Ухвала суду № 68345998, 17.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/28006/17

Провадження № 1-кс/761/17720/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Щебуняєва Л.Л., при секретарі Мельник І.Г., за участю : представника власника майна ТОВ «Торговий Дім «Дніпро - торг» ОСОБА_1, слідчого Яковлєва Р.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва

клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Дніпро - торг» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 травня 2017 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100000000020 від 06 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Дніпро-торг» (далі-ТОВ «ТД «Дніпро-торг») 09 серпня 2017 року звернулося до Шевченківського районного суду

м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 травня 2017 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 32017100000000020 від 06 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,а саме : банківські картки «mastercard», видані банківською установою ПАТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_10; № НОМЕР_11;

печатки фізичних осіб підприємців: «ОСОБА_5», реєстраційний номер НОМЕР_1; «ОСОБА_6», реєстраційний номер НОМЕР_7; печатку ТОВ «Ярост-Транш», код ЄДРПОУ 34635655; кліше підпису ОСОБА_2 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100000000020 від 06 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України та накладено арешт на майно ,яке належить ТОВ «ТД «Дніпро-торг»,а саме : банківські картки «mastercard», видані банківською установою ПАТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_10; № НОМЕР_11;

печатки фізичних осіб підприємців: «ОСОБА_5», реєстраційний номер НОМЕР_1; «ОСОБА_6 реєстраційний номер НОМЕР_5; «ОСОБА_7», реєстраційний номер НОМЕР_7; печатку ТОВ «Ярост-Транш», код ЄДРПОУ 34635655; кліше підпису ОСОБА_2 ; грошові кошти в сумі 975924 гривні.

Вважають,що в подальшому застосуванню такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала потреба.

Відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,громадського харчування та послуг» ТОВ «ТД «Дніпро-торг» зареєструвало книгу обліку розрахункових операцій на РРО за №2652007820Р/07 у ДПІ Деснянського району м. Києва 25 квітня 2017 року (модель РРО Марія 301МТМ,фіскальний номер РРО НОМЕР_8,заводський номер РРО МА НОМЕР_9).

На підставі п.5.3,п.5.4 Положення про проведення касових операцій у національній валюті в Україні ліміт каси підприємства встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси ,за рішенням керівника підприємства або уповноваженої ним особи. Кожне підприємство визначає ліміт каси з урахуванням режиму і специфіки його роботи ,віддаленості від банку ,обсягу касових оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками ,установлених строків здавання готівки,тривалості операційного часу банку,наявності домовленості підприємства з банком на інкасацію. Наказом ТОВ «ТД «Дніпро-торг» №9 від 10 квітня 2017 року було затверджено ліміт на період свят з 11 квітня 2017 року по 10 травня 2017 року у розмірі 984010 гривень. Вилучені грошові кошти знаходились у касі після проведення реєстрації операцій продажу через ЕККА у робочий час. Відповідно до діючого законодавства касир забезпечив введення відповідних грошових сум в ЕККА,за показниками індикатора ЕККА,визначив загальну суму продажу по кожній окремо операції,отримав гроші від покупця за товар та провів операції закриття чеку в ЕККА,роздрукувавши його. Грошові кошти й по теперішній час після вилучення не про інкасовані.

Також зазначають,що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32017100000000020 органом досудового розслідування були проведені необхідні слідчі дії,за результатами досудового розслідування встановлений факт відсутності складу злочину у діяннях посадових осіб ТОВ «ТД «Дніпро-торг» та постановою слідчого від 31 липня 2017 року кримінальне провадження № 32017100000000020 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

У зв'язку з закриттям кримінального провадження в межах якого було накладено вказаний арешт на майно ТОВ «ТД «Дніпро-торг» , наразі відсутні будь -які підстави для збереження стану даного арешту.

Представник власника майна ТОВ «ТД «Дніпро-торг» - ОСОБА_1 не заперечує проти задоволення клопотання про скасування арешту майна,накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 травня 2017 року, у зв'язку в тим,що у подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, оскільки за результатами досудового розслідування ,31 липня 2017 року кримінальне провадження № 32017100000000020 від 6 лютого 2017 року,щодо умисного ухилення службовими особами ТОВ «ТД «Дніпро-торг» та ТОВ «Облмясторг» від сплати податків в особливо великих розмірах,за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.3 ст.212 КК України, закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України , у зв'язку з відсутністю в їх діях складу кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, заслухавши думку представника власника майна ТОВ «Торговий Дім «Дніпро - торг» ОСОБА_1, слідчого Яковлєва Р.М., вивчивши та дослідивши матеріали клопотання та матеріали, що були підставою для накладення арешту, вважає, що клопотання підлягає задоволенню ,з наступних підстав .

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100000000020 від 06 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ «ТД «Дніпро-торг» та ТОВ «Облмясторг» від сплати податків в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 травня 2017 року було задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100000000020 від 06 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «Торговий Дім «Дніпро - торг» та вилучено 25 квітня 2017 року в ході проведення обшуків за адресами м.Київ,вул.Миру,19 ; м. Київ,вул.Симиренка,36, а саме: банківські картки «mastercard», видані банківською установою ПАТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_10; № НОМЕР_11;печатки фізичних осіб підприємців: «ОСОБА_5», реєстраційний номер НОМЕР_1; «ОСОБА_6 реєстраційний номер НОМЕР_5; «ОСОБА_7», реєстраційний номер НОМЕР_7; печатку ТОВ «Ярост-Транш», код ЄДРПОУ 34635655; кліше підпису ОСОБА_2 про закриття кримінального провадження від 31 липня 2017 року , кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100000000020 від 6 лютого 2017 року,в рамках якого накладено арешт на майно ТОВ «ТД «Дніпро-торг» , закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України за відсутністю у діях складу кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому застосуванню цього заходу забезпечення кримінального провадження, а саме - арешту майна зазначеного у клопотанні, яке належить ТОВ «ТД «Дніпро-торг» , відпала потреба.

У зв'язку з чим слідчий суддя вважає необхідним скасувати арешт майна, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 11 травня 2017 року (справа

№ 761/14674/17, провадження № 1-кс/761/9306/2017), не вбачаючи потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак клопотання ТОВ «ТД «Дніпро-торг» про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.170,171,173,174 ,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Дніпро - торг» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 травня 2017 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100000000020 від 06 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 травня 2017 року (справа № 761/14674/17, провадження № 1-кс/761/9306/2017), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 32017100000000020 від 06 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, на майно, яке належить ТОВ «Торговий Дім «Дніпро - торг», та вилучено 25 квітня 2017 року в ході проведення обшуків за адресами м. Київ, вул. Миру,19; м. Київ, вул. Симиренка, 36, а саме:

- банківські картки «mastercard», видані банківською установою ПАТ КБ «ПриватБанк»: НОМЕР_10; № НОМЕР_11;

- печатки фізичних осіб підприємців: «ОСОБА_5», реєстраційний номер НОМЕР_1; «ОСОБА_6 реєстраційний номер НОМЕР_5; «ОСОБА_7», реєстраційний номер НОМЕР_7;

- печатку ТОВ «Ярост-Транш», код ЄДРПОУ 34635655;

- кліше підпису ОСОБА_2 ;

-грошові кошти в сумі 975924 ( дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот двадцять чотири) гривні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л. Щебуняєва