Ухвала суду № 68372868, 20.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42029/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О.,

при секретарі Ольховській М.Г.,

прокурора Гончаренка А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м. Києва Богданова О.М. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017100000000255, -

В С Т А Н О В И В :

20.07.2017 слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м. Києва Богданов О.М., за погодження із прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Гончаренком А.О., звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах: БО «Благодійний Фонд Об'єднана волонтерська платформа» (код ЄДРПОУ 40921111), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № 26003056126514; БО «Благодійний фонд Союз волонтерів України» (ЄДРПОУ 395455294), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № 26005056114740; БО «Благодійний фонд Врятуй майбутнє» (ЄДРПОУ 40857649), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № 26006052608932; БО «Благодійний фонд Світла Україна» (ЄДРПОУ 39557205), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № 26009055022669; ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), рахунки: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № НОМЕР_11; № НОМЕР_12; ОСОБА_4 (код НОМЕР_2) рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № НОМЕР_13; № НОМЕР_14; № НОМЕР_15; № НОМЕР_16; № НОМЕР_17; № НОМЕР_18; ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № НОМЕР_19; ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), рахунок : ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № НОМЕР_20; ТОВ «Полян-ВВ» (ЄДРПОУ 40632552), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № 26001052653225; ТОВ «Початок ВПК» (ЄДРПОУ 40684878), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № 26004052660334; ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), рахунки: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_21; № НОМЕР_22; № НОМЕР_23; № НОМЕР_24; № НОМЕР_25; № НОМЕР_26; ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_10; ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_27; ОСОБА_10 (код НОМЕР_8), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_28; ОСОБА_12 (код НОМЕР_9), рахунки: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_29; № НОМЕР_30; № НОМЕР_31; № НОМЕР_32.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000255 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що кошти, які знаходяться на рахунку БО «Благодійний Фонд Об'єднана волонтерська платформа» (код ЄДРПОУ 40921111), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № 26003056126514; БО «Благодійний фонд Союз волонтерів України» (ЄДРПОУ 395455294), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № 26005056114740; БО «Благодійний фонд Врятуй майбутнє» (ЄДРПОУ 40857649), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № 26006052608932; БО «Благодійний фонд Світла Україна» (ЄДРПОУ 39557205), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № 26009055022669; ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), рахунки: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № НОМЕР_11; № НОМЕР_12; ОСОБА_4 (код НОМЕР_2) рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № НОМЕР_13; № НОМЕР_14; № НОМЕР_15; № НОМЕР_16; № НОМЕР_17; № НОМЕР_18; ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № НОМЕР_19; ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), рахунок : ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № НОМЕР_20; ТОВ «Полян-ВВ» (ЄДРПОУ 40632552), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № 26001052653225; ТОВ «Початок ВПК» (ЄДРПОУ 40684878), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № 26004052660334; ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), рахунки: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_21; № НОМЕР_22; № НОМЕР_23; № НОМЕР_24; № НОМЕР_25; № НОМЕР_26; ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_10; ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_27; ОСОБА_10 (код НОМЕР_8), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_28; ОСОБА_12 (код НОМЕР_9), рахунки: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_29; № НОМЕР_30; № НОМЕР_31; № НОМЕР_32, є предметом та одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, а тому є необхідність накласти арешт на ці кошти.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказані кошти тимчасово не вилучались, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що грошові кошти, які надходять і знаходяться на вищевказаних банківських рахунках цих товариств відповідають критеріям ч.1 ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає наявними передбачені ст.170 КПК України підстави для арешту цих грошових коштів шляхом заборони їх користування та розпорядження - до скасування арешту у встановленому порядку.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м. Києва Богданова О.М. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017100000000255 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти на банківському рахунку на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах: БО «Благодійний Фонд Об'єднана волонтерська платформа» (код ЄДРПОУ 40921111), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № 26003056126514; БО «Благодійний фонд Союз волонтерів України» (ЄДРПОУ 395455294), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № 26005056114740; БО «Благодійний фонд Врятуй майбутнє» (ЄДРПОУ 40857649), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № 26006052608932; БО «Благодійний фонд Світла Україна» (ЄДРПОУ 39557205), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № 26009055022669; ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), рахунки: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № НОМЕР_11; № НОМЕР_12; ОСОБА_4 (код НОМЕР_2) рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № НОМЕР_13; № НОМЕР_14; № НОМЕР_15; № НОМЕР_16; № НОМЕР_17; № НОМЕР_18; ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № НОМЕР_19; ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), рахунок : ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № НОМЕР_20; ТОВ «Полян-ВВ» (ЄДРПОУ 40632552), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № 26001052653225; ТОВ «Початок ВПК» (ЄДРПОУ 40684878), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № 26004052660334; ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), рахунки: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_21; № НОМЕР_22; № НОМЕР_23; № НОМЕР_24; № НОМЕР_25; № НОМЕР_26; ОСОБА_8 (код НОМЕР_6), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_10; ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_27; ОСОБА_10 (код НОМЕР_8), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_28; ОСОБА_12 (код НОМЕР_9), рахунки: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_29; № НОМЕР_30; № НОМЕР_31; № НОМЕР_32, шляхом заборони їх користування та розпорядження.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 42017100000000255.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя К.О. Москаленко