Ухвала суду № 68382142, 18.08.2017, Макарівський районний суд Київської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №370/1722/17

"18" серпня 2017 р. Макарівський районний суд Київської області

в складі: слідчого судді Мазки Н.Б.

із секретарем Черковською Т.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Макарів Макарівського району Київської області клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Сідашова О.В.

про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111200000516 від 11.08.2017 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,

В с т а н о в и в:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Сідашов О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42017111200000516 від 11.08.2017 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.08.2017 року до Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області від ТОВ «ЕМПРЕСА» надійшла заява про те, що службові особи ТОВ «ДІО ГРУП» використали завідомо підроблені документи, які посвідчуються право власності ТОВ «ДІО ГРУП» на об'єкти незавершеного будівництва та право користування земельними ділянками під ними, при реєстрації права власності на вказані об'єкти нерухомості у державного реєстратора Комунального підприємства «Центр реєстраційних послуг».

Допитана як потерпіла директор ТОВ «ЕМПРЕСА» ОСОБА_2 вказала, що їй, а також іншим заявниками відповідно до заяви про вчинення кримінальних правопорушень від 11.08.2017 року, стало відомо з офіційно отриманої інформаціи?ної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме маи?но та Реєстру прав власності на нерухоме маи?но, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого маи?на щодо суб'єкта від 27.06.2017 року, що ТОВ "ДІО ГРУП", код ЄДРПОУ 33998274, в особі ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (засновники та директор ТОВ «Діо Груп»), діючи за попередньою змовою групою осіб з корисних спонукань, шляхом складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують право власності на об'єкти незавершеного будівництва - нерухомого майна та право користування земельними ділянками під ними (договору суперфіцію), використали вищезазначені завідомо підроблені документи шляхом подання їх державному реєстратору реєстрації прав та їх обтяжень Комунального підприємства «Центр реєстраційних послуг (Київська область) ОСОБА_6, в результаті чого незаконно оформили на ТОВ «Діо Груп» право власності на об'єкти незавершеного будівництва, що знаходяться на земельних ділянках заявників, чим завдано матеріальної шкоди законним власникам майна та земельних ділянок у великих розмірах.

У результаті вищезазначених злочинних дій, ТОВ «Діо Груп» незаконним шляхом заволоділо чужим майном - 28 садовими будинками в котеджному містечку «Северинівка» (Садове Товариство «ДІО ГРУП») в Макарівському районі Київської області, які будувалися заявниками на земельних ділянках, що належать їм на праві приватної власності, на підставі - державних Актів на зазначені земельні ділянки та договорів купівлі-продажу.

Так, реалізуючи розроблений план злочинних дій, діючи за попередньою змовою групою осіб, вказані вище особи на замовлення депутата Київської обласної ради ОСОБА_7, 20.04.2015 року підробили підписи та печатки дійсних учасників ТОВ «ДІО ГРУП», яке виступало звичайним забудовником котеджного містечка саме на замовлення фізичної особи ОСОБА_8, та переоформили його незаконно на підставних осіб ТОВ «Дукаті» (код ЄДРПОУ 35666840, адреса: м. Київ, вул. Струтинського, 6) та ТОВ «Т.Круз» (код ЄДРПОУ 33239358, адреса: м. Київ, вул. Катерини Білокур, 8), призначивши фіктивного директора ОСОБА_5 з метою подальшої реалізації злочинної «рейдерської схеми».

Хронологія злочинних дій по захопленню чужого майна - садових будинків кооперативу наступна: з початку було фізично захоплений один садовий будинок, побудований ОСОБА_8, та розташований на його земельній ділянці (кадастровий номер НОМЕР_1), таким же чином його незаконно було введено в експлуатацію та оформлено на ОСОБА_7.

У подальшому, зрозумівши свою безкарність та усвідомлюючи, що ОСОБА_8 ніде не може знайти захисту, щоб відстояти свою власність, вищезазначена злочинна група почала незаконно захоплювати власність інших заявників. Злочинна схема злочинного угрупування по захопленню садових будинків виглядає так: ТОВ "ДІО ГРУП" залучило до своєї схеми державного реєстратора КП "Центр реєстраціи?них послуг", Киі?вська область ОСОБА_6, який, використовуючи підроблений договір про встановлення суперфіцію, серія та номер: б/н, видании? 03.07.2006 року, видавник: ОСОБА_8./ТОВ "ДІО ГРУП", (нотаріально не посвідчений), не попередивши власників земельних ділянок та будучи обізнаним з Антирейдерським законодавством України, прийняв незаконні рішення:

●рішення на користь ТОВ «ДІО ГРУП» про державну реєстрацію прав, індекснии? номер: 35005388 від 28.04.2017 року земельної ділянки площею 3,988 га., кадастровий номер НОМЕР_2;

●рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індекснии? номер: 34979387 від 27.04.2017 року забудовнику ТОВ "ДІО ГРУП", земельної ділянки площею 6,000 га., кадастровий номер НОМЕР_3

Після таких незаконних дій 27.06.2017 року цей же Державний реєстратор ОСОБА_6 (КП "Центр реєстраціи?них послуг", Киі?вська область) на підставі наказу про присвоєння поштовоі? адреси садовим будинкам, серія та номер: 08, видании? 15.06.2017 року Громадською організацією "Садове Товариство "ДІО ГРУП" (хоча ці адреси існували вже з 2008 року) та декларацій про готовність об'єкта до експлуатації (будинків заявників), видавник: Департамент ДАБІ у Киі?вськіи? області переоформив на ТОВ «ДІО ГРУП» будинки заявників, які вони будують, та які розташовані на земельних ділянках, що належать їм на правах власності (кадастрові номери земельних ділянок та адреси будинків указані у спільній заяві від 11.08.2017 року).

При цьому, отримання Декларацій про готовність об'єкта будівництва від 09.06.2017 року в Департаменті ДАБІ у Киі?вськіи? області на фіктивне підприємство ТОВ «ДІО ГРУП» могло відбутися також тільки за допомогою злочинних дій - підроблення документів на будівництво зазначених будинків та договорів суперфіцію, які працівниками зазначеного департаменту не перевірялися.

В подальшому злочинна група, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинила правочини з вищезазначеним майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню), а саме ТОВ «Діо Груп» 14.07.2017 року уклало договори іпотеки, які посвідчувалися нотаріусом Киі?вського міського нотаріального округу ОСОБА_9, яка, не пересвідчившись у праві власності на земельні ділянки під вказаними будинками або з іншої особистої вигоди, незаконно посвідчила передачу в іпотеку ще одному члену злочинного угрупування - депутату Київської обласної ради ОСОБА_10, товаришу депутата Київської обласної ради ОСОБА_7.

Крім того, до заяви про вчинені кримінальні правопорушення від 11.08.2017 року в якості додатку надано копію висновку спеціаліста №23 від 19.07.2017 року, складеного спеціалістом ПП «Консалтинг Експерт Груп «Діктум-Фактум» Відокремлений підрозділ «Центр експертиз та оцінки» ОСОБА_12, відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_13, зображення яких наявні в наданих на дослідження технічних зображеннях аркушів реєстраційної справи ТОВ «ДІО ГРУП» (протокол Загальних Зборів Учасників ТОВ «ДІО ГРУП» № 03/04-01 від 03.04.2015 року, протокол Загальних Зборів Учасників ТОВ «ДІО ГРУП» № 03/04-02 від 03.04.2015 року, протокол № 03042015 Загальних Зборів Учасників ТОВ «БІЛДІНГ ГРУП» від 03.04.2015 року, довіреність № 02/04-01 ТОВ «ДІО ГРУП» від 02.04.2015 року, договір купівлі-продажу корпоративних та майнових прав частки у статутному капіталі ТОВ «ДІО ГРУП» від 03.04.2015 року між ТОВ «БІЛДІНГ ГРУП» та ТОВ «ДУКАТІ», договір купівлі-продажу корпоративних та майнових прав частки у статутному капіталі ТОВ «ДІО ГРУП» від 03.04.2015 року між громадянином України ОСОБА_13 та ТОВ «Т.Круз»), виконані не ОСОБА_13.

Таким чином, оригінали реєстраційної справи ТОВ «ДІО ГРУП» (код 33998274) мають істотне значення для повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зокрема, у подальшому можуть бути використані для проведення судових почеркознавчих та судових технічних експертиз, а також при проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Без отримання доступу до вказаних документів неможливо повно, всебічно та об'єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та прийняти законне рішення у ньому, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до перерахованих документів, які відповідно до детальної інформації про юридичну особу (ТОВ «ДІО ГРУП» код 33998274) перебувають у володінні Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 19, та проведення їх виїмки.

У клопотанні ставиться питання про надання дозволу прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристу 1 класу Сідашову О.В. та прокурору Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу Шабанову Є.С. на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «ДІО ГРУП» (код ЄДРПОУ 33998274), яка знаходиться у володінні службових осіб Печерської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 19, та здійснити її вилучення (виїмку).

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111200000516 від 11.08.2017 року, правова кваліфікація - ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_2 від 14.08.2017 року, остання повідомила, що є директором ТОВ «Емпреса» з 24.02.2016 року та запевнила, що вона, а також інші заявники особисто ніякого договору суперфіцію з ТОВ «Діо Груп» на користування земельними ділянками не укладали, а підписи в документах виконані не ними.

Згідно висновку спеціаліста №23 від 19.07.2017 року, виданого ПП «Консалтинг експерт груп «Діктум-Фактум» відокремлений підрозділ «Центр експертиз та оцінки»,підписи від імені ОСОБА_13, зображення яких наявні в наданих на дослідження технічних зображеннях, виконані не ОСОБА_13, а іншою особою.

Згідно інформації про юридичну особу, реєстраційна справа ТОВ «Діо Груп» знаходиться в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації.

Дослідивши викладені в клопотанні доводи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, до яких прокурор просить надати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами ст.163,164 КПК України, суд

У х в а л и в:

Клопотання прокурора Києво-Святошинської прокуратури Київської області Сідашова О.В. задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристу 1 класу Сідашову О.В. та прокурору Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу Шабанову Є.С. на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «ДІО ГРУП» (код ЄДРПОУ 33998274), яка знаходиться у володінні службових осіб Печерської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 19, та здійснити її вилучення (виїмку).

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення.

Слідчий суддя