Ухвала суду № 68345502, 08.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45547/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Однолька С.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42014150020000020 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого С.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Марущаком А. про надання тимчасового доступу до документів, що які перебувають у володінні відповідних органів Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, щодо наступних компаній-нерезидентів юрисдикції Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щоГоловним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014150020000020 від 20.03.2014 стосовно службових осіб ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», які зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із невстановленими службовими особами інших юридичних осіб, у період 2012-2016 років вчиняючи дії спрямовані на створення штучного кредиторського боргу товариства, умисно доводячи його до банкрутства, заволоділи майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190,

ч. 5 ст. 191, ст. 219, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 14.06.2012 невідомі особи, уклали від імені підконтрольних їм ТОВ «Селект» (ЄДРПОУ 31550511) та

ТОВ «Консалтинг-Гамма» (ЄДРПОУ 33873426) договір купівлі-продажу цінних паперів № 59-1 (12БВ), за яким ТОВ «Селект» передало у власність

ТОВ «Консалтинг-Гамма» іменні інвестиційні сертифікати Пайового інвестиційного венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Мегаполіс-Інвест» (код ЄДРІСІ: 2331389) від імені та за рахунок якого діяло

ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» (ЄДРПОУ 35690099) у кількості 1904363 штук, загальною номінальною вартістю 1 904 363 000,00 грн. (один мільярд дев'ятсот чотири мільйони триста шістдесят три тисячі гривень).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42014150020000020 від 20.03.2014 старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцому Сергію Васильовичу та іншим слідчим слідчої групи, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних документів, з можливістю вилучення їх копій (реєстраційні свідоцтва; статути чи засновницькі договори; сертифікати, що підтверджують юридичну адресу компаній; сертифікати, що підтверджують призначення директорів та секретарів компаній; сертифікати, що підтверджують список акціонерів компаній; генеральні доручення, підписані номінальними директорами; договори про номінальний сервіс; сертифікати акцій, підписані номінальними директорами; відомості про структуру власності - реальних власників компаній; паспорти директорів, секретарів, уповноважених (довірених) осіб, засновників (співзасновників), власників (співвласників), вигодонабувачів, кінцевих бенефіціарів; картки зі зразками підписів та відтиском печаток; листів, заяв, довіреностей та інших документів, які мають відношення до створення та функціонування компаній-нерезидентів за весь період існування та господарської діяльності), які перебувають у володіння відповідних органів Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, щодо наступних компаній-нерезидентів юрисдикції Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії:

1.АЛЛЕРІО КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД (ALLERIO COMMERCIAL LIMITED), реєстраційний номер 04861054, адреса: Queens House Uk Limited, 180 Tottenham Court Road, London, W1T 7PD;

2.ДЕЛВЕРЕ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (DELVERE TRADING LIMITED), реєстраційний номер 04861094, адреса: Queens House Secretaries, Queens House, 180 Tottenham Court Road, London, W1T 7PD;

3.ЗЕЛІНО КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД (ZELINO COMMERCIAL LIMITED) реєстраційний номер 04860974, адреса: Queens House Uk Limited, Queens House, 180 Tottenham Court Road, London, W1T 7PD;

4.29. ЗОРІНО ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД (ZORINO TRADING LIMITED), адреса: 1st Floor Woodgate Studios 2-8 Games Road, Cockfosters, Barnet, EN4 9HN;

5.КЕМЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (KEMERO INVESTMENTS LIMITED), реєстраційний номер 04861047, адреса: Queens House Uk Ltd, 180 Tottenham Court Road, London, W1T 7PD;

6.ЛЕТФОРМ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (LETFORM INVESTMENTS LIMITED), реєстраційний номер 04860967, адреса: Queens House, 180 Tottenham Court Road, London, W1T 7PD;

7.МЕРСІАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (MERSIAL INVESTMENTS LIMITED), адреса: Queens House Secretaries, Queens House, 180 Tottenham Court Road, London, W1T 7PD;

8.ОПТІМАБЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (OPTIMABEST MANAGEMENT LIMITED), реєстраційний номер 04860974, адреса: Queens House Uk Limited, Queens House, 180 Tottenham Court Road, London, W1T 7PD;

9.74. ТРIКОРТА КОММЕРШIАЛ ЛIМIТЕД (TRIKORTA COMMERCIAL LIMITED), реєстраційний номер 04541928, адреса: ПРОСПЕКТ ХАУС, 2 АТЕНЕУМ РОУД, ЛОНДОН N 20 9 YU, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45547/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Однольку С.В.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець