Ухвала суду № 68362193, 25.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42524/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Копійки К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Копійки К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24.07.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження №42016100000000291 надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Копійки К.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Галюклм І.В., який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання доступу до речей і документів, а саме до копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нафтасофт» (код 39484347), Харківська обл., місто Чугуїв, вул. Харківська, 82, кв. 38.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до копій документів, що знаходяться у володінні які перебувають у володінні ТОВ «Нафтасофт» (код 39484347), Харківська обл., місто Чугуїв, вул. Харківська, 82, кв. 38. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза витоку інформації та можливого повідомлення володільця зазначених документів.

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існую реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Копійка К.В. вказує, що другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000291 від 24.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 5 ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 3, ст. 205 ч. 1 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГУ ДФС України в м. Києві, разом з іншими фізичними особами, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, з метою отримання незаконного доходу від вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, пов'язаних з ухиленням від сплати податків, вчиняються дії з надання підприємствам реального сектору економіки незаконних послуг з формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, а також незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку шляхом укладення нікчемних угод

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виготовити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Копійці К.В., Доманіцькому М.М., Смолі І.І., Хасаєву К.Н., Богданову О.М., Засоренку М.Ю., Кліду Н.П., Коріню Б.І. та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016100000000291 від 24.03.2016, а також, за їх дорученням, оперативним підрозділам на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають в в ТОВ «Нафтасофт» (код 39484347), 63503, Харківська обл., місто Чугуїв, вул. Харківська, 82, кв. 38, а саме:

- договорів на постачання паливно-мастильних матеріалів, укладених з ТОВ «ДТК-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37791075) протягом 2015-2017 років;

- видаткових накладних, виданих товариству «ДТК-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37791075) на паливно-мастильні матеріали;

- товарно-транспортних накладних, на підставі яких товариству «ДТК- Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37791075) здійснювалась доставка паливно- мастильних матеріалів;

- платіжних документів щодо переказу товариством «ДТК-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37791075) коштів за поставлені паливно-мастильні матеріали;

- документів щодо наявності матеріально-технічної бази для зберігання паливно-мастильних матеріалів;

- договорів, укладених з постачальниками паливно-мастильних матеріалів, що надалі постачалося товариству «ДТК-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37791075);

- видаткових, товарно-транспортних накладних, виданих по постачальниками паливно-мастильних матеріалів, що надалі постачалися товариству «ДТК-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37791075);

- платіжних документів щодо переказу коштів за поставлені паливно-мастильні матеріали, що надалі були реалізовані товариству «ДТК- Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37791075).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому в ОВС другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Копійці К.В

Слідчий суддя В.А. Писанець