Ухвала суду № 68347264, 18.08.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/10206/17

Провадження №1-кс/263/5545/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32016050290000035 від 22.12.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України, ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Вишгородського районного управління юстиції, що розташоване за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 13.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи в період 2016 року здійснили фіктивне підприємництво - реєстрацію в органах державної реєстрації субєкта підприємницької діяльності: ТОВ «ЛАПОРТ» (код ЄДРПОУ 40704574, зареєстроване за юридичною адресою м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 11Б, перебуває на податковому обліку у ДПІ Шевченківського району ГУ ДФС у м. Києві), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні послуг іншим субєктам господарювання з незаконного складання міжнародних контрактів, незаконного вивозу зернових культур, вироблених в України, отримання неконтрольованого державою прибутку та не повернення валютної виручки.

За матеріалами УСБУ в Донецькій області та оперативного управління Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області невстановлені особи, закуповуючи у сільгоспвиробників ТОВ «ЮЖНОЄ», ТОВ «НОВА НИВА», СФГ «АГРОЛЮКС», ТОВ СП «ТІТАН», СФГ «ГЕРУС», СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВ «НОВО-ШАХТАРСЬКЕ», СФГ «ПРАКТИКА», ТОВ «АГРОПРОД-ДОНБАС», СФГ «ТРОЯН-АГРО» на інші, за готівкові грошові кошти зернові культури, вироблені в Україні, та з метою їх подальшої реалізації за кордоном, використовуючи реквізити фіктивних підприємств ТОВ «ЛАПОРТ», ТОВ «АВСД», ТОВ «АГРО-ІНФІНІТІ», ТОВ «ВІРТУС КОМОДІТІЗ», ТОВ «ЛІНДАС», ТОВ «МАГНУМ-АГРО» та складаючи фіктивні угоди та документи щодо транспортуванням зернових культур придбали право на майно - зернові культури, та в період 2016 року, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно склали міжнародні контракти ТОВ «ЛАПОРТ», ТОВ «ВІРТУС КОММОДІТІЗ») з одного боку та company Startrade Commercial LLP (Женева, Швейцарія) та company Headwey Trade LLP (Лондон, Великобритания), Virtus Commodities AG, Virtus Commodities S.A., з другого боку, за базисними умовами постачання товару DAP: «поставка в пункти Маріуполь, «Маріуполь Млинкомбінат», незаконно зберігали зернові культури на території ТОВ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЛИНКОМБІНАТ», з митним оформленням вантажів (зернових культур) представником декларанта ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ» ОСОБА_2, та з метою подальшого вивезення та продажу за межі митної території України зернових культур, документально оформлювали операції в бухгалтерському і податковому обліку фіктивного підприємства ТОВ «ЛАПОРТ», не звітуючи щодо отримання валютної виручки, отримали неконтрольований державою прибуток в особливих великих розмірах 918 533, 24 доларів США, (24148238, 87 грн.).

Проведеним досудовим слідством та згідно статистичної картки ТОВ «АВСД» (код ЄДРПОУ 37056394), отриманої з центральної бази даних ДФС України АІС «Податковий блок» встановлено, що юридична адреса ТОВ «АВСД» (код ЄДРПОУ 37056394): Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул.. Шолуденко, 16. Директором, засновником та головним бухгалтером підприємства значиться ОСОБА_3.

Допитом гр. ОСОБА_3 встановлено, що він не є директором, засновником та головним бухгалтером підприємства ТОВ «АВСД», будь-яких документів податкового та бухгалтерського обліку він не складав та не підписував. Також він пояснив, що у період 2016 року не здійснював фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ «АВСД».

Відповіддю ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДВС у Київській області встановлено, що підприємство ТОВ «АВСД» (код ЄДРПОУ 37056394) за податковою та юридичною адресою: Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул.. Шолуденко, 16 - не знаходиться.

З метою встановлення оригіналу підпису посадових осіб ТОВ «АВСД» (ЄДРПОУ 37056394), проведення почеркознавчої експертизи, для чого необхідно документи, що мають підпис посадових осіб ТОВ «АВСД» (ЄДРПОУ 37056394), слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що підтверджують реєстрацію ТОВ «АВСД» (ЄДРПОУ 37056394).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що підтверджують реєстрацію ТОВ «АВСД» (ЄДРПОУ 37056394), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів переліченим особам, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050290000035 від 22.12.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 та іншим слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050290000035 від 22.12.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Вишгородського районного управління юстиції, що розташоване за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 13 та надати можливість їх вилучити, а саме оригіналів документів, що підтверджують реєстрацію ТОВ «АВСД» (ЄДРПОУ 37056394).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа