Ухвала суду № 68383586, 17.08.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.08.2017 Справа № 554/1105/17

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

17 серпня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого - С.І.Руденка

при секретарі - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції С.І.Руденка про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №42017170000000015 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 20.01.2017 за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання службовим становищем службовими особами УЖКГ ВК ПМР.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що УЖКГ ВК ПМР (ЄДРПОУ 03365854) укладено ряд договорів із суб'єктами підприємницької діяльності, - саме ФОП ОСОБА_2 (інд. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (інд. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (інд. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (інд. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (інд. НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_7 (інд. НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_8 (інд. НОМЕР_7) та ФОП ОСОБА_9 (інд. НОМЕР_8) на виконання капітального ремонту покрівель житлових будинків, капітального ремонту трубопроводів водопостачання, водовідведення та системи опалення у підвальних приміщеннях житлових будинків, та капітального ремонту сходових клітин житлових будинків в м. Полтава.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами УЖКГ ВК ПМР.

Таким чином, посадовими особами УЖКГ ВК ПМР протягом квітня-грудня 2016 року з метою розтрати бюджетних коштів, здійснено сумнівні (ризикові) операції з суб'єктами підприємницької діяльності на загальну суму 32.113.938.00 грн.

З метою встановлення даних які мають значення по кримінальному провадженню, встановлення хто приймав участь у реєстрації ОСОБА_2 (інд. НОМЕР_1), ОСОБА_3 (інд. НОМЕР_2), ОСОБА_4 (інд. НОМЕР_3), ОСОБА_5 (інд. НОМЕР_4), ОСОБА_6 (інд. НОМЕР_5) та ОСОБА_8 (інд. НОМЕР_7) як фізичної особи-підприємця, хто має право представляти їхні інтереси як ФОП, з ким саме останні укладали трудові договори, якщо такі існують, виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів ФОП ОСОБА_2 (інд. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (інд. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (інд. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (інд. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (інд. НОМЕР_5) та ФОП ОСОБА_8 (інд. НОМЕР_7), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних карток, трудових договорів, наказів про призначення та звільнення найманих працівників, посадових інструкцій, інших документів реєстраційних справ ФОП ОСОБА_2 (інд. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (інд. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (інд. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (інд. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (інд. НОМЕР_5) та ФОП ОСОБА_8 (інд. НОМЕР_7), якими підтверджується державна реєстрація, їх перебування на обліку платника податків, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення почеркознавчих експертиз, з метою встановлення чи дійсно ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 зареєструвався як фізична особа-підприємець, а не інша особа з використанням його особистих даних.

Згідно ст. 8 Закону України «Про підприємництво» державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи проводиться за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб'єкта та засвідчується відповідними статутними і реєстраційними документами. Таким чином, вищезазначені документи знаходяться у виконавчому комітету Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, буд. 36 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведенням почеркознавчих експертиз, та які в подальшому будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області Руденку Сергію Івановичу та уповноваженим особам за вмотивованою постановою, дорученням в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) оригіналів реєстраційних справ ФОП ОСОБА_2 (інд. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (інд. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (інд. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (інд. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (інд. НОМЕР_5) та ФОП ОСОБА_8 (інд. НОМЕР_7), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних карток, трудових договорів, наказів про призначення та звільнення найманих працівників, посадових інструкцій, інших документів реєстраційних справ ФОП ОСОБА_2 (інд. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (інд. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (інд. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (інд. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (інд. НОМЕР_5) та ФОП ОСОБА_8 (інд. НОМЕР_7), якими підтверджується державна реєстрація, їх перебування на обліку платника податків, які знаходяться у виконавчому комітету Полтавської міської ради за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, буд. 36.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко