Ухвала суду № 68380781, 21.08.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 161/11821/17

Провадження № 1-кс/161/5404/17

21 серпня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Смітюх В.М., при секретарі судового засідання Заболотько Д.М., з участю прокурора Матюка А.М., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області Галяна А.М. у кримінальному провадженні за №42017030000000268 від 14.06.2017 ркоу, за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області Галян А.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні прокурор Галян А.М. зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017030000000268 від 14.06.2017 року, за фактом проведення службовими особами ПАТ «Альфа-Банк» незаконних дій щодо майна на яке накладено арешт, тобто вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні №32016030000000036 від 27.05.2016 року було викрито діяльність «конвертаційного центру». Встановлено, що до складу «конвертаційного центру» входило підприємство ТОВ «Фаворит-Карт» (код ЄДРПОУ 39343529), директор та засновник в одній особі є громадянин ОСОБА_2 (АДРЕСА_1).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення, ймовірну безпосередню причетність до його вчинення службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до документів.

Оскільки факт скоєння злочинів за ч.1 ст. 388 КК України підлягає доказуванню під час досудового розслідування і в суді, у зв'язку з чим, відомості щодо обставин проведення імпортних операцій ТОВ «Фаворит-Карт» (код ЄДРПОУ 39343529) які проведені через Київську міську митницю ДФС є доказом у даному кримінальному провадженні, що в свою чергу доводить те, що саме через тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки, зазначених у клопотанні, може бути виконано завдання, для досягнення якого, прокурор звернувся до суду із даним клопотанням.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора, який просив задовольнити дане клопотання, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи, які знаходяться у володінні Київській міській митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39422888, адреса: 03124, м. Київ, бул. Гавела Вацлава, 8-А).

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 2, ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України, тому прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Волинської області Галяну Андрію Миколайовичу, старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Максимчуку Андрію Васильовичу та/або за їх дорученням оперативному співробітнику старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області Панчуку Сергію Ігоровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області Лагоді Андрію Володимировичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області Ткачуку Олександру Ігоровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Київській міській митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39422888, адреса: 03124, м. Київ, бул. Гавела Вацлава, 8-А),які стосуються здійснення імпортних операцій ТОВ «Фаворит-Карт» (код ЄДРПОУ 39343529) за період з 01.01.2017 по 15.06.2017 та здійснити виїмку таких документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України суд в частині надання іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу відмовляє.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Задовольнити частково клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області Галяна А.М. про тимчасовий доступ до документів.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Волинської області Галяну Андрію Миколайовичу, старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Максимчуку Андрію Васильовичу та/або за їх дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області Панчуку Сергію Ігоровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області Лагоді Андрію Володимировичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області Ткачуку Олександру Ігоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Київській міській митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39422888, адреса: 03124, м. Київ, бул. Гавела Вацлава, 8-А),які стосуються здійснення імпортних операцій ТОВ «Фаворит-Карт» (код ЄДРПОУ 39343529) за період з 01.01.2017 по 15.06.2017 та здійснити виїмку таких документів, а саме:

- договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, інвойси, фактури, пакувальні листи, CMR, документи реєстраційної справи ТОВ «Фаворит-Карт» (код ЄДРПОУ 39343529) щодо акредитації на митниці, попередні митні декларації з додатками, накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, сертифікатів відповідності, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, листів переписки ТОВ «Фаворит-Карт» з Київською міською митницю ДФС та інших документів що стосуються імпортних операцій проведених ТОВ «Фаворит-Карт».

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя В.М.Смітюх