Ухвала суду № 68383765, 20.06.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.06.2017 Справа № 554/2380/16-к

Провадження № 1-КС/554/4316/2017

УХВАЛА

Іменем України

20 червня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Руденко С.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

20.06.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 12016170000000166 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 23.03.2016 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 199, ч.3 ст.229 КК України за фактом придбання, зберігання марок акцизного збору з метою використання при продажу товарів та незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування «Jаcobs», «NESCAFE» та «Ущастий Нянь».

У ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 23.02.2016 по даний час ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та рядом інших не встановлених слідством особами вступили в злочинну змову по незаконному виготовленню товарів, з незаконним використанням знака для товарів і послуг, а саме фірмового найменування «Jаcobs», «Ущастий Нянь» та інших товарів - реалізацію якої здійснюють по всій території України. З метою введення в обіг на ринку України зазначеної продукції, на території м. Полтави та Полтавського району Полтавської області організували підпільний цех по масовому виготовленню даної продукції. Незаконно виготовлену продукцію в подальшому реалізовують як на території Полтавської області, так і на території інших областей України. Збут останніми - клієнтам які знаходяться на територіях інших областей України переважно здійснюється через транспортні компанії по перевезенню «Нова Пошта», «Делівері» та «Ін тайм». Розрахунок за поставки, клієнтами здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на відкриті розрахункові рахунки в різних провідних банках України та за допомогою переведень грошових коштів на ТОВ «Пост Фінанс», яка заснована ТОВ «Нова Пошта» з метою швидкого розрахунку за отриманий товар. Розрахунок за поставки, клієнтами здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на відкриті розрахункові рахунки на ім'я ОСОБА_6.

Окрім цього в ході проведення 25.04.2017 санкціонованого обшуку автомобіля марки «FIAT DUCATO», 2003 року випуску, синього кольору, д.н.з.: НОМЕР_2 який належить ОСОБА_6, було виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ «Приват Банк» з наступними номерами та датами дії карток: № НОМЕР_3, дійсна до 01/2 та № НОМЕР_4, дійсна до 08/17.

З метою швидкого, повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення клієнтів яким останні збувають виготовлену продукцію, та за яку клієнти розраховуються шляхом переводу грошових коштів на відкриті розрахункові рахунки, та з метою обрахування реалізованої продукції та отримання за неї грошових коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці стосовно наявності всіх відкритих розрахункових рахунків (депозитних, кредитних) у ПАТ КБ «Приват Банк» на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 по теперішній час та отримання відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по всім рахункам (депозитних, кредитних) із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів та розшифровкою призначення платежу, а також адрес з яких були перераховані/зняті грошові кошти з відповідних рахунків в тому числі по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в електронному та роздрукованому вигляді.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу зарахування та зняття грошових коштів з особистих розрахункових рахунків (депозитних), погашення кредитних зобов'язань ОСОБА_6 та в подальшому перерахування їх на інші рахунки які відкриті в інших банках, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні. Без отримання доступу до даної інформації (даних) слідство не зможе в повній мірі провести досудове розслідування, встановити об'єми збутого та обрахувати завдані збитки нанесені у зв'язку з незаконним використанням знака для товарів і послуг, фірмового найменування «Jаcobs» «NESCAFE», «Ущастий Нянь» та інших товарів.

Вказана інформація (дані) знаходяться в установі ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 331401, код ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Розкрити банківську таємницю стосовно наявності всіх відкритих розрахункових рахунків (депозитних, кредитних) у ПАТ КБ «Приват Банк» на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1.

Надати слідчому СУ ГУНП України в Полтавській області капітану поліції Руденку Сергію Івановичу, слідчому СУ ГУНП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Кравченко Тетяні Олександрівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції Пугачу Сергію Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Морозу Валерію Валерійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Соймі Дмитру Йосиповичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Мухі Оксані Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Каминіній Анні Олександрівні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Кашубі Олексію Володимировичу та старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції Ільїній Жанні Володимирівні, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) в електронному та роздрукованому вигляді відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по всім рахункам (депозитних, кредитних) ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 по 25.04.2017, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів та розшифровкою призначення платежу, адрес з яких були перераховані/зняті грошові кошти з відповідних рахунків в тому числі по карткових рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 - які знаходяться в установі ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 331401, код ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення даної інформації (даних) у філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Полтава, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, буд. 70а.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко