Ухвала суду № 68345532, 08.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45536/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Однолька С.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42014150020000020 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого С.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Марущаком А. про надання тимчасового доступу до документів, що які перебувають у володінні ТОВ «Джером Секьюритиз» (ідентифікаційний код 24747790, місцезнаходження: м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 5/10).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щоГоловним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014150020000020 від 20.03.2014 стосовно службових осіб ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», які зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із невстановленими службовими особами інших юридичних осіб, у період 2012-2016 років вчиняючи дії спрямовані на створення штучного кредиторського боргу товариства, умисно доводячи його до банкрутства, заволоділи майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190,

ч. 5 ст. 191, ст. 219, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 14.06.2012 невідомі особи, уклали від імені підконтрольних їм ТОВ «Селект» (ЄДРПОУ 31550511) та

ТОВ «Консалтинг-Гамма» (ЄДРПОУ 33873426) договір купівлі-продажу цінних паперів № 59-1 (12БВ), за яким ТОВ «Селект» передало у власність

ТОВ «Консалтинг-Гамма» іменні інвестиційні сертифікати Пайового інвестиційного венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Мегаполіс-Інвест» (код ЄДРІСІ: 2331389) від імені та за рахунок якого діяло

ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» (ЄДРПОУ 35690099) у кількості 1904363 штук, загальною номінальною вартістю 1 904 363 000,00 грн. (один мільярд дев'ятсот чотири мільйони триста шістдесят три тисячі гривень).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Куцому Сергію Васильовичу та іншим слідчим слідчої групи Карпцю Роману Івановичу, Фастовцю Олександру Володимировичу та Маркову Олександру Олександровичу (оперативним підрозділам за відповідним дорученням слідчого, наданим у кримінальному провадженні №42014150020000020 від 20.03.2014), тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (у тому числі, за наявності, документів в електронному вигляді), які перебувають у володінні ТОВ «Джером Секьюритиз» (ідентифікаційний код 24747790, місцезнаходження: м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 5/10), а саме:

- усіх без винятку документів щодо відкриття юридичними особами-резидентами та подальшого обслуговування у депозитарній установі - ТОВ «Джером Секьюритиз» (ідентифікаційний код 24747790) наступних рахунків у цінних паперах: рахунку у цінних паперах №401752-UA40005193, №005193, відкритого ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (ідентифікаційний код 14307653); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005005, відкритого ТОВ «Смарт-Груп» (ідентифікаційний код 30540319); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005006, №005006, відкритого ТОВ «Селект» (ідентифікаційний код 31550511); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005050, №005050, відкритого ТОВ «Консалтинг-Гамма» (ідентифікаційний код 33873426); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005051, відкритого ТОВ «Прод Інвест» (ідентифікаційний код 31170640); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005073, відкритого ТОВ «Грінволтрейд» (ідентифікаційний код 36008774); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005080, відкритого ТОВ «Агапіт Лтд» (ідентифікаційний код 22974990); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005081, відкритого ТОВ «Рівненський регіональний реєстратор» (ідентифікаційний код 32005188); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005091, відкритого ПрАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького» (ідентифікаційний код 00191906); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005110, відкритого ТОВ «Шипінг Плюс Лтд» (ідентифікаційний код 36473820); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005115, відкритого ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (ідентифікаційний код 32516492); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005137, відкритого Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю ім. Шевченка (ідентифікаційний код 03793419); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005144, відкритого Об'єднанням «Донецькпродторг» (ідентифікаційний код 21950711); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005179, відкритого ПрАТ «Криворіжаглобуд» (ідентифікаційний код 01238979); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005185, відкритого ТОВ «Капітель-Інжиніринг» (ідентифікаційний код 35204353); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005214, відкритого ТОВ «Джанні Люкс Рітейл» (ідентифікаційний код 35680253); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005235, відкритого ТОВ «Кліос» (ідентифікаційний код 37700852), у тому числі договорів про відкриття рахунків у цінних паперах, заяв на відкриття рахунків у цінних паперах; анкет рахунків у цінних паперах; копій свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; копій довідок про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; копій зареєстрованих установчих документів; копій документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності; довіреностей розпорядників рахунків у цінних паперах, виданих та підписаних керівниками юридичних осіб; документів, що містять інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах та відбитків печаток, затверджених керівниками юридичних осіб;

- усіх без винятку документів щодо відкриття юридичними особами-нерезидентами та подальшого обслуговування у депозитарній установі - ТОВ «Джером Секьюритиз» (ідентифікаційний код 24747790) наступних рахунків у цінних паперах: рахунку у цінних паперах №401752-CY20005026, відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ФРОДО КОММЕРШIАЛ ЛIМIТЕД (сертифікат юридичної особи 128052, Кіпр); рахунку у цінних паперах №401752-CY20005044, відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю РОЛЛАП КОМЕРШIАЛ ЛIМIТЕД (сертифікат юридичної особи 128068, Кіпр); рахунку у цінних паперах №401752-CY20005062, відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ЕСТIАМОС КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД (сертифікат юридичної особи 226775, Кіпр); рахунку у цінних паперах №401752-CY20005063, відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ЕЛIАНТА ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД (сертифікат юридичної особи 227386, Кіпр); рахунку у цінних паперах №401752-CY20005065, відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю КОСТЕНА КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД (сертифікат юридичної особи 219533, Кіпр); рахунку у цінних паперах №401752-CY20005083, відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ДЖУРАЙНIА КОММЕРШIАЛ ЛIМIТЕД (сертифікат юридичної особи 128055, Кіпр); рахунку у цінних паперах №401752-CY20005093, відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ЄРНАМIО КОНСАЛТIНГ ЛТД (сертифікат юридичної особи 250950, Кіпр); рахунку у цінних паперах №401752-CY20005096, відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю КЛIОРIЛ КОНСАЛТIНГ ЛТД (сертифікат юридичної особи 253416, Кіпр); рахунку у цінних паперах №401752-CY20005100, відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ВIОРГАЛЛ ВЕНЧЕРЗ ЛТД (сертифікат юридичної особи 253426, Кіпр); рахунку у цінних паперах №401752-CY20005101, відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю КЛIНСА КОНСАЛТIНГ ЛТД (сертифікат юридичної особи 252405, Кіпр); рахунку у цінних паперах №401752-CY20005139, відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ДЕНІМОН ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛТД (сертифікат юридичної особи 216235, Кіпр); рахунку у цінних паперах №401752-CY20005252, відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю КІЛТІНАДО ТРЕЙДІНГ ЛТД (сертифікат юридичної особи 312411, Кіпр); рахунку у цінних паперах №401752-GB20005031, відкритого Приватною компанією з обмеженою відповідальністю ТРIКОРТА КОММЕРШIАЛ ЛIМIТЕД (сертифікат юридичної особи 4541928, Великобританія); рахунку у цінних паперах №401752-US20005029, відкритого Арканзаською Компанією з обмеженою відповідальністю СЕЛМЕР ВЕНЧЕС ЛЛС (сертифікат юридичної особи 789760003, США), у тому числі договорів про відкриття рахунків у цінних паперах, заяв на відкриття рахунків у цінних паперах; анкет рахунків у цінних паперах; копій легалізованих витягів з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційних посвідчень місцевих органів влади іноземних держав про реєстрацію юридичної особи; копій легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичних осіб без довіреності; довіреностей розпорядників рахунків у цінних паперах, виданих та підписаних керівниками юридичних осіб; документів, що містять інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах та відбитків печаток, затверджених керівниками юридичних осіб;

1.- усіх без винятку документів, складених та/або виданих під час здійснення в період з 01.01.2012 по теперішній час депозитарних операцій (адміністративних, облікових та інформаційних операцій) по рахункам у цінних паперах, відкритих депонентами у ТОВ «Джером Секьюритиз» (ідентифікаційний код 24747790), на яких обліковувались іменні інвестиційні сертифікати (коди ISIN UA4000064224 та UA4000172910) ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний дім «Мегаполіс» (ідентифікаційний код 35690099) Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Мегаполіс-Інвест» (код за ЄДРІСІ 2331389), у тому числі документів щодо внесення змін до анкет рахунків, на яких обліковувались вказані цінні папери, закриття рахунків у цінних паперах, змін способу зберігання цінних паперів та інших змін, не пов'язаних зі зміною залишків цінних паперів на рахунках у цінних паперах, документів щодо ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу, а також зміни місця зберігання (знаходження) депозитарних активів; операцій стосовно зарахування, списання, переказу та переміщення вищевказаних цінних паперів, зокрема з даними про депонентів-контрагентів; документів, на підставі яких видані виписки, інформаційні довідки, довідки з рахунків у цінних паперах та надана інша інформація щодо операцій депонентів або клієнтів з рахунками у цінних паперах, розпоряджень на виконання будь-яких операцій щодо цінних паперів - іменних інвестиційних сертифікатів (коди ISIN UA4000064224 та UA4000172910) ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» (ідентифікаційний код 35690099) ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» (код за ЄДРІСІ 2331389); документів, складених під час ідентифікації осіб, які відкривали рахунки у цінних паперах, на яких обліковувались іменні інвестиційні сертифікати (коди ISIN UA4000064224 та UA4000172910) ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» (ідентифікаційний код 35690099) ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» (код за ЄДРІСІ 2331389) та осіб, що мали повноваження діяти від їх імені; документів, складених під час здійснення депозитарних операцій з іменними інвестиційними сертифікатами (коди ISIN UA4000064224 та UA4000172910) ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» (ідентифікаційний код 35690099) ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» (код за ЄДРІСІ 2331389) уповноваженими працівниками ТОВ «Джером Секьюритиз» (ідентифікаційний код 24747790), в порядку дотримання законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом тощо.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45536/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Однольку С.В.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець