Ухвала суду № 68347349, 17.08.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10125/17

Провадження № 1-кс/234/4337/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 серпня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Шевченко Д.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050000000025 внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування 16.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У своєму клопотанні слідчий просив суд здійснити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без повідомлення та виклику володільця інформації, на підставах, зазначених в ч. 2 ст. 163 КПК України.

Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12017050000000025 внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування 16.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Попередня правова кваліфікація одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням свого службового становища, вчинене повторно, за попередньої змовою групою осіб,

Досудовим розслідуванням по провадженню встановлено наступне:

Підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало звернення ОСОБА_3 який просить притягнути до відповідальності директора Костянтинівської філії Донецького Національного університету імені ОСОБА_4 ОСОБА_5, яка одержала від нього неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення посадовою особою - завідуючого кафедри політології та державного управління Донецького Національного університету імені ОСОБА_4 ОСОБА_6 за написання та захист дипломних робіт його та його сестри, а також успішне складання останніми державних іспитів..

Досудовим розслідуванням по провадженню встановлено наступне:

Наказом ректора Донецького національного Університету імені ОСОБА_4 (до 04.10.2016 Донецькій національний університет, далі ДонНУ імені ОСОБА_4) №132/06 від 03.02.2003 ОСОБА_6 призначено на посаду завідувача кафедри політології ДонНУ.

30.01.2015 кафедру політології перейменовано на кафедру політології та державного управління історичного факультету ДонНУ імені ОСОБА_4.

Наказом ректора ДонНУ імені ОСОБА_4 №0251-К/16 від 01.03.2017 ОСОБА_6 переведено на посаду професора вказаної кафедри.

Наказом ректора ДонНУ імені ОСОБА_4 №0291-К/16 від 15.03.2017 на ОСОБА_6 покладено виконання обовязків завідувача кафедри політології та державного управління історичного факультету ДонНУ імені ОСОБА_4 на період до проведення конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача кафедри, але не більш ніж до 31.08.2017.

Наказом ректора ДонНУ імені ОСОБА_4 №901/08 від 16.12.2016 з метою проведення атестації здобувачів вищої освіти СО «Магістр», «Бакалавр» і ОКР «Спеціаліст» у 2017 році, затверджено склад Екзаменаційних комісій з установлення відповідності рівня освітньої підготовки здобувачів вищої освіти до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за ступенями освіти «Бакалавр», «Магістр» і освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» за поданням деканів факультетів. За напрямом підготовки 6.030104 «Політологія» екзаменаційна комісія № 2 заступником голови комісії призначено ОСОБА_6, доктора політичних наук, професора, завідуючого кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені ОСОБА_4.

Згідно п. 1.4. «Положення про порядок створення, організацію та роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах України», затвердженого наказом ректора ДонНУ імені ОСОБА_4 №Н3/05 від 02.02.2016, функціями та обовязками екзаменаційних комісій є:

- комплексна перевірка й оцінка теоретичної та практичної фахової підготовки студентів-випускників відповідного ступеня освіти (ВКР);

- вирішення питань про присвоєння випускникам відповідної кваліфікації та видачу диплома (звичайного зразка чи з відзнакою);

- розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки фахівців із відповідного напряму підготовки (спеціальності).

Відповідно до п. 4.2 положення про кафедру політології та державного управління історичного факультету ДонНУ імені ОСОБА_4 завідувач кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів.

Таким чином, ОСОБА_6 працюючи на посаді завідуючого кафедри політології та державного управління історичного факультету ДонНУ імені ОСОБА_4 виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, тобто відповідно до п.1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Так, у вересні 2016 року, знаходячись у м. Вінниця, більш точні час та місце в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, ОСОБА_6, працюючи на посаді завідувача кафедри політології та державного управління історичного факультету Донецького національного університету імені ОСОБА_4, будучи службовою особою, з метою одержання від студентів 1 курсу заочного відділення історичного факультету Донецького Національного університету імені ОСОБА_4 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах вказаних студентів дій з використанням свого службового становища, вступив в злочинну змову з директором Костянтинівської філії Донецького національного університету імені ОСОБА_4 ОСОБА_5.

В подальшому, у вересні 2016 року, точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_5, яка діяла за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, умисно, повторно, із користі, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди для себе та завідувача кафедри політології та державного управління історичного факультету ДонНУ імені ОСОБА_4 ОСОБА_6 здійснила виклик студента ІНФОРМАЦІЯ_1, розташованого на другому поверсі будівлі Костянтинівської філії ДонНУ імені ОСОБА_4 за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, де повідомила останньому, що цьогорічна навчальна програма дуже складна і своїми силами він та його сестра студентка 1 курсу заочного відділення історичного факультету Донецького Національного університету імені ОСОБА_4 ОСОБА_7 самостійно написати та захистити дипломні роботи, а також успішно скласти комплексний державний іспит не зможуть і в результаті цього їх буде відраховано з ДонНУ імені ОСОБА_4, проте у разі передачі неправомірної вигоди у розмірі 1000 доларів США, по 500 доларів США з кожного, завідувачу кафедри політології та державного управління історичного факультету ДонНУ імені ОСОБА_4 ОСОБА_6, за них будуть написані дипломні роботи, які вони успішно захистять, а також комплексний державний іспит з політології вони складуть без будь-яких труднощів, при цьому їм навіть не прийдеться для цього їхати до м. Вінниці, де розташований ДонНУ імені ОСОБА_4 та за результатами державного екзамену в червні-липні 2017 року їм будуть видані дипломи про закінчення вказаного вищого навчального закладу, у разі ж не здачі екзамену останніх буде відраховано з ДонНУ імені ОСОБА_4. На вмовляння ОСОБА_5, ОСОБА_3 погодився, зазначивши що зібрати відразу всю суму неправомірної вигоди для його родини буде дуже важко.

Після цього, ОСОБА_5, яка діяла за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, періодично телефонувала на мобільний телефон ОСОБА_3, питаючи коли він зможе зібрати необхідну суму грошей для передачі ОСОБА_6 в якості неправомірної вигоди за захист дипломних робіт та успішне складання державного іспиту, погрожуючи при цьому, що у разі не написання дипломних робіт та не здачі державного іспиту ОСОБА_3 та його сестру ОСОБА_7 може бути відраховано з ДонНУ імені ОСОБА_4.

В подальшому, 16.01.2017 ОСОБА_3, усвідомивши незаконність дій ОСОБА_5, звернувся до правоохоронного органу з заявою про притягнення її до кримінальної відповідальності, виявивши бажання взяти участь у заходах по викриттю злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

20.01.2017 приблизно о 13.00 годині, ОСОБА_5, яка діяла за попередньою змовою групою осіб з завідувачем кафедри політології та державного управління історичного факультету ДонНУ імені ОСОБА_4 ОСОБА_6, діючи умисно, повторно, маючі злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди для себе та третьої особи, знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому на другому поверсі будівлі Костянтинівської філії ДонНУ за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, здійснила дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_3 та повідомила останньому, що йому терміново необхідно прибути до неї у кабінет з частиною раніше обумовленої неправомірної вигоди. Цього ж дня, приблизно о 13.10 годині, ОСОБА_3, знаходячись у службовому кабінеті ОСОБА_5, розташованому за вищевказаною адресою, передав останній грошові кошти у сумі 500 доларів США, у якості частини неправомірної вигоди за написання дипломних робіт та їх захист, успішне складання ним та його сестрою державного екзамену, а також в подальшому видачу дипломів про закінчення ними вказаного вищого навчального закладу. В свою чергу, ОСОБА_5 замість 500 доларів США отриманих від ОСОБА_3 передала останньому 5000 гривень та наказала перерахувати вказані грошові кошти на банківську карту ПАТ КБ «Приват Банк» завідувача кафедри політології та державного управління історичного факультету ДонНУ імені ОСОБА_4 - ОСОБА_6

Цього ж дня, ОСОБА_3, виконуючи вимогу ОСОБА_5 попрямував до відділення ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Костянтинівка, вул. Поштова (Ленінградська), 2, де о 16:32 годині за допомогою здійснення дистанційних платежів перерахував на картковий рахунок - 4149 4978 2806 4826, який належить ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 5000 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 23.02.2017 приблизно о 09.00 годині, ОСОБА_5, яка діяла за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, умисно, повторно, із користі, маючі єдиний злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди для себе та третьої особи, знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому на другому поверсі будівлі Костянтинівської філії ДонНУ імені ОСОБА_4 за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, здійснила дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_3 та повідомила останньому, що йому необхідно прибути до неї у кабінет з частиною раніше обумовленої неправомірної вигоди.

Цього ж дня, приблизно о 09.10 годині, знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому за вищевказаною адресою, ОСОБА_5 яка діяла за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, повідомила ОСОБА_3 про необхідність перерахування 5000 гривень, які на її думку еквівалентні 200 доларам США, на банківську карту ПАТ КБ «Приват Банк» завідувача кафедри політології та державного управління історичного факультету ДонНУ імені ОСОБА_4 - ОСОБА_6, в якості частини раніше обумовленої неправомірної вигоди за написання дипломних робіт та їх захист, успішне складання ним та його сестрою комплексного державного іспиту, а також видачу дипломів про закінчення ними вказаного вищого навчального закладу.

Цього ж дня, ОСОБА_3, виконуючи вимогу ОСОБА_5 попрямував до відділення ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Костянтинівка, вул. Поштова (Ленінградська), 2, де о 10.41 годині за допомогою здійснення дистанційних платежів перерахував на картковий рахунок - 4149 4978 2806 4826, який належить ОСОБА_6, грошові кошти у сумі 5000 гривень.

30.05.2017 о 12.09 годині, ОСОБА_5, знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому на другому поверсі будівлі Костянтинівської філії ДонНУ за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, здійснила дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_6 з метою зясування, яким чином буде відбуватися прийом державного екзамену з навчальної дисциліни «Політологія» у студентів 1 курсу заочного відділення історичного факультету ДонНУ імені ОСОБА_4 ОСОБА_3 та ОСОБА_7 На що ОСОБА_6, діючи умисно, із користі, повторно, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи своє службове становище, достовірно знаючи про те, що він входить до складу екзаменаційної комісії зі складання державного екзамену з політології студентами 1 курсу заочного відділення історичного факультету ДонНУ імені ОСОБА_4, повідомив ОСОБА_5, щоб вона сама обрала для ОСОБА_3 та ОСОБА_7 два будь-які білети з навчальної дисципліни «Політологія» для успішної здачі останніми комплексного державного іспиту з вказаної навчальної дисциліни.

Цього ж дня, о 12.18 годині ОСОБА_5, яка діяла за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, знаходячись на своєму робочому місці за вищевказаною адресою, діючи умисно, повторно, маючі єдиний злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди для себе та третьої особи, здійснила дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_3 та повідомила останньому, що йому та його сестрі - ОСОБА_7 необхідно прибути 01.06.2017 о 09.00 годині до Костянтинівській філії ДонНУ імені ОСОБА_4 для складання державного іспиту з політології у режимі відео-звязку.

31.05.2017 приблизно о 12.00 годині ОСОБА_5, яка діяла за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, із користі, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третьої особи, знаходячись в приміщенні Костянтинівської філії ДонНУ імені ОСОБА_4, розташованого за вищевказаною адресою, використовуючи своє службове становище, дала вказівку методисту Костянтинівської філії ДонНУ імені ОСОБА_4 ОСОБА_8 обрати два будь-які білети з питаннями до комплексного державного іспиту з «Політології» та надіслати їх на електронну пошту ОСОБА_3 та ОСОБА_7 для успішної підготовки та здачі останніми комплексного державного іспиту з вказаної навчальної дисципліни. На що ОСОБА_8, виконуючи вказівку директора філії обрала два екзаменаційні білети №4 та №7 з питаннями до комплексного державного іспиту з «Політології», після чого за допомогою електронної поштової скриньки Костянтинівської філії ДонНУ імені ОСОБА_4 - konst_ukc@meta.ua відправила вказані білети на електронні поштові скриньки ОСОБА_3 - andrew150292@mail.ru та ОСОБА_7 - kristina051287@gmail.com у цифрових форматах з назвами: «ОСОБА_9 docx» та «ОСОБА_10 docx», завдяки яким останні повинні були заздалегідь підготуватись до успішної здачі комплексного державного іспиту з «Політології».

01.06.2017 о 10.20 годині, ОСОБА_3 та ОСОБА_7, знаходячись в приміщенні компютерного класу Костянтинівської філії ДонНУ імені ОСОБА_4, розташованому за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, сидячи за персональним компютером за допомогою встановленої програми «Skype» вийшли на відео-звязок з викладачами екзаменаційної комісії ДонНУ імені ОСОБА_4, серед яких був і ОСОБА_6 та почали відповідати на питання згідно раніше отриманих екзаменаційних білетів, тим самим складати комплексний державний іспит з політології. Відповівши на питання екзаменаційних білетів ОСОБА_3 та ОСОБА_7 закінчили відеозвязок з викладачами та отримали позитивні оцінки, які надають право на отримання диплому про закінчення вказаного вищого навчального закладу.

Також, ОСОБА_6, знаходячись у м. Вінниця, більш точні час та місце в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, діючи умисно, із користі, повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_5, використовуючи своє службове становище, отримав від невстановленої в ході досудового розслідування особи проекти дипломних робіт на теми «Парламентаризм та партійно-політична відповідальність: досвід України» та «Технології формування іміджу політичного та партійного лідера» для їх захисту ОСОБА_3А і ОСОБА_7 та за раніше отриману неправомірну вигоду, відправив проекти вказаних дипломних робіт за допомогою невстановленої в ході досудового розслідування електронної поштової скриньки на електронну поштову скриньку konst_ukc@meta.ua Костянтинівської філії ДонНУ імені ОСОБА_4.

В свою чергу, 01.06.2017 приблизно о 12.30 годині, ОСОБА_5, яка діяла за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, знаходячись в приміщенні Костянтинівської філії ДонНУ імені ОСОБА_4 за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова 157, використовуючи своє службове становище, надала вказівку методисту Костянтинівської філії ДонНУ імені ОСОБА_4 ОСОБА_8 переслати електронні файлові документи з дипломними роботами, які надіслав ОСОБА_6 на електронні поштові адреси ОСОБА_3 та ОСОБА_7 На що, ОСОБА_8, виконуючи вказівку директора філії ДонНУ з електронної поштової скриньки Костянтинівської філії ДонНУ імені ОСОБА_4 - konst_ukc@meta.ua на електронну поштову скриньку ОСОБА_3 - andrew150292@mail.ru проект раніше отриманої від ОСОБА_6 дипломної роботи, у вигляді цифрового файлу «Партійна відповідальність (ОСОБА_3).doc» всього на 113 сторінках та на електронну поштову скриньку ОСОБА_7 - kristina051287@gmail.com, файл «диплом Антошина.docx» з дипломною роботою ОСОБА_7 на тему «Технології формування іміджу політичного та партійного лідера» загальним змістом на 148 сторінках, завдяки яким останні повинні були заздалегідь підготуватись та успішно захистити вказані дипломні роботи.

07.06.2017 о 15.30 годині, ОСОБА_5, яка діяла за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, діючи умисно, повторно, маючі єдиний злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди для себе та третьої особи, знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому на другому поверсі будівлі Костянтинівської філії ДонНУ імені ОСОБА_4 за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, здійснила дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_3 та повідомила останньому, що 08.06.2017 о 09.00 годині йому та його сестрі - ОСОБА_7 необхідно прибути до Костянтинівській філії ДонНУ імені ОСОБА_4 для захисту дипломних робіт у режимі відео-звязку.

08.06.2017 приблизно о 10.00 годині ОСОБА_3 та ОСОБА_7, знаходячись в приміщенні компютерного класу Костянтинівської філії ДонНУ імені ОСОБА_4 за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, сидячи за персональним компютером за допомогою встановленої програми «Skype» вийшли на відео-звязок з викладачами ДонНУ імені ОСОБА_4, серед яких був присутній і ОСОБА_6, які повинні приймати захист дипломної роботи, після чого почали відповідати на питання викладачів відповідно до тем своїх дипломних робіт, тим самим проходити процедуру захисту дипломних робіт. Відповівши на усі питання ОСОБА_3 та ОСОБА_7 захистили свої дипломні роботи, отримавши позитивні оцінки та закінчили відео-звязок з викладачами.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 18.07.2017 приблизно о 13.00 годині, ОСОБА_5, яка діяла за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6, діючи умисно, повторно, маючі єдиний злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди для себе та третьої особи, знаходячись у своєму службовому кабінеті, розташованому на другому поверсі будівлі Костянтинівської філії ДонНУ імені ОСОБА_4 за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, здійснила дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_3 та повідомила останньому, що йому та його сестрі ОСОБА_7 необхідно прибути до неї у кабінет для отримання дипломів про закінчення ДонНУ імені ОСОБА_4.

24.07.2017 приблизно о 10:30 годині, ОСОБА_3, разом з ОСОБА_7, знаходячись у службовому кабінеті ОСОБА_5, розташованому за вищевказаною адресою, відповідно раніше досягнутої домовленості, передав останній грошові кошти у сумі 300 доларів США, у якості останньої частини неправомірної вигоди за написання дипломних робіт та їх захист, успішне складання ним та його сестрою комплексного державного іспиту з політології, а також видачу дипломів про закінчення ними вказаного вищого навчального закладу. В свою чергу ОСОБА_5 передала останнім дипломи спеціаліста про закінчення Донецького національного університету імені ОСОБА_4 на імя ОСОБА_3 та ОСОБА_7 з додатками до них.

Цього ж дня, одержані ОСОБА_5 грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі 300 доларів США були виявлені та вилучені у неї працівниками правоохоронного органу під час проведення обшуку приміщень Костянтинівської філії ДонНУ імені ОСОБА_4.

Під час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки та встановлення винних, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) відкритому у ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», оскільки дана інформація містить відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, про спосіб вчинення злочину, а матеріальні носії цієї інформації є доказами у кримінальному провадженні.

Вказані відомості знаходяться у посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», розташованому за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50 та становлять охоронювану законом банківську таємницю і не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилучення таких документів у посадових осіб зазначеної банківської установи на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що вищезазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просить суд задовольнити клопотання.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12017050000000025 внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування 16.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало звернення ОСОБА_3 який просить притягнути до відповідальності директора Костянтинівської філії Донецького Національного університету імені ОСОБА_4 ОСОБА_5, яка одержала від нього неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення посадовою особою - завідуючого кафедри політології та державного управління Донецького Національного університету імені ОСОБА_4 ОСОБА_6 за написання та захист дипломних робіт його та його сестри, а також успішне складання останніми державних іспитів.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що документи, в яких міститься інформація щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів ОСОБА_11, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, крім того, зазначена інформація, що міститься в цих документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Донецькій області Ткаченко Петру Георгійовичу, слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС ГУ НП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_13, оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей щодо руху грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), що містить охоронювану законом банківську таємницю, шляхом їх ознайомлення, здійснення копіювання (в тому числі в електронному вигляді) та вилучення(здійснити виїмку) в оригіналі, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб ПАТ КБ «ОСОБА_15, розташованому за адресою: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, в період часу з 01.01.2017 року до моменту отримання ухвали суду до виконання щодо :

виписки по картковому рахунку ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) із відображенням руху коштів по даній платіжній картці (детальне розшифрування всіх транзакцій, способу, дати, суми надходження коштів, а також способу, дати, контрагентів та суми списання/зняття/перерахування коштів цієї картки);

- осіб, які перераховували кошти на вказану картку (П.І.Б., фотокартка, контактний номер телефону, дислокація, номер картки або розрахункового рахунку, тощо);

- осіб, які знімали кошти з вказаної платіжної карти (місце розташування банкоматів, та/або відділень, банку, де відбувалося зняття коштів), фотокарток та відеоматеріалів із оперативних камер, інстальованих у банкоматах/платіжних терміналах, та встановлених у операційних залах відділень банку, цих осіб, а також номерів кореспондуючих рахунків, їх власників та дислокації, у разі безготівкової операції.

Строк дії ухвали встановити до 17.09.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/4337/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_16