Ухвала суду № 68342322, 10.08.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/8180/17

Провадження № 1-кс/428/3721/2017

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

10 серпня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., за участю секретаря Волкової О.М., старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Рибалкіна В.О., прокурора відділу прокуратури Луганської області Фесенка О.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Рибалкіна В.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Фесенком О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Рибалкіна В.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Фесенком О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратура Луганської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12017130370001033 від 08.04.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України, за фактом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в ІТС «Архів електронної звітності», вчиненої особою, що має право доступу до неї - працівником Луганської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області, що заподіяло значну шкоду в розмірі 1324558 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2016 о 17:00:00 годині шляхом незаконного втручання невідомою особою (з використанням логіну та паролю фахівця Луганської ОДПI ОСОБА_3, ім'я комп'ютера - "ІНФОРМАЦІЯ_1", IP-адреса - НОМЕР_3) в роботу ІС «Архів електронної звітності» відновлено дію договору про визнання документів в електронному вигляді ТОВ «Вектор-Транс-Плюс» (код за ЄДРПОУ 35554855), що призвело до протиправної реєстрації податкових накладних на загальну суму 11525673,84 грн., у т.ч. ПДВ 1920945,64 грн.

Незаконне втручання в роботу ІС «Архів електронної звітності» працівниками Луганської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області призвело до протиправної реєстрації ТОВ «Вектор-Транс-Плюс» протягом 14-15 грудня 2016 року податкових накладних по господарським операціям, які мають формальний характер, що стало підставою для отримання податкової вигоди контрагентами-покупцями, шляхом штучного формування витрат та податкового кредиту, які не мають реального характеру на вищевказану загальну суму.

Також встановлено, що у грудні 2016 року до в.о. начальника ДПІ в м.Лисичанську ГУ ДФС України в Луганській області ОСОБА_4 на особистому прийомі звертався чоловік, який представлявся представником ТОВ «Вектор Транс Плюс», однак довіреності на це не мав, з проханням укласти договір на обробку документів в електронному вигляді, на що ОСОБА_4 відмовилась розглядати документи ТОВ «Вектор Транс Плюс» через відсутність довіреності у заявника. У подальшому, цього ж дня, на мобільний телефон ОСОБА_4 за номером НОМЕР_4 надійшло СМС-повідомлення від ОСОБА_6 з проханням прийняти вищевказаного чоловіка без довіреності. Після повторної відмови ОСОБА_4 укласти договір на обробку документів в електронному вигляді з ТОВ «Вектор Транс Плюс», через незначний проміжок часу до її робочого кабінету зайшов ОСОБА_7, син колишнього в.о. начальника ГУ ДФС у Луганській області, який також просив ОСОБА_4 укласти договір на обробку документів в електронному вигляді з ТОВ «Вектор Транс Плюс».

При цьому, встановлено, що ОСОБА_7 користується мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2 оператора мобільного зв'язку «ВФ Україна», і під час вчинення кримінального правопорушення, а також у період часу після його вчинення, міг використовувати мобільний зв'язок для координації дій з іншими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також для приховування своєї протиправної діяльності.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до інформації за період часу з 01.12.2016 по 30.04.2017 включно, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, з можливістю їх вилучення за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 30, про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та перевірки версії можливої причетності колишнього в. о. начальника ГУ ДФС України в Луганській області ОСОБА_6 та його сина ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення, а також з метою перевірки свідчень свідка ОСОБА_4

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 08.04.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017130370001033 від 31.07.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання в частині надання ПрАТ «ВФ Україна» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання у клопотанні на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що їх копії не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У зв'язку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: з можливістю їх копіювання.

Згідно відомостей з офіційного сайту оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна» розташовується за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Разом з тим, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 30, тимчасового доступу до речей і документів не підлягає задоволенню, оскільки враховуючи положення п.4 ч.2 ст.160 КПК України, у відповідності до вимог ч.3 ст.95 ЦК України філіал не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такого філіалу є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Рибалкіна В.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Фесенком О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Рибалкіну Віталію Олеговичу, а також старшим слідчим в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області: Стрільцову Івану Сергійовичу, Осиці Максиму Ігоровичу, Шабельському Анатолію Миколайовичу, Синянському Ігорю Володимировичу; начальнику першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Парфьонову Володимиру Юрійовичу; старшим слідчим в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Луганської області: Макаровій Ірині Юріївні, Веричу Дмитру Володимировичу, Плахоті Вадиму Сергійовичу, Курпосу Віталію Анатолійовичу; заступнику начальника другого слідчого відділу прокуратури Луганської області Зінченку Артему Борисовичу, та за дорученням старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Рибалкіна Віталія Олеговича оперуповноваженим МВ №1 (Сєвєродонецьк) УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ: Гарагулі Івану Володимировичу, Трояновському Дмитру Євгеновичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, з можливістю їх копіювання, а саме до інформації про:

- вихідні, вхідні з'єднання та смс-повідомлення, із зазначенням IMEI коду та номерів учасників з'єднань, дати, часу, типу, тривалості з'єднання (у тому числі нульових з'єднань), базових станцій з'єднання та азимутів ретрансляційних антен (із зазначенням адреси розташування) абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, якими користується ОСОБА_7, за період часу з 01.12.2016 по 30.04.2017 включно.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко