Ухвала суду № 68343663, 11.08.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/10355/17

Провадження № 1-кс/638/2174/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2017 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Омельченко К.О. ,

при секретарі - Помазан М.О.,

за участю слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області - Германова Д.М.

слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції Германов Д.М. звернувся з клопотанням, погодженим прокурором місцевої прокуратури №1 Аракелян В.О. кримінального провадження № 12017221090000108 від 19.05.2017 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив :

Слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції Германов Д.М. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні свого клопотання він посилається на те, що ОСОБА_3. разом з невстановленими особами пропонує надання неправомірної вигоди головному спеціалісту - державному соціальному інспектору Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн. НОМЕР_1. зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1) за складання акту обстеження/перебування фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки тимчасово-переміщеної особи, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу внутрішньо- переміщеної особи без фактичної їх наявності.

Допитана під час досудового розслідування як свідок ОСОБА_4 повідомила, що 18.05.2017 приблизно о 09 год. 00 хв. біля УПСЗН адміністрації Холодногірського району ХМР за адресою: м. Харків, вул. Коцарська, 54. до неї підійшли два чоловіки, один з яких представився як ОСОБА_3 та запропонували надання грошової винагороди за складання актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ї та підтвердження фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки внутрішньо переміщених осіб, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу ВПО без фактичної їх наявності.

Крім того, з листа першого заступника начальника Управління СБ України в Харківській області вбачається, що в м. Харкові діє протиправна схема з оформлення довідок переселенців та подальшого оформлення пенсійних виплат без присутності переселенців.

Організатором даної схеми є: ОСОБА_5. ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка м. Свердловськ Луганської області, паспорт серія НОМЕР_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2. ІПН НОМЕР_2.

Встановлено, що помічником ОСОБА_5 є ОСОБА_3, який через співробітників соціальних структур на території м. Харкова та Харківської області

здійснює незаконне оформлення соціальної допомоги мешканцям окупованої території без їх фактичної присутності. Після надходження соціальних, пенсійних та регресних виплат на банківські рахунки. ОСОБА_5 та ОСОБА_3 здійснюють зняття готівки в банківських відділеннях м. Харкова та її обмін на російські рублі. Зазначені кошти в готівковій формі переміщуються на непідконтрольну Україні територію через Російську Федерацію.

За наявною інформацією, ОСОБА_5 відкрила на території Луганської області відділення з оформлення довідок переселенців, відкриття рахунків у банківських установах та оформлення пенсій і регресів громадянам України, які зареєстровані та знаходяться на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської області, без їх фактичної присутності, тільки за копіями документів. За свої послуги ОСОБА_5 одержує грошові кошти від 1000 до 5000 грн.

Таким чином, 18.07.2017 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3, в період часу з 16:15 годин 18.07.2017 року до 22:00 годин 18.07.2017 року було проведено обшук вищевказаної квартири, яка належить ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 р. н.

В ході проведення обшуку від 18.07.2017 року в квартирі за адресою: АДРЕСА_3, яка належить ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 р. н., були виявлені наступні предмети та речі, які були вилучені:

Банківські картки АТ «Ощадбанк» з номерами:

-НОМЕР_4 з написом «ОСОБА_7.»

-НОМЕР_5 з написом «ОСОБА_8.»

-НОМЕР_6 з написом «ОСОБА_18»

-НОМЕР_7 з написом «ОСОБА_19»

-НОМЕР_8 написом «ОСОБА_20»

-НОМЕР_9 з написом «ОСОБА_21»

НОМЕР_10 з написом «ОСОБА_9.»

НОМЕР_11 з написом «ОСОБА_22»

НОМЕР_14 з написом «ОСОБА_23»

НОМЕР_12 з написом «ОСОБА_10.»

НОМЕР_13 з написом «ОСОБА_24»

НОМЕР_15 з написом «ОСОБА_25»

НОМЕР_16 з написом «ОСОБА_26»

НОМЕР_17 з написом «ОСОБА_27»

НОМЕР_18 з написом «ОСОБА_28»

НОМЕР_19 з написом «ОСОБА_29»

НОМЕР_20 з написом «ОСОБА_30»

НОМЕР_22з написом «ОСОБА_31»

НОМЕР_21 з написом «ОСОБА_32»

НОМЕР_23 з написом «ОСОБА_33»

НОМЕР_24 з написом «ОСОБА_34»

НОМЕР_25 з написом «ОСОБА_35»

НОМЕР_26 з написом «ОСОБА_36»

НОМЕР_27 з написом «ОСОБА_37»

НОМЕР_29 з написом «ОСОБА_38»

НОМЕР_28 з написом «ОСОБА_39»

НОМЕР_31 з написом «ОСОБА_40»

НОМЕР_30 з написом «ОСОБА_41»

НОМЕР_32 з написом «ОСОБА_42»

НОМЕР_35 з написом «ОСОБА_11»

НОМЕР_33 з написом «ОСОБА_43»

НОМЕР_34 з написом «ОСОБА_46»

НОМЕР_36 з написом «ОСОБА_44»

НОМЕР_37 з написом «ОСОБА_45»

НОМЕР_38 з написом «ОСОБА_47»

НОМЕР_39 з написом «ОСОБА_48»

НОМЕР_40 з написом «ОСОБА_50»

НОМЕР_41 з написом «ОСОБА_12.»

НОМЕР_42 з написом «ОСОБА_49»

НОМЕР_43 з написом «ОСОБА_11.»

НОМЕР_44 з написом «ОСОБА_51»

Пенсійні картки AT «Ощадбанк» з номерами:

НОМЕР_45 з написом ОСОБА_52

НОМЕР_46 з написом ОСОБА_53

НОМЕР_47 з написом ОСОБА_54

НОМЕР_48 з написом ОСОБА_55

НОМЕР_49 з написом ОСОБА_56

НОМЕР_50 з написом ОСОБА_57

НОМЕР_51 написом ОСОБА_58

НОМЕР_52 з написом ОСОБА_59

НОМЕР_53 з написом ОСОБА_60

НОМЕР_54 з написом ОСОБА_61

НОМЕР_55 з написом ОСОБА_62

НОМЕР_56 з написом ОСОБА_63

НОМЕР_57 з написом ОСОБА_64

НОМЕР_58 з написом ОСОБА_65

НОМЕР_59 з написом ОСОБА_66

НОМЕР_60 з написом ОСОБА_67

НОМЕР_61 з написом ОСОБА_68

НОМЕР_62 з написом ОСОБА_69

НОМЕР_63 з написом ОСОБА_70

НОМЕР_64 з написом ОСОБА_71

НОМЕР_65 з написом ОСОБА_72

НОМЕР_66 з написом ОСОБА_73

НОМЕР_67 з написом ОСОБА_74

НОМЕР_68 з написом ОСОБА_75

Картки «Debit Standard» банку AT «Ощадбанк» з номерами НОМЕР_69 з написом «ОСОБА_76»

НОМЕР_70 з написом «ОСОБА_77»

НОМЕР_71 з написом «ОСОБА_78»

НОМЕР_72 з написом «ОСОБА_79»

НОМЕР_73 з написом «ОСОБА_80»

НОМЕР_74 з написом «ОСОБА_81»

НОМЕР_75 з написом «ОСОБА_82»

НОМЕР_76 з написом «ОСОБА_13.»

НОМЕР_77 з написом «ОСОБА_83»

НОМЕР_78 з написом «ОСОБА_84»

Картки «Standard» банку AT «Ощадбанк» з номерами НОМЕР_79 з написом «ОСОБА_85»

НОМЕР_80 з написом «ОСОБА_86»

Пенсійні картки AT «Ощадбанк» з номерами

НОМЕР_81 з написом ОСОБА_87

НОМЕР_82 з написом ОСОБА_88

НОМЕР_83 з написом ОСОБА_89

НОМЕР_84 з написом ОСОБА_90

НОМЕР_85 з написом ОСОБА_91

НОМЕР_87 з написом ОСОБА_92

НОМЕР_86 з написом ОСОБА_93

НОМЕР_88 з написом ОСОБА_94

НОМЕР_90 з написом ОСОБА_95

НОМЕР_89 з написом ОСОБА_96

НОМЕР_91 з написом ОСОБА_97

НОМЕР_92 з написом ОСОБА_98

НОМЕР_93 з написом ОСОБА_99

НОМЕР_94 з написом ОСОБА_100

НОМЕР_95 з написом ОСОБА_101

НОМЕР_96 з написом ОСОБА_102

НОМЕР_97 з написом ОСОБА_103

НОМЕР_98 з написом ОСОБА_104

НОМЕР_99 з написом ОСОБА_105

НОМЕР_100

НОМЕР_101

НОМЕР_102

НОМЕР_103

НОМЕР_104

НОМЕР_105

НОМЕР_106

НОМЕР_107

НОМЕР_108

НОМЕР_109

НОМЕР_110

НОМЕР_111

НОМЕР_112

НОМЕР_113

НОМЕР_114

НОМЕР_115

НОМЕР_116

НОМЕР_117

НОМЕР_118

НОМЕР_119

НОМЕР_120 НОМЕР_121 НОМЕР_122 НОМЕР_123 НОМЕР_124 НОМЕР_125 НОМЕР_126 НОМЕР_127 НОМЕР_128 НОМЕР_129 НОМЕР_130 НОМЕР_131 НОМЕР_132 НОМЕР_133 НОМЕР_134 НОМЕР_135 НОМЕР_136 НОМЕР_137 НОМЕР_138 НОМЕР_139 НОМЕР_140 НОМЕР_141 НОМЕР_142 НОМЕР_143 НОМЕР_144 НОМЕР_145 НОМЕР_146 НОМЕР_147

Банківські картки AT «Ощадбанк» з номерами:

НОМЕР_181 НОМЕР_182 НОМЕР_183 НОМЕР_184 НОМЕР_185 НОМЕР_186 НОМЕР_192 НОМЕР_193 НОМЕР_194 НОМЕР_195 НОМЕР_196 НОМЕР_197 НОМЕР_198 НОМЕР_199 НОМЕР_200

Картки «Debit Standard» банку AT «Ощадбанк» з номерами 5167 4900 8549 1141

НОМЕР_176

НОМЕР_177

НОМЕР_178 НОМЕР_179 НОМЕР_180

-Картки «Standard» банку AT «Ощадбанк» з номерами

НОМЕР_187

НОМЕР_188

НОМЕР_189

НОМЕР_190

НОМЕР_191

Картки «Соціальна» банку AT «Ощадбанк» з номерами

НОМЕР_201

НОМЕР_202

В ході проведення досудового розслідування вищевказане майно було оглянуто та залучено в якості речових доказів.

З метою встановлення вищевказаних осіб, які причетними можуть бути до скоєння вказаного злочину орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ «ОЩАДБАНК» ЄДРПОУ (00032129), адреса: вул.Госпітальна. 12-Г, 01001

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

У зв'язку із тим, що відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 40,131,132,159,160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

постановив :

Клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції ( м. Харків) ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Германова Д.М. - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «ОЩАДБАНК» ЄДРПОУ (00032129), який розташований за адресою: вул. Госпітальна, 12-Г, 01001, надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

-Надання усіх оригіналів документів з особових справ клієнтів ПАТ «Ощадбанк», на яких були оформлені наступні банківські картки - -

НОМЕР_4 з написом «ОСОБА_7.»

-НОМЕР_5 з написом «ОСОБА_8.»

-НОМЕР_6 з написом «ОСОБА_18»

-НОМЕР_7 з написом «ОСОБА_19»

НОМЕР_8 з написом «ОСОБА_20»

НОМЕР_9 з написом «ОСОБА_21»

НОМЕР_10 з написом «ОСОБА_9.»

НОМЕР_11 з написом «ОСОБА_22»

НОМЕР_12 з написом «ОСОБА_23»

НОМЕР_13 з написом «ОСОБА_10.»

НОМЕР_14 з написом «ОСОБА_24»

НОМЕР_15 з написом «ОСОБА_25»

НОМЕР_16 з написом «ОСОБА_26»

НОМЕР_17 з написом «ОСОБА_27»

НОМЕР_18 з написом «ОСОБА_28»

НОМЕР_19 з написом «ОСОБА_29»

НОМЕР_20 з написом «ОСОБА_30»

НОМЕР_21 з написом «ОСОБА_31»

НОМЕР_22 з написом «ОСОБА_32»

НОМЕР_23 з написом «ОСОБА_33»

НОМЕР_24 з написом «ОСОБА_34»

НОМЕР_27 з написом «ОСОБА_35»

НОМЕР_28 з написом «ОСОБА_36»

НОМЕР_27 з написом «ОСОБА_37»

НОМЕР_29 з написом «ОСОБА_38»

НОМЕР_28 з написом «ОСОБА_39»

НОМЕР_31 з написом «ОСОБА_40»

НОМЕР_30 з написом «ОСОБА_41»

-НОМЕР_32 з написом «ОСОБА_42»

-НОМЕР_35 з написом «ОСОБА_11»

-НОМЕР_33 з написом «ОСОБА_43»

-НОМЕР_34 з написом «ОСОБА_46»

-НОМЕР_36 з написом «ОСОБА_44»

-НОМЕР_37 з написом «ОСОБА_45»

-НОМЕР_38 з написом «ОСОБА_47»

-НОМЕР_39 з написом «ОСОБА_48»

-НОМЕР_40 з написом «ОСОБА_50»

-НОМЕР_41 з написом «ОСОБА_12.»

-НОМЕР_42 з написом «ОСОБА_49»

-НОМЕР_43 з написом «ОСОБА_11.»

-НОМЕР_44 з написом «ОСОБА_51»

Пенсійні картки AT «Ощадбанк» з номерами:

НОМЕР_45 з написом ОСОБА_52

НОМЕР_46 з написом ОСОБА_53

НОМЕР_47 з написом ОСОБА_54

НОМЕР_48 написом ОСОБА_55

НОМЕР_49 з написом ОСОБА_56

НОМЕР_50 з написом ОСОБА_57

НОМЕР_51 з написом ОСОБА_58

НОМЕР_52 з написом ОСОБА_59

НОМЕР_53 з написом ОСОБА_60

НОМЕР_54 з написом ОСОБА_61

НОМЕР_55 з написом ОСОБА_62

НОМЕР_56 з написом ОСОБА_63

НОМЕР_57 з написом ОСОБА_64

НОМЕР_58 з написом ОСОБА_65

НОМЕР_59 з написом ОСОБА_66

НОМЕР_60 з написом ОСОБА_67

НОМЕР_61 з написом ОСОБА_68

НОМЕР_62 з написом ОСОБА_69

НОМЕР_63 з написом ОСОБА_70

НОМЕР_64 з написом ОСОБА_71

НОМЕР_65 з написом ОСОБА_72

НОМЕР_66 з написом ОСОБА_73

НОМЕР_67 з написом ОСОБА_74

НОМЕР_68 з написом ОСОБА_75

Картки «Debit Standard» банку AT «Ощадбанк» з номерами

НОМЕР_69 з написом «ОСОБА_76»

НОМЕР_70 з написом «ОСОБА_77»

НОМЕР_71 з написом «ОСОБА_78»

НОМЕР_72 з написом «ОСОБА_79»

НОМЕР_73 з написом «ОСОБА_80»

НОМЕР_74 з написом «ОСОБА_81»

НОМЕР_75 з написом «ОСОБА_82»

НОМЕР_76 з написом «ОСОБА_13.»

НОМЕР_77 з написом «ОСОБА_83»

НОМЕР_78 з написом «ОСОБА_84»

Картки «Standard» банку AT «Ощадбанк» з номерами

НОМЕР_79 з написом «ОСОБА_85»

НОМЕР_80 з написом «ОСОБА_86»

Пенсійні картки AT «Ощадбанк» з номерами

НОМЕР_81 з написом ОСОБА_87

НОМЕР_82 з написом ОСОБА_88

НОМЕР_83 з написом ОСОБА_89

НОМЕР_84 з написом ОСОБА_90

НОМЕР_85 з написом ОСОБА_91

НОМЕР_87 з написом ОСОБА_92

НОМЕР_86 з написом ОСОБА_93

НОМЕР_88 з написом ОСОБА_94

НОМЕР_90 з написом ОСОБА_95

НОМЕР_89 з написом ОСОБА_96

НОМЕР_91 з написом ОСОБА_97

НОМЕР_92 з написом ОСОБА_98

НОМЕР_93 з написом ОСОБА_99

НОМЕР_94 з написом ОСОБА_100

НОМЕР_95 з написом ОСОБА_101

НОМЕР_96 з написом ОСОБА_102

НОМЕР_97 з написом ОСОБА_103

НОМЕР_98 з написом ОСОБА_104

НОМЕР_99 з написом ОСОБА_105

НОМЕР_100

НОМЕР_101

НОМЕР_102

НОМЕР_103

НОМЕР_104

НОМЕР_105

НОМЕР_106

НОМЕР_107

НОМЕР_108

НОМЕР_109

НОМЕР_110

НОМЕР_111

НОМЕР_112

НОМЕР_113

НОМЕР_114

НОМЕР_115

НОМЕР_116

НОМЕР_117

НОМЕР_118

НОМЕР_119

НОМЕР_120

НОМЕР_121

НОМЕР_122

НОМЕР_123

НОМЕР_124

НОМЕР_125

НОМЕР_126

НОМЕР_127

НОМЕР_128

НОМЕР_129

НОМЕР_130

НОМЕР_131

НОМЕР_132

НОМЕР_133

НОМЕР_134

НОМЕР_135

НОМЕР_136

НОМЕР_137

НОМЕР_138

НОМЕР_139

НОМЕР_140

НОМЕР_141

НОМЕР_142

НОМЕР_143

НОМЕР_144

НОМЕР_145

НОМЕР_146

НОМЕР_147

Банківські картки AT «Ощадбанк» з номерами:

НОМЕР_148

НОМЕР_149

НОМЕР_150

НОМЕР_151

НОМЕР_152

НОМЕР_153

НОМЕР_154

НОМЕР_155

НОМЕР_156

НОМЕР_157

НОМЕР_158

НОМЕР_159

НОМЕР_160

НОМЕР_161

НОМЕР_162

Картки «Debit Standard» банку AT «Ощадбанк» з номерами

НОМЕР_163

НОМЕР_164

НОМЕР_165

НОМЕР_166

НОМЕР_167

НОМЕР_168

-Картки «Standard» банку AT «Ощадбанк» з номерами

НОМЕР_169

НОМЕР_170

НОМЕР_171

НОМЕР_172

НОМЕР_173

Картки «Соціальна» банку AT «Ощадбанк» з номерами

НОМЕР_174

НОМЕР_175

В тому числі роздруківки про рух грошових коштів за вказаними рахунками та вкладами з вищевказаних банківських карток, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття, перевод грошових коштів, за період часу з 01.01.2017 року по 11.08.2017 року.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції Петренко Олену Олександрівну, слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Задорожного Юрія Сергійовича, слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Германова Дмитра Миколайовича, слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Прокопенко Ігоря Валерійовича, слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Пташинського Дмитра Юрійовича.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Суддя