Ухвала суду № 68348196, 18.08.2017, Тячівський районний суд Закарпатської області

Справа № 307/3529/16-к

Провадження № 1-кс/307/418/17

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

18 серпня 2017 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області Бобрушко В.І., при секретарі Клим В.В., з участю прокурора Варга І.В., розглянувши клопотання заступника керівника Тячівської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Заступник керівника Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014070160000884 від 18.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України.

Вказує на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18 червня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014070160000884 по заяві ОСОБА_2 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.191 КК України про те, що посадові особи Тересвянського СТ Тячівської РССТ в період починаючи з 2001 року, незаконно відчужили ряд обєктів кооперативного нерухомого майна, що перебувало на балансі Тересвянського споживчого товариства Тячівської районної спілки споживчих товариств, порушивши процедуру продажу майна споживчого товариства, тобто вчинили розтрату ввіреного майна.

Крім того, встановлено, що у 2009 році Тересвянським СТ Тячівської РССТ було відчужено ряд обєктів нерухомого майна, зокрема 02.02.2009 року 4/100 частини, 27.02.2009 року12/100 частин та 03.04.2009 5/100 частин нежитлової будівлі торгового комбінату, що знаходиться по вулиці ОСОБА_3 №1 в с.Терново, відповідно покупцям ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, хоча згідно листа Тячівської РССТ №78 від 16.08.2016 майно Тересвянського СТ у 2009 році не відчужувалось, що свідчить про приховування службовими особами Тересвянського СТ від обліку операцій по продажу нерухомого майна.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_2 з вісімдесятих років він є пайовиком Тересвянського споживчого товариства Тячівської районної спілки споживчих товариств. Починаючи з 2000 року права пайовиків Тересвянського СТ почали суттєво обмежуватися, зокрема особисто його до 2006 року жодного разу не було запрошено на збори пайовиків Тересвянського СТ, як і багато інших членів споживчого товариства. За час головування ОСОБА_7 в Тересвянському СТ та за час виконання обовязків його ставлеників було відчужено ряд обєктів нерухомого майна, процедура відчуження яких викликає сумнів у своїй законності та містить ряд грубих порушень. Так, зокрема, в листопаді 2004 року було продано магазин «Взуття», який був розташований в смт.Тересва, дочці ОСОБА_7 ОСОБА_8, через Тячівський районний суд (справа №2-1307/05) від 19 липня 2005 року, оминувши аукціонну комісію Тересвянського СТ, а згідно постанови правління Тересвянського СТ №3 від 01.05.2004 року та постанови №60 від 05.10.2004 року Тячівської РССТ та постанови №329 від 29.12.2004 року даний магазин мав бути реалізований винятково через аукціон. Крім цього, у відношенні ОСОБА_7 на відчуження землі до Тересвянської селищної ради від 08.09.2006 за №168 вказано, що магазин «Взуття» в смт.Тересва, вул.Народна,91, продано не ОСОБА_8, а ТзОВ «Едем». Також, в інформації про продаж основних засобів по Тячівській РССТ за період з 2000 по 2005 роки вказано, що магазин «Взуття» продано в 2004 році ПП «Возко». Згідно рішення суду магазин «Взуття» продано за 16684,00 гривні, а у відповіді пайовикам ревізійної комісії Облспоживспілки від 01.02.2008 року № 8-РК вказано, що магазин «Взуття» продано без збитків за 21684,00 гривні. Також, до магазину «Взуття» було незрозуміло на підставі яких документів, приєднано частину «Червоного кутка» контори споживчого товариства, тобто його було продано, але не вказано покупця. Постанова Облспоживспілки №329 від 29.12.2004 року «Про продаж основних фондів Тячівської райспоживспілки» була прийнята вже після фактичної продажі магазину взуття. Так, складські приміщення в с.Грушево Тересвянським СТ не продавалися, та у відповіді пайовикам підтверджено також, що дані приміщення не відчужувалися. А фактично зазначені складські приміщення були продані згідно договору купівлі-продажу №7 від 18.05.2006 року ОСОБА_9 за 7500,00 гривень, даний договір оформлений самим головою правління ОСОБА_7. Касові ордера були виписані особисто ОСОБА_7, тим більше касовий ордер на суму 5000,00 не містить реєстраційного номеру, і підписи на документах різняться, відсутній обовязковий штамп «Оплачено». Разом з тим про відчуження даного обєкту свідчить і відношення ОСОБА_7, яке ним написано власноручно, до Грушівської сільської ради на відчуження частини складських приміщень (фактично згідно договору продані всі складські приміщення). ОСОБА_9 цього майна по обліку не проведена, про що свідчить Інформація про продаж основних засобів по системі Тячівської РССТ за 2006 рік. Так, згідно договору купівлі-продажу від 10.06.2002 року та договору купівлі-продажу від 15.10.2002 року Тересвянським СТ було продано перший поверх магазину «Дубина» ТПП№2, що в с.Грушево, по вулиці Прикордонній, 2. Відомості про відчуження другого поверху та третього мансардного поверху, відсутні, хоча на балансі Тересвянського СТ, ці поверхи вже не рахуються. Тим більше, балансова вартість даного магазину після реіндексації основних засобів станом на 01.10.1999 року становила 139750, 00 гривень, а фактично згідно вказаних договорів купівлі-продажу балансова вартість будівлі магазину в цілому складає 80745,00 гривень, що свідчить про те, що балансова вартість була безпідставно зменшена на суму 59005,00 гривень. Так, контору споживчого товариства в смт.Тересва «Адмінбудинок» слідувало продати через аукціон 23.11.2010 року, фактично аукціон не відбувся, тому що контори станом на 23.11.2010 року вже не було, вона була демонтована ще весною 2010 року, і вона була продана через Тячівський районний суд 08.02.2011 року. По бухгалтерському обліку продаж контори було проведено в 2011 році, але не за суму 165000,00 гривень (як вказано в договорі купівлі-продажу), а за 58000,00 гривень, і тим більше згідно договору купівлі-продажу від 02.08.2010 контору «Адмінбудинок» слідувало продати за 270000,00 гривень. Підсобне господарство в смт. Тересва як і магазин «Взуття» слідувало продати по одним і тим же документам через аукціон, а фактично дане господарство було продано через Тячівський районний суд (рішення від 12 липня 2005 року). Балансова вартість (підсобного господарства) забійного пункту та свиноферми після реіндексації основних засобів станом на 1.10.1999 року становить 92250 гривень, фактично при продажі балансова вартість була безпідставно занижена і становила лише 26666 гривень в результаті чого було нанесено збитки споживчому товариству в сумі 65584 гривні і бюджет не доотримав податок з продажу. Частину підсобного господарства, а саме забійний пункт покупцем ОСОБА_10 було подаровано дочці ОСОБА_11 (договір дарування від 17 жовтня 2007 року) і цей дар було оцінено в 49809 гривень, коли було куплено забійний пункт, літній лагер, свинарник та корівник лише за 31111 гривень, це все свідчить про продажу по заниженій балансовій вартості. Магазин «Будматеріали» в смт. Тересва (майновий комплекс) було продано 6 липня 2005 року за 134204 гривні, а в постанові прокуратури Тячівського району від 18.10.2010 року вказано, що магазин «Будматеріали» продано за 157535 гривень (коли і кому на підставі яких документів не вказано), а в акті документальної ревізії за період з 10.07.2004 року по 12.12.2006 року вказано, що продано тільки столярний цех за 157 тисяч гривень. Чому є розбіжності і в сумі і в назві проданих обєктах незрозуміло. Згідно постанови Тячівської райспоживспілки №53 від 31.10.2005 року було надано дозвіл на продаж будівлі магазину «Будматеріали. Столярний цех і магазин «Будматеріали» мали окремо свою балансову вартість і тим більше ОСОБА_7 зобовязувався продати через аукціон магазин «Будматеріали» за 230 тисяч гривень. Магазин «Промтовари» в смт. Тересва було безкоштовно передано ще у 90-х роках церковній громаді смт. Тересва, тобто на балансі споживчого товариства він не обліковувався, про що свідчить і список обєктів по Тересвянському СТ станом на 01.10.2004 року, а фактично даний магазин було продано по підробленим документам (договір купівлі-продажу від 13 квітня 2006 року). Про те, що даний магазин споживчим товариством не продавався свідчить і інформація по продажу основних засобів по Тячівській райспоживспілці за 2006 рік. Свідоцтво на право колективної власності даного магазину було видано Тересвянською селищною радою за два дні до його, так званої, продажі, тобто 11.04.2006 року. Павільйон «Грибки» в смт. Тересва споживчим товариством теж не продавався, а фактично його було продано, про що свідчить відношення на відчуження землі №78 від 24 квітня 2004 року. В інформації по продажу основних засобів по системі райспоживспілки станом на 01.01.2005 року теж не відмічено про продаж павільйону «Грибки» . Частину складських приміщень магазина «Культтовари» смт. Тересва було продано по договору купівлі-продажу 6 березня 2008 року за 5 тис. гривень, договір оформлений самим головою правління СТ ОСОБА_7 і не підписаний головним бухгалтером, а в постанові тячівської прокуратури від 18.10.2010 року вказано, що за складські приміщення біля магазину «Культури» надійшло 6358 гривень за 2008 рік. Дану продаж по обліку не проведено, про що свідчить відомості про продаж основних засобів по системі Тячівської райспоживспілки за 2008 рік. І у відповіді пайовикам ревізійною комісією від 31.05.2011 року облспоживспілки відмічено, що записи в бухгалтерському обліку споживчого товариства про продаж частини складських приміщень куплених ОСОБА_12 та інших не проведено, так як вони там не облікувалися. В 2003 році біля магазина «Культтовари» теж було продано складські приміщення за 360 гривень (квитанція на оплату виписана різним почерком і не підписана касиром). Відношення на відчуження землі по даному продажу не зареєстроване в споживчому товаристві і дана продаж теж не проведена по обліку. Частину складських приміщень магазину «Госптовари» в с.Терново було продано і не зрозуміло, ким виписано касовий ордер і ким підписано за 1500 гривень і не погашено штампом оплачено. А у відношенні на відчуження землі вказано, що у звязку з передачею складського приміщення, а не з продажем була вилучена земельна ділянка з користування ОСОБА_13 Павільйон «Мясо» в с. Терново було стихійно продано головою правління Тересвянського СТ ОСОБА_7 згідно договору купівлі-продажу від 16 травня 2005 року, який ним і було складено, за 15 тисяч гривень. На дану продаж мається і накладна (а не акт прийому-передачі) №15 від 15 січня 2006 року, яка теж виписана і підписана лише ОСОБА_7 і мається довідка, яка не зареєстрована в споживчому товаристві в якій вказано, що повну вартість павільйону «М'ясо» дійсно оплачено, але по яким документам і коли взагалі не вказано. Дана продаж по обліку не проведена про що свідчить інформація про продаж основних засобів по системі Тячівської райспоживспілки за 2005 рік і взагалі даний павільйон «М'ясо» чомусь у списках обєктів Тересвянського СТ на 01.10.2004 року відсутній. Згідно договору купівлі-продажу від 18 червня 2008 року споживчим товариством в особі голови правління Тересвянським СТ ОСОБА_7 було продано підвальне приміщення площею 124,4 кв. метри під будівлею кафе «Затишок» з магазином «Продмаг» в с. Грушово, за 5 тис. гривень, коли вартість будівлі підвального приміщення згідно оцінки становить 24354 гривні. Дана продаж по обліку не проведена про що свідчить продаж основних засобів по системі Тячівської райспоживспілки за 2008 рік. У відношенні на відчуження землі, яке зареєстровано самим ОСОБА_7 №128 від 02.07.2008 р., чомусь вказано, що у звязку з придбанням підвального приміщення, а не продажі передано земельну ділянку до запасу земель села. В с. Терново за адресою вул. Леніна (Центральна), 78а було розташовано підприємство споживчого товариства, а саме кафе-магазин балансовою вартістю 10620 гривень, про що свідчить список обєктів по Тересвянському СТ станом на 05.12.2006 року, подальша доля даного магазину не зрозуміла, споживчим товариством він не продавався, а 10.08.2010 року рішенням Тячівського районного суду було визнано право власності по даному адресу на завершену будівництвом самочинно збудовану будівлю кафе-магазину «Зустріч». Чомусь даний обєкт обліковувався в СТ на рахунку 104 «Машини та обладнання» і був проданий як обладнання за 10 тис. гривень згідно договору купівлі-продажу від 01.08.2011 про що свідчить і продаж основних засобів по системі Тячівської райспоживспілки за 2011 рік. З балансу споживчого товариства зник з обліку склад «Овочі» біля ресторану «Смерічка» в смт. Тересва та будівля магазину «Гастроном №1» біля магазину «Дитячий світ» в смт. Тересва, біля якого розташована вишка мобільного звязку і кому платиться орендна плата пайовики теж не знають. Складські приміщення в с. Крива Тересвянським СТ теж не продавалися про що свідчить інформація про продаж основних засобів по Тячівській райспоживспілці за 2006 рік, а фактично дані складські приміщення були продані стихійно за 1500 гривень головою СТ ОСОБА_7 тобто власноручно ним було складено договір купівлі-продажі №15 від 14.08.2006 року (який недооформлений, де взагалі не вказано реквізити покупця), договір теж не підписаний головним бухгалтером та його почерком було виписано касовий ордер і ним же і було зареєстровано відношення на відчуження землі №178 від 13.08.2006 року, але не зрозуміло в котрих реєстрах і тим більше землю відчужено 13.08.2006 року, а продано складські приміщення лише 14.08.2006 року. На період з 31.03.2009 року по 31.03.2011 року було тимчасово Укоопспілкою призупинено продаж основних засобів споживчої кооперації, але фактично в цьому періоді були продані основні засоби: 5/100 частина будівлі торгового комбінату в селі Терново 03.04.2009 року, 3/100 частину торгового комбінату в селі Терново (Вишоватий) 03.02.2011 року, квартиру в будинку №8, вул. Вакарова та приміщення їдальні №1 (там же) в смт Тересва 26.05.2009 року. В с. Терново споживчим товариством було продано частини будівлі торгового комбінату, а саме 4/100 частина 2.02.2009 року, 12/100 частина 27.02.2009 року та 5/100 частина 3.04.2009 року відповідно покупцям ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дані продажі по обліку не було проведено про що свідчить інформація продажу основних засобів по системі Тячівської райспоживспілки за 2009 рік (де взагалі відсутня продаж в Тересвянському СТ ), а фактично було продано ще в споживчому товаристві в 2009 році і квартиру та приміщення їдальні №1 в смт Тересва. Про те що продані частини будівлі торгового комплексу в селі Терново не проведені по обліку свідчить і лист відповідь пайовикам від 31.05.2011 року ревізійної комісії облспоживспілки в якому чітко вказано, що записи в бухгалтерському обліку споживчого товариства продажі: частини складських приміщень куплених ОСОБА_12, 4/100 частини будівлі торгового комплексу Терново купленого ОСОБА_4, приміщення купленого ОСОБА_5, та 5/100 частини купленої ОСОБА_14 не проведено, так як вони там не облікувалися. Згідно договору від 05.04.2011 року в с. Біловарці продано 6/100 частину будівлі Магазину №3 дану продаж по обліку не проведено про що свідчить інформація по Тячівській райспоживспілці за 2011 рік. Договір від 02.09.2002 року, згідно якого продано складські приміщення в селі Бедевля довідка без номера і дати, постанова СТ не підписана, дану продаж по обліку за 2002 рік теж не проведено. Одного і того ж дня 26.05.2009 року одному й тому ж покупцю ОСОБА_15 продано приміщення Їдальні №1 і квартиру, а по обліку і то раніше в 2008 році проведено лише продаж Їдальні №1. Квартира на балансі СТ ніколи не обліковувалася і звідки вона взялася для продажі не відомо.

В ході досудового розслідування встановлено, що в приміщенні адміністративного будинку Тересвянського споживчого товариства Тячівської районної спілки споживчих товариств знаходяться оригінали документів, які мають значення для справи, а саме:журнали (зошити) реєстрації вихідної кореспонденції за період з 01.01.2000 року пол 31.05.2017 року; журнали реєстрації постанов правління Тересвянського СТ за період з 01.01.2000 року по 31.05.2017 року; постанови правління Тересвянської СТ та документи до них, що стосуються надання дозволу на продаж кооперативного майна за період з 01.01.2000 року по 31.05.2017 року; протоколи дільничних зборів пайовиків за період з 01.01.2000 року по 31.05.2017 року, окремо по роках, щодо надання дозволу на продаж майна та протоколів зборів уповноважених до них; акти документальних ревізій фінансово-господарської діляьності Тересвянського СТ за період з 01.01.2000 року по 31.05.2017 року; договори, що стосуються відчуження Тересвянським СТ кооперативного майна за період з 01.01.2000 року по 31.05.2017 року з додатками; книги обліку пайових внесків в розрізі пайовиківза період з 01.01.2000 року по 31.05.2017 року; матеріали щодо проведення дільничних зборів пайовиків дільниці №6 с. Біловарці за 17.03.2014 року (реєстраційні списки, протоколи проведення зборів та прийнятіх постанови); матеріали щодо проведення зборів уповноважених Тересвянського СТ від 25.03.2014 року (реєстраційні списки, протоколи проведення зборів та прийняті постанови), документи, що стосуються будівництва та введення в експлуатацію магазину «ТПП» в смт. Тересва, вул. Народна, 75.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів мають суттєве значення для здійснення досудового розслідування, мають значення для проведення в подальшому позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Тересвянського СТ Тячівської РССТ, та які зберігаються в приміщенні адміністративного будинку Тересвянського СТ Тячівської РССТ, в смт.Тересва, вул.Вакарова, 2, голова правління ОСОБА_7

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить його задовольнити, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Представник Тересвянського СТ Тячівської РССТ в судове засідання не зявився, що не є перешкодою розгляду клопотання в його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання підставне, в межах заявлених вимог його слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159, 163-165 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника керівника Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.

Надати заступнику керівника Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчому СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме - журналів (зошитів) реєстрації вихідної кореспонденції за період з 01.01.2000 року по 31.05.2017 року; журналів реєстрації постанов правління Тересвянського СТ за період з 01.01.2000 року по 31.05.2017 року; постанов правління Тересвянської СТ та документи до них, що стосуються надання дозволу на продаж кооперативного майна за період з 01.01.2000 року по 31.05.2017 року; протоколів дільничних зборів пайовиків за період з 01.01.2000 року по 31.05.2017 року, окремо по роках, щодо надання дозволу на продаж майна та протоколів зборів уповноважених до них; актів документальних ревізій фінансово-господарської діляьності Тересвянського СТ за період з 01.01.2000 року по 31.05.2017 року; договорів, що стосуються відчуження Тересвянським СТ кооперативного майна за період з 01.01.2000 року по 31.05.2017 року з додатками; книг обліку пайових внесків в розрізі пайовиківза період з 01.01.2000 року по 31.05.2017 року; матеріалів щодо проведення дільничних зборів пайовиків дільниці №6 с. Біловарці за 17.03.2014 року (реєстраційних списків, протоколів проведення зборів та прийнятих постанов); матеріалів щодо проведення зборів уповноважених Тересвянського СТ від 25.03.2014 року (реєстраційних списків, протоколів проведення зборів та прийнятих постанов), документів, що стосуються будівництва та введення в експлуатацію магазину «ТПП» в смт. Тересва, вул. Народна, 75 для ознайомлення з ними та можливістю їх копіювання, які зберігаються в приміщенні адміністративного будинку Тересвянськог споживчого товариства Тячівської РССТ, в смт. Тересва, вул. Вакарова, 2, голова правління ОСОБА_7.

Строк дії ухвали до 4 вересня 2017 року.

Роз"яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадженні в суді.

Слідчий суддя Тячівського

районного суду ОСОБА_17