Ухвала суду № 68372877, 14.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
14.07.2017
Номер справи
757/40438/17-к
Номер документу
68372877
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40438/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Тарадойни С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Крамського О.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 22016101110000035, -

В С Т А Н О В И В :

14.07.2017 старший слідчий в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Крамського О.Д., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області Соколовим А.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме до усіх документів реєстраційної справи ТОВ «Інгенс бонум» (код ЄДРПОУ 41063051), з можливістю вилучення їх оригіналів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні Слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 22016101110000035, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в 2016 році службові особи КП «Київпастранс» (код ЄДРПОУ 31725604) діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові з власниками та керівниками ТОВ «Прогресо» (код ЄДРПОУ 40763080), ТОВ «Золгарс» (код ЄДРПОУ 40706854), ТОВ «Глобал Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 40704794, ТОВ «НВП «Енерго-база» (код ЄДРПОУ 39997617), ТОВ «НВП «База» (код ЄДРПОУ 32960114), ТОВ «РБК «Термібуд» (код ЄДРПОУ 39996519), ТОВ «Торгівельна компанія «АБС» код ЄДРПОУ 38573416), ТОВ «Технопрофі груп» (код ЄДРПОУ 40674880) та ТОВ «Генпрофбуд» (код ЄДРПОУ 37588603) привласнили бюджетні кошти, які перебували в їх віданні в особливо великих розмірах.

Так встановлено, що у 2016 році КП «Київпастранс» (код ЄДРПОУ 31725604) проведено тендерні торги на послуги з капітального ремонту електродвигунів тролейбусів та трамваїв. Так, ТОВ «НВП «Енерго-база» (код ЄДРПОУ 39997617) було визнано переможцем на вказаному тендері, єдиним суперником виступило ТОВ «НВП «База» (код ЄДРПОУ 32960114), котрим раніше співволодів громадянин України - ОСОБА_3, який наразі являється співзасновником ТОВ «НВП «Енерго-база».

В подальшому, між КП «Київпастранс» та ТОВ «НВП «Енерго-База» укладено ряд договорів, а саме: № 53.16-114 від 30.03.2016, № 53.16-155 від 07.07.2016, № 53.16-156 від 07.07.2016 та № 53.16.166 від 05.08.2016 на загальну суму 29 млн. грн. Предметом вказаних угод є послуги з капітального ремонту електродвигунів тролейбусів та трамваїв, редукторів трамвайних вагонів, ремонту і технічного обслуговування рухомого складу. При цьому, в договорах визначено, що виконавець здійснює роботи власними силами та засобами з власних матеріалів, а також на власній виробничій площі, натомість будь-яка переуступка прав та обов'язків можлива лише за додатковою угодою, однак наявних додаткових договорів не існує, що свідчить про те, що ТОВ «НВП «Енерго-База» повинна самостійно здійснювати такі роботи і не могло мати субпідрядника.

Крім того, виявлено, що ТОВ «НВП «Енерго-База» протягом 2016 року проводила роботи з філіями КП «Київпастранс», що підтверджується наявними актами надання послуг та платіжними дорученнями. Однак, достовірно відомо, що роботи по ремонту електродвигунів виконувались силами та засобами Куренівського тролейбусного ремонтно-експлуатаційного депо.

Крім цього, встановлено, що в подальшому частину отриманих коштів від КП «Київпастранс», ТОВ «НВП «Енерго-База» перерахувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Золгарс» (код ЄДРПОУ 40706854), ТОВ «Глобал трейд плюс» (код ЄДРПОУ 40704794), ТОВ «Прогресо» (код ЄДРПОУ 40763080).

Опитаний засновник та директор ТОВ «Прогресо» (код ЄДРПОУ 40763080) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, дав пояснення, що ніколи засновником та директором ТОВ «Прогресо» (код ЄДРПОУ 40763080) не був, жодних документів від імені ТОВ «Прогресо» (код ЄДРПОУ 40763080) не підписував.

Державною фіскальною службою України проведене аналітичне дослідження фінансових операцій за участю контрагентів ТОВ «НВП «Енерго-база», відповідно до висновку якого встановлено, що посадові особи ТОВ «Прогресо», ТОВ «Золгарс», ТОВ «Глобал Трейд Плюс» та ТОВ «НВП «Енерго-база» заволоділи, привласнили близько 1 млн. грн. коштів КП «Київпастранс».

Також встановлено, що ТОВ «Глобал Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 40704794), зареєстровано за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Тараса Кирпи, 44, засновник та керівник - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3

Комплексом проведених заходів було з'ясовано, що ОСОБА_5 за адресою реєстрації не проживає, місце знаходження його не відоме. Разом з тим, виявлено, що ОСОБА_5 є засновником та керівником ряду підприємств, серед яких ТОВ «Інгенс бонум», ТОВ «Сіті преміум груп», ТОВ «Газмастер» та ТОВ «Вікторія-Логістик».

Згідно даних офіційного сайту Державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр» у всесвітній мережі Інтернет за електронною адресою: «https://usr.minjust.gov.ua/ua», реєстраційна справа ТОВ «Інгенс бонум» (код ЄДРПОУ 41063051) знаходиться в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації.

10.07.2017 постановою старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Крамського О.Д. у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування виконавців рукописних записів від імені засновників та керівників ТОВ «Інгенс бонум» (код ЄДРПОУ 41063051), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 10.07.2017 про призначення судово-почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Крамського О.Д., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Соколовим А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 22016101110000035 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Крамському О.Д., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме до усіх документів реєстраційної справи ТОВ «Інгенс бонум» (код ЄДРПОУ 41063051).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40438/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Крамському О.Д.

Виконавець: Москаленко К.О.

14.07.2017

Часті запитання

Який тип судового документу № 68372877 ?

Документ № 68372877 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 68372877 ?

Дата ухвалення - 14.07.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 68372877 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 68372877 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 68372876
Наступний документ : 68372878