Ухвала суду № 68368799, 07.08.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.08.2017 Справа № 554/2900/17

Провадження № 1кс-554/5349/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі судового засідання Ткаченко А.К., за участю слідчого Горбунової А.В., розглянувши клопотання, подане слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 22017170000000009 від 16.03.2017 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.201, ч.1 ст.229 КК України, і погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу УСБУ в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №22017170000000009 від 16.03.2017 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.201, ч.1 ст.229 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що мешканцями Полтавської області в березні 2017 року, незаконно переміщено з КНР та РФ через митний кордон України сильнодіючі та отруйні речовини - фенмедифама+десмедифам, ацетохлор, трифлусульфуронметил, флудіоксоніл, хлорпирифосу+циперметрин, дикамба+рімсульферон, бентазан та рімсульфурон, шляхом приховування від митного контролю, а саме, внесенням в товарносупровідні документи неправдивих відомостей щодо діючої речовини та інших хімікатів, які використовуються для виготовлення продукції сільськогосподарської хімії.

Крім того, на теперішній час діяльність вказаних осіб спрямована на придбання у посередників хімічних компонентів для виготовлення контрафактної сільськогосподарської продукції під виглядом торгових марок «Сенгента», «Байер», «Дюпон», а також їх зберігання на території складських приміщень, з метою подальшої реалізації.

Слідчий вказує, що 19.04.2017 під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: Полтавський р-н, с. Щербані, вул. Геннадія Біліченка (попередня назва вулиця Петровського), 29Б, кв. 249, виявлено і вилучено кліше штампу і печатки ТОВ «Реал Істейт Полтава» (п.н. 40641719), керівником і засновником якого є громадянин ОСОБА_3

Як встановлено, розрахунковий рахунок № 26002054632290 вказаного підприємства, відкритий в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Полтава, МФО банку 331401), використовується для перерахування коштів за придбання сильнодіючих та отруйних речовин і реалізацію контрафактної сільськогосподарської продукції.

За своїм характером злочин вчинено за участю й інших осіб, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, ніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», з наданням інформації щодо особи, яка відкрила розрахунковий рахунок №26002054632290 і надання відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за даним рахунком у вказаній банківській установі за період з 27.07.2016 року по 19.04.2017 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що лише отримання інформації про факти перерахунку коштів, шляхом використання розрахункового рахунку №26002054632290, надасть можливість встановити осіб, причетних до злочинної діяльності та отримати докази, які мають суттєве значення для зясування обставин злочину, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий просить задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходиться інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого в цілому відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 16.03.2017 року до ЄРДР внесені відомості за №22017170000000009 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.201, ч.1 ст.229 КК України.

До клопотання слідчим долучені копії протоколу огляду від 05.05.2017 року; копію листа ГУ ДФС у Полтавській області, яким надано інформацію стосовно субєктів господарювання та наявності відкритих розрахункових рахунків в установах банків; копію листа від 10.07.2017 року №14/5140п, згідно якого вбачається про те, що через розрахункові рахунки ТОВ «ОСОБА_1 центр Полтава», ТОВ «ОСОБА_1 груп», ТОВ «Украгрохімінвест», ТОВ «Реал істейт Полтава», ФОП «ОСОБА_4С.», ТОВ «Магнезіум» в банківських установах здійснювалось перерахування коштів за придбання та реалізацію сильнодіючих, отруйних речових та контрафактної сільськогосподарської продукції.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо можливого використання під час вчинення кримінального правопорушення банківського рахунку ТОВ «Реал Істейт Полтава» №26002054632290, зазначеного слідчим у клопотанні.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по картковому рахунку, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_1, а також слідчим СВ УСБУ в Полтавські області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: вул.Набережна Перемоги, буд.50, м.Дніпро (Полтавське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: вул.Соборності, буд.70-а, м.Полтава, МФО банку 331401), а саме до інформації щодо особи, яка відкрила розрахунковий рахунок №26002054632290; відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за даним розрахунковим рахунком за період з 27.07.2016 року по 19.04.2017 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В. Кулешова