Ухвала суду № 68345956, 18.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/28635/17

Провадження № 1-кс/761/18143/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання представника потерпілого Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» - адвоката Подосінова А.О., про тимчасовий доступ до фінансової звітності ТОВ «Гарант-Житло» код ЄДРПОУ 33800949 за період з березня по серпень 2008 року, яка знаходиться у Головному управлінні регіональної статистики за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6,-

в с т а н о в и в :

Представник потерпілого Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» - адвокат Подосінов А.О. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до фінансової звітності ТОВ «Гарант-Житло» код ЄДРПОУ 33800949 за період з березня по серпень 2008 року, яка знаходиться у Головному управлінні регіональної статистики за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Пристанскова Р.В. знаходиться кримінальне провадження №12017100100006591 щодо вчинення службовими особами ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

ПАТ «ВТБ Банк» у даному кримінальному провадженні визнано потерпілим.

14 липня 2008 між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Гарант-Житло» укладено договір про надання не відновлювальної відкличної кредитної лінії №100.2.3.-01/193к-08, згідно з яким останньому надано кредит в сумі 2 000 000 доларів США та кінцевим терміном повернення заборгованості 13 липня 2011.

Слід відвітити, що відповідно до п. 1.2 зазначеного договору кредит надано ТОВ «Гарант-Житло» на наступні цілі: поповнення оборотних коштів, на оплату платежів, пов'язаних з покупкою обладнання та за оплату за обладнання по контракту №08/12/002 від 12.02.2008, який укладений між ТОВ «Гарант-Житло» та АТ «АГТА».

Маючи на меті, заслужити довіру у працівників банку щодо своїх намірів обслуговувати кредит, створити хибне уявлення про платоспроможність ТОВ «Гарант-Житло», ОСОБА_4, як власник товариства, наказав службовим особам підприємства, не тривалий час виконувати умови кредитного договору та сплачувати обов'язкові платежі по кредиту: тіло кредиту та процента.

Однак, дійсні наміри ОСОБА_4 були направлені на отримання кредитних коштів, з метою часткового обернення їх на свою користь.

Незважаючи на умови кредитного договору, ОСОБА_4 використовуючи свої повноваження, як власника ТОВ «Гарант-Житло», наказав службовим особам підприємства кредитні кошти отриманні на поповнення оборотних коштів товариства перерахувати на підконтрольні юридичні особи, з метою їх легалізації та обернення на свою користь.

В послідуючому ОСОБА_4 використовуючи свої повноваження не на користь ТОВ «Гарант-Житло», наказав службовим особам ТОВ «Гарант-Житло» не виконувати умови кредитного договору №100.2.3.-01/193к-08 від 14 липня 2008 та не погашати заборгованість за кредитом.

В результаті неправомірних дій ОСОБА_4 та службових осіб ТОВ «Гарант- Житло» за договором про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії №100.2.3,- 01Д93к-08 від 14.07.2008 перед ПАТ «ВТБ банк» утворилась наступна заборгованість: становить 6 572 142, 65 (шість мільйонів п'ятсот сімдесят дві тисячі сто сорок два) долара США 65 центів та 1 200 000 ( один мільйон двісті тисяч) гривень.

З викладеного слідує, що з липня 2008 по січень 2017 службові особи ТОВ «Гарант- Житло» отримані кошти від господарської діяльності, в порушення вимог договором про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії №100.2.3.-01/193к-08 від 14.07.2008, на погашення кредиту не направляли. Натомість службові особи ТОВ «Гарант-Житло» використовуючи господарські договори зазначені кошти переводили на пов'язанні підприємства, та в подальшому виручені кошти обертали на свою користь.

Під,час видачі кредиту відповідно до нормативів банку службові особи ТОВ «Гарант-Житло» подали до ПАТ «ВТБ Банк» копію фінансових звітів суб'єкта малого підприємства за період березня по серпень 2008.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Гарант-Житло» перебуває на обліку в Головному управлінні регіональної статистики (м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6).

Оскільки службові особи ТОВ «Гарант-Житло» подавали фінансову звітність в період з березня по серпень 2008 до Головного управління регіональної статистики, то в зазначеному управлінні повинні залишитися фінансові звіти за вказаний період.

Слід вказати, що з урахуванням обставин справи у ПАТ «ВТБ банк» є підозра, що службові особи ТОВ «Гарант-Житло» з метою отримання кредиту, переконання представників банку у своїй стійкій фінансовій платоспроможності, подали до банку фінансову звітність, яка не відповідає фінансовій звітності, яку вказані особи подали до Головного управління регіональної статистики.

Із викладеного слідує, що фінансова звітність подана службовими особами ТОВ «Гарант-Житло» до Головного управління регіональної статистики являється речовим доказом, оскільки може бути використана як доказ факту вчинення вказаними службовими особами кримінального правопорушення.

З метою, швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення фактів вчинення протиправних дій службовими особами товариства направлених на виведення і обернення на свою користь грошових коштів та заставного майна ТОВ «Гарант-Житло» необхідно отримати тимчасовий доступ до бухгалтерських документів та документів діловодства.

У судовому засіданні адвокат Бикович Ю.В. підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

У судове засідання слідчий Пристансков Р.В. не з'явився.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення адвоката Подосінова А.О., слідчого Пристанскова Р.В., слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Між тим, дане клопотання належним чином не обґрунтовано, оскільки, у клопотанні відсутній зв'язок та докази такого зв'язку, між обставинами викладеними в клопотанні, в якому адвокат Подосінов А.О. обґрунтовує необхідність доступу до документів, та витягом з кримінального провадження, крім того, ним не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що саме дана документація є предметом зазначеного кримінального провадження, також не доведено суду неможливість слідчому самому звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами ст.ст.132,159,160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання представника потерпілого Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» - адвоката Подосінова А.О., про тимчасовий доступ до фінансової звітності ТОВ «Гарант-Житло» код ЄДРПОУ 33800949 за період з березня по серпень 2008 року, яка знаходиться у Головному управлінні регіональної статистики за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя