Ухвала суду № 68362091, 18.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41146/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Тарадойни С.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Тарадойни С.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

18.07.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого, старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Тарадойни С.С. про тимчасовий доступ до речей та документів за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Кутєповим В.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках:

1. № 2600901000470 відкритий ТОВ "ТОРГОВЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ВЕЛЕС" (код ЄДРПОУ 39607994) у ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016);

2. № 2600701000465 відкритий ТОВ "КАСТОМ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39309776) у ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016);

3. № 2600901000467 відкритий ТОВ "САНАБРІЯ" (код ЄДРПОУ 37264702) у ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016);

4. № 2600101000469 відкритий ТОВ "АРАБЕСКАЛЕ" (код ЄДРПОУ 35198057) у ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016);

5. № 2600801000466 відкритий ТОВ "ВОТАЛІ" (код ЄДРПОУ 33130290) у ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016);

6. № 2600601000464 відкритий ТОВ "КОМЕЛІЯ" (код ЄДРПОУ 30552984) у ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016)

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у суді, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 42013110000000477 внесене 18.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що реквізити ТОВ «Ізюмський оптико-механічний завод» (код ЄДРПОУ 33011077, Київська обл., Іванківський р-н, смт. Іванків, вул. Поліський Шлях, 5), можуть використовуватись в протиправних схемах незаконного формування податкового кредиту підприємствам-вигодонабувачам, а також для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

За результатами аналізу показників фінансово-господарської діяльності означених підприємств встановлено, що ТОВ «Лідер-Торг-Опт» (код ЄДРПОУ 40052452) та ТОВ «Квентіс Трейд» (код ЄДРПОУ 39983342) мали господарські відносини з наступними юридичними особами: ТОВ «Агроконтакт» (код ЄДРПОУ 31071202); ТОВ «Фірма «Альтаір-Груп» (код ЄДРПОУ 39051104); ТОВ «Бора Б» (код ЄДРПОУ 38474081); ТОВ «ГЗФ «Центральна» (код ЄДРПОУ 35656990); ТОВ «Гранд Протект» (код ЄДРПОУ 38986819); ТОВ «ДЮК» (код ЄДРПОУ 32527546); ТОВ «Завод Центр-Сітка» (код ЄДРПОУ 39209313); ТОВ «Інструмент-Група Давіор» (код ЄДРПОУ 36337575); ТОВ «Ізюмський оптико-механічний завод» (код ЄДРПОУ 33011077); ТОВ «Контекст Медіа» (код ЄДРПОУ 37319190); ТОВ «Контемпа» (код ЄДРПОУ 39081621); ПП «Ксовіт» (код ЄДРПОУ 33745858); ТОВ «Куля Транс» (код ЄДРПОУ 38995142); ТОВ «ЛНК» (код ЄДРПОУ 35533809); ТОВ «Монотрейд» (код ЄДРПОУ 39675582); ТОВ «Налив Транс» (код ЄДРПОУ 39375278); ТОВ «Налив» (код ЄДРПОУ 37165882); ТОВ «Н.Є.С. Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 32916112); ТОВ «Прима-С» (код ЄДРПОУ 32910126); ТОВ «Проект Буд-Бізнес» (код ЄДРПОУ 32670420); ТОВ «Промспецгаз» (код ЄДРПОУ 37243368); ТОВ «Профіцентр Групп» (код ЄДРПОУ 39619973); ТОВ «Резерв Трейдест» (код ЄДРПОУ 39931493); ТОВ «Рес Сервіс» (код ЄДРПОУ 40001942); ТОВ «Техно Агат» (код ЄДРПОУ 40160177); ТОВ «ТОП Медіа» (код ЄДРПОУ 35645774); ТОВ «Українська бурова компанія» (код ЄДРПОУ 33750826).

У ході досудового розслідування встановлено, що:

1.ТОВ "ТОРГОВЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ВЕЛЕС" (код ЄДРПОУ 39607994) використовує для своєї незаконної діяльності відкритий у ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016) банківський рахунок № 2600901000470;

2.ТОВ "КАСТОМ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39309776) використовує для своєї незаконної діяльності відкритий у ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016) банківський рахунок № 2600701000465;

3.ТОВ "САНАБРІЯ" (код ЄДРПОУ 37264702) використовує для своєї незаконної діяльності відкритий у ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016) банківський рахунок № 2600901000467;

4.ТОВ "АРАБЕСКАЛЕ" (код ЄДРПОУ 35198057) використовує для своєї незаконної діяльності відкритий у ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016) банківський рахунок № 2600101000469;

5.ТОВ "ВОТАЛІ" (код ЄДРПОУ 33130290) використовує для своєї незаконної діяльності відкритий у ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016) банківський рахунок № 2600801000466;

6.ТОВ "КОМЕЛІЯ" (код ЄДРПОУ 30552984) використовує для своєї незаконної діяльності відкритий у ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016) банківський рахунок № 2600601000464.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках:

1. № 2600901000470 відкритий ТОВ "ТОРГОВЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ВЕЛЕС" (код ЄДРПОУ 39607994) у ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016);

2. № 2600701000465 відкритий ТОВ "КАСТОМ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39309776) у ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016);

3. № 2600901000467 відкритий ТОВ "САНАБРІЯ" (код ЄДРПОУ 37264702) у ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016);

4. № 2600101000469 відкритий ТОВ "АРАБЕСКАЛЕ" (код ЄДРПОУ 35198057) у ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016);

5. № 2600801000466 відкритий ТОВ "ВОТАЛІ" (код ЄДРПОУ 33130290) у ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016);

6. № 2600601000464 відкритий ТОВ "КОМЕЛІЯ" (код ЄДРПОУ 30552984) у ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016)

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 108, 110, 160, 162, 163, 164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Тарадойні Сергію Сергійовичу та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: Крамському Олексію Дмитровичу, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Хоменку Денису Миколайовичу, Сегеді Павлу Сергійовичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках:

1. № 2600901000470 відкритий ТОВ "ТОРГОВЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ВЕЛЕС" (код ЄДРПОУ 39607994) у ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016);

2. № 2600701000465 відкритий ТОВ "КАСТОМ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39309776) у ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016);

3. № 2600901000467 відкритий ТОВ "САНАБРІЯ" (код ЄДРПОУ 37264702) у ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016);

4. № 2600101000469 відкритий ТОВ "АРАБЕСКАЛЕ" (код ЄДРПОУ 35198057) у ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016);

5. № 2600801000466 відкритий ТОВ "ВОТАЛІ" (код ЄДРПОУ 33130290) у ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016);

6. № 2600601000464 відкритий ТОВ "КОМЕЛІЯ" (код ЄДРПОУ 30552984) у ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" (МФО 339016), а також всіма іншими рахунками, відкритими зазначеними суб'єктами господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2009 року по теперішній час в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2009 року по 18.07.2017; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2009 року по 18.07.2017; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб'єкту господарювання у період з 01.01.2009 року по 18.07.2017, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів; копії кредитної справи в електронному та документальному вигляді (кредитні договори, картки контролю виконання позичальником умов кредитних договорів, плани роботи, документи щодо видачі та супроводу кредиту, схеми руху кредитних коштів, аналіз фінансового стану та розрахунок класу позичальника згідно з визначеною банком методикою, щорічні/щомісячні/щоквартальні висновки кредитного працівника про фінансовий стан позичальника та віднесення кредиту до відповідної групи ризику, копії платіжних документів, що підтверджують сплату страхових платежів за страховими полісами (свідоцтвами, договорами), копії платіжних документів, що підтверджують факт надання та цільового використання кредитних коштів, нарахування та сплату процентів, погашення кредиту, акти перевірок на місці наявності майна, наданого в заставу, та стану його збереження (у момент надання кредиту та протягом усього періоду користування ним), акти перевірок оцінки вартості предмета застави (з урахуванням змін кон'юнктури ринку), акти перевірок цільового використання кредиту, копії документів про здійснення претензійно-позовної роботи банку, тощо); копії депозитної справи в електронному та документальному вигляді (копії документів необхідних для відкриття депозитного рахунку (повідомлення органів фонду соціального страхування, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, установчі документи підприємства, довідка про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, документ, що підтверджує взяття підприємства на облік в органі податкової служби, тощо), відкриття та реєстрація депозитного рахунку, рух коштів щодо залучення та вилучення, нарахування відсотків за депозитом та їх сплата клієнтам, повернення коштів з депозиту, операції зі строковими депозитами, закриття депозитного рахунку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.А.Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/41146/17-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Тарадойні С.С.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.А.Писанець