Ухвала суду № 68374262, 19.08.2017, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/5012/17

1-кс/212/1169/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі судового засідання Борух Ю.К., за участю слідчого Лішина Д.І., прокурора Потєшного М.В., розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні №12017040730000978 від 31 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста ОСОБА_3, звернувся старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4, із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248, адреса: 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ГОЙДИ, будинок 10), а саме до документів за період з 02.11.2016 року по 17.08.2017 року, що містять відомості про рух грошових коштів за наступним розрахунковим рахунком: №26000065000036,- з розясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаним розрахунковим рахунком, до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо) та щодо осіб, які мають право підпису, до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017040730000978від 31 березня 2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 1 КК України, за заявою в.о. генерального директора ПАТ «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_5 про використання службовими особами ДП «Криворізька теплоцентраль» свого службового становища всупереч інтересам служби при укладенні договору доручення №21904-00 від 02.11.2016 року, внаслідок чого завдано істотної шкоди державним інтересам.

Слідчий зазначає, що правонаступником ДП «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850) є ПАТ «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850). В ході досудового розслідування встановлено, що 02.11.2016 року у м. Дніпро був укладений трьохсторонній договір доручення № 21904-00 між сторонами договору: «Довіритель» - Державне підприємство «Криворізька теплоцентраль» в особі виконуючого обовязки директора ОСОБА_6, «Повірений» - ТОВ «ОСОБА_7 Енерго Компанія» в особі директора ОСОБА_8, «Кредитор» - ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» в особі генерального директора ОСОБА_9 Згідно умов договору ТОВ «ОСОБА_7 Компанія» бере на себе зобовязання сплатити від імені ДП «Криворізька теплоцентраль» на користь ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» вартість активної та реактивної електричної енергії на загальну суму 10 млн. грн. Відповідно до п. 2.2.1. Договору протягом 30 робочих днів з моменту виконання «Повіреним» доручення «Довірителя», а саме зарахування кошів за спожиту електроенергію згідно п.п. 1.1, 1.2 даного договору на розрахунковий рахунок «Кредитора», «Довіритель» має компенсувати «Повіреному» таку суму грошових коштів, яку останній оплатив «Кредитору», шляхом перерахування їх на розрахунковий рахунок «Повіреного». Протягом 14.11.2016 р. - 26.12.2016 р. ДП «Криворізька теплоцентраль» перерахувало на рахунок ТОВ «ОСОБА_7 Енерго Компанія» 785 тис. грн., однак станом на 18.01.2017 р. заборгованість перед «Кредитором» становить 680 тис. грн., оскільки 11.11.2016 року згідно платіжних доручень №9 від 11.11.2016 року на суму 50480,00 грн., та №10 від 11.11.2016 року на суму 54520,00 грн. від імені «Довірителя» на користь «Кредитора» були перераховані грошові кошти на загальну суму 105000,00 грн. Порушення чинного законодавства: По-поперше, у відповідності до Статуту ДП «КТЦ», розділ №10, цей договір обовязково необхідно погоджувати у Фонді державного майна України, що не було зроблено. Перерахування коштів без оплати «Кредитору» було безпідставним, сутність зазначеного договору полягає у відстроченнні платежів «Кредитору», а перерахування грошових кошпв «Повіреному» без відстрочки не несе розумної доцільності, адже боргові зобовязання ДП «КТЦ» маються не перед ТОВ «ОСОБА_7 Енерго Компанія», а перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго». Крім того в таблиці погодження відсутній підпис відповідального виконавця, також головний бухгалтер прямо вказала - «недоцільне посередництво». На момент укладання договору від ТОВ «ОСОБА_7 Енерго Компанія» не надані реєстраційні документи. При аналізі докуменів виявлена економічна недоцільність самого договору, так як гроші необхідно повернути протягом 30 робочих днів (п.п.2.2.1 договору доручення). Враховуючи фінансовий стан ДП «КТЦ» такі умови були заздалегідь нездійсненними. В результаті цього Державному підприємству «Криворізька теплоцентраль» нанесені значні збитки в особливо великих розмірах у вигляді збільшення кредиторської заборгованості за електроенергію перед ПАТ «ДТЕК «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» на суму 680 000,00 грн. та нарахування пені, штрафів, а також дебіторської заборгованості ТОВ «ОСОБА_7 Енерго Компанія» перед Державним підприємством «Криворізька теплоцентраль» на суму 680 000,00 грн.

Слідчий вказує, що згідно змісту доданих до заяви в.о. генерального директора ПАТ «КТЦ» ОСОБА_5 документів вищезазначені юридичні особи використовують наступні розрахункові рахунки у наступних банківських установах: ДП «Криворізька теплоцентраль» (код ЄДРПОУ 00130850): р/р №26031301050166 філія-Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), р/р №26007455028609 АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), р/р №26006023053471 ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); ТОВ «ОСОБА_7 Енерго Компанія» (код ЄДРПОУ 37403140): р/р №26000065000036 ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248), р/р №26006056105747 філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775); ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23359034): р/р №26035309001038 - філія-Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), р/р №260092733 ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851). Відомості за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за №12017040730000978 від 31 березня 2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 1 КК України.

Зазначає, що в ході досудового розслідування з метою встановлення всіх важливих обставин злочину, зокрема з метою підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів між вищеозначеними юридичними особами, а також з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248, адреса: 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ГОЙДИ, будинок 10), а саме до документів за період з 02.11.2016 року по 17.08.2017 року, що містять відомості про рух грошових коштів за наступним розрахунковим рахунком: №26000065000036,- з розясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаним розрахунковим рахунком, до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо) та щодо осіб, які мають право підпису, до розпорядчих документів на списання грошових коштів.

Слідчий Лішин Д.І., прокурор Потєшний М.В. у судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Представник ПАТ «Комінвестбанк» у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, заслухавши думку слідчого, прокурора, та враховуючи: витяг з кримінального провадження, заяву В.о. генерального директора ПАТ «Криворізька теплоцентраль», копію договору доручення №21904-00 від 02.11.2016, копії платіжних доручень, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів, які перебувають у віданні ПАТ «Комінвестбанк», а саме до документів за період з 02.11.2016 року по 17.08.2017 року, що містять відомості про рух грошових коштів за наступним розрахунковим рахунком №26000065000036, з розясненням даних щодо платежів:дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та номер розрахункового рахунку підприємства-контрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаним розрахунковим рахунком, до документів щодо відкриття даного рахунку ( зава, договір, угода, копії паспортів, тощо) та щодо осіб, які мають право підпису, до розпорядчих документів на списання грошових коштів, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (МФО 312248, розташований за адресою: 88000, Закарпатська область, місто Ужгород, вул. Юрія Гойди буд. №10), а саме до документів за період з 02.11.2016 року по 17.08.2017 року, що містять відомості про рух грошових коштів за наступним розрахунковим рахунком №26000065000036, з розясненням даних щодо платежів:дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та номер розрахункового рахунку підприємства-контрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаним розрахунковим рахунком, до документів щодо відкриття даного рахунку ( зава, договір, угода, копії паспортів, тощо) та щодо осіб, які мають право підпису, до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. В. Зімін