРПОУ 36949508), в особі виконувача обов'язків директора ОСОБА_3, 06.07.2017 укладено договір №27-16 на виготовлення проекту об'єкта «Реконструкція самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області».

У подальшому КП «Міський водоканал» перераховано згідно з платіжним дорученням від 25.11.2016 №5, на розрахунковий рахунок №26004901122697, відкритий ПП «Ді Проект» (код ЄДРПОУ 36949508) у Черкаському ОУ АТ «Ощадбанк» (м. Черкаси бульв. Шевченка, 320), 1 479 600 грн. за виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкт «Реконструкція самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Черкаського ОУ АТ «Ощадбанк», у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просили його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, АТ «Ощадбанк» на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З метою встановлення осіб, які відкрили вказаний рахунок в установі банку, мають право підписувати відповідні банківські документи, отримувати та переказувати кошти з рахунку, в тому числі осіб, які отримали грошові кошти у сумі 1 479 600 грн. з указаного рахунку, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, відкритому в Черкаському ОУ АТ «Ощадбанк» (м. Черкаси бульв. Шевченка, 320), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, можуть бути використані в якості доказів, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є неможливим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області юрист Тараненко В. О. по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016250000000347 від 25.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області Тараненку В.О. або старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Д.І. на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1. Зобов'язати службових осіб Черкаського ОУ АТ «Ощадбанк» (м. Черкаси, бульв. Шевченка, 320), виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку №26004901122697, відкритому ПП «Ді Проект» (код ЄДРПОУ 36949508) у Черкаському ОУ АТ «Ощадбанк», валюта рахунку - українська гривня, за період з 25.11.2016 по 25.01.2017.

2. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку №26004901122697, що належить ПП «Ді Проект» (код ЄДРПОУ 36949508) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Черкаського ОУ АТ «Ощадбанк», а саме: карток зі зразками підписів та відбитками печаток; розрахункових документів; платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково - касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки; документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт - Банк», «Інтернет - Банкінг», протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказаний клієнт - ПП «Ді Проект» (код ЄДРПОУ 36949508) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, за період з 25.11.2016 по 25.01.2017.

Решті відмовити

Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. Г. Казидуб