Ухвала суду № 68380775, 21.08.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 161/11824/17

Провадження № 1-кс/161/5405/17

21 серпня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Смітюх В.М., при секретарі судового засідання Заболотько Д.М., з участю прокурора Матюка А.М., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області Галяна А.М. у кримінальному провадженні за №42017030000000268 від 14.06.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області Галян А.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні прокурор Галян А.М. зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017030000000268 від 14.06.2017 року, за фактом проведення службовими особами ПАТ «Альфа-Банк» незаконних дій щодо майна на яке накладено арешт, тобто вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні №32016030000000036 від 27.05.2016 року було викрито діяльність «конвертаційного центру». Встановлено, що до складу «конвертаційного центру» входило підприємство ТОВ «Фаворит-Карт» (код ЄДРПОУ 39343529), директор та засновник в одній особі є громадянин ОСОБА_2 (АДРЕСА_1).

Для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування та в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо використання банківських рахунків ТОВ «Фаворит-Карт» (код 39343529, м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 45) відкритих у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ вулиця Десятинна, 4/6), а саме: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та дослідити банківські виписки по вказаних рахунках, документи, що слугували для проведення операцій з арештованими коштами.

Водночас, документи щодо використання розрахункових рахунків ТОВ «Фаворит-Карт», які містяться у ПАТ «Альфа-Банк» м. Київ, підлягають дослідженню та використанню під час проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, зокрема проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб причетних до протиправної діяльності, в зв'язку з чим такі документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні, а тому підлягають вилученню та долученню до його матеріалів, прокурор звернувся до суду із даним клопотанням.

В судовому засідання прокурор Матюк А.М. клопотання підтримав з підстав зазначених в ньому, а також пояснив, що відповідні документи можуть бути використані, як докази обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, які довести іншим шляхом неможливо.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 6-7 ст. 163, п. 7 ст. 162 КПК України, тому прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Волинської області Галяну Андрію Миколайовичу, старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Максимчуку Андрію Васильовичу та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області Панчуку Сергію Ігоровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області Лагоді Андрію Володимировичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області Ткачуку Олександру Ігоровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ вулиця Десятинна, 4/6),та здійснити виїмку таких документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України суд в частині надання іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу відмовляє.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Задовольнити частково клопотання прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Волинської області Галяну Андрію Миколайовичупро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Волинської області Галяну Андрію Миколайовичу, старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Максимчуку Андрію Васильовичу та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області Панчуку Сергію Ігоровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області Лагоді Андрію Володимировичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області Ткачуку Олександру Ігоровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ вулиця Десятинна, 4/6), щодо використання банківських рахунків ТОВ «Фаворит-Карт» (код ЄДРПОУ 39343529) НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 за період з 22.12.2016 по 15.06.2017 та здійснити виїмку таких документів, а саме:

-роздруківок руху грошових коштів по рахунках, ізвідображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 22.12.2016 по 15.06.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-надати інформацію про контактні телефонні номери та осіб, які мали доступ до даних рахунків;

- карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками;

-документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні;

-платіжних доручень, які слугували для проведення банківських операцій;

-надати інформацію про відповідальних співробітників, які проводили банківські операції та були відповідальні за їх проведення за вказаний період із зазначенням П.І.П., посади, місця роботи на відділенні;

-листів переписки між ПАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Фаворит-Карт»;

протоколів з'єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, а також МАС - адреса.

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя В.М.Смітюх