Ухвала суду № 68382290, 19.08.2017, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2481/17

Провадження 1-кс-692/17

ухвала

Іменем України

19 серпня 2017 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Зінченко О.М.,

при секретарі судового засідання Михайловій Я.Г..,

за участю заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури - О.В. Непомнюща.

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання в.о. начальника СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області, слідчого Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки),

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського відділення поліції ГУ Національної поліції в Київській області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні № 42017111200000496 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке погоджено заступником начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури - О.В. Непомнюща.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, До Обухівського відділу місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що ним укладено договір поставки мінеральних добрив з ТОВ «Деметра 25», грошові кошти за товар в сумі 919999,20 грн перераховані в повному обсязі, однак товар фактично не поставлений, зв'язку зі службовими особами ТОВ «Деметра 25» потерпілий встановити не може.

Під час здійснення досудового слідства в якості потерпілого було допитано ОСОБА_2, директора фермерського господарства «Корал», який в ході допиту зазначив наступне, що 21.07.2017 на його мобільний телефон з номера НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6. Під час телефоної розмови вказаний чоловік запропонував купити у них добрива «Нітроамофоска». В подальшому на електрону почту ФГ «Корал» з електронної почти ТОВ «Деметра 25» (demetra.cherkassy@gmail.com) надійшли копії установчих документів, а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та витяг з реєстру платників податків на додану вартість. Після ознайомлення з документами та розмовою з ОСОБА_6, ОСОБА_2 зрозумів, що ТОВ «Деметра 25» має необхідну кількість добрив та може їх поставити по узгодженій ціні. В подальшому було прийнято рішення заключити договір поставки мінеральних добрив № ДН0001296 від 21.07.2017 року.

Умовами договору передбачалось 50% передоплата за товар та його поставка в термін до 26.07.2017 року, після чого кінцева оплата. Передоплата була проведена на р/р ТОВ «Деметра 25» 21.07.2017 року.

Так в ході досудового слідства було встановлено, що 21.07.2017 року, на виконання умов договору поставки мінеральних добрив № ДН0001296 від 21.07.2017 року, ФГ «Корал» з власного рахунку в АТ «РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ» № 26009452903 перерахувало грошові кошти в сумі 459999, 60 грн на банківський рахунок ТОВ «Деметра 25» в АТ «ОЩАДБАНК» № 26004300691129.

Також 28.07.2017 року, ФГ «Корал» з власного рахунку в АТ «РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ» № 26009452903 перерахувало грошові кошти в сумі 459999, 60 грн на банківський рахунок ТОВ «Деметра 25» в АТ «ОЩАДБАНК» № 26004300691129

В свою чергу ТОВ «Деметра 25» умов договору поставки мінеральних добрив № ДН0001296 від 21.07.2017 року не виконала, грошові кошти на вимогу ФГ «Корал» останнім не повернула.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконно отриманих невідомими особами грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття рахунку в АТ «ОЩАДБАНК» № 26004300691129, подальшого його використання та зняття грошових коштів.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку в АТ «ОЩАДБАНК» № 26004300691129, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо, встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в банку, в якому відкритий розрахунковий рахунок, а саме: АТ «ОЩАДБАНК», код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г, наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об'єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності представників АТ«Ощадбанк», код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення доказів.

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене слідчим клопотання вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол допиту підозрюваного, свідка, огляду місця події,), а також слідчим та прокурором в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в АТ«Ощадбанк», код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання як речовий доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Обухівського ВП ГУНП в Київській області Говорун К.О., Горбаченко О.В. заступнику начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури

Непомнющій О.В. тимчасовий доступ та можливість вилучення копій та оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ «ОЩАДБАНК», код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-оригіналів документів, які стали підставою відкриття рахунку № 26004300691129;

-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № 26004300691129 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.07.2017 по 19.08.2017 рік;

-відомостей стосовно зняття грошових коштів з рахунку № 26004300691129 із зазначенням адрес банківських відділень в яких здійснювалось зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали визначити до 18 вересня 2017 року.

Роз'яснити представникам АТ«Ощадбанк», код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ,

вул. Госпітальна, буд.12-Г, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М.Зінченко